News Flash:

BOMBA! Prejudiciu URIAS pentru Romania, facut de Lukoil

15 Septembrie 2017
1797 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7260 RON (+0.0011)
USD: 4.2193 RON (-0.0048)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Lukoil
Procurorii DIICOT au dat lovitura intr-un dosar in care este implicata si S.C. LUKOIL Romania S.R.L. Concret, mai multe persoane faceau tranzactii ajutati de LUKOIL pentru a evita plata TVA si a impozitului pe profit. La datele  de 13.09.2017 si 14.09.2017,  procurorii  Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si TerorismServiciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor  Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu, pentru savarsirea  infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala. In fapt s-a retinut ca in perioada 2009-2010, inculpatii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin, Izvernari Danut Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina s-au constituit in  patru grupuri infractionale organizate in scopul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prin crearea unui circuit fictiv de achizitie si livrare de bitum rutier cu provenienta VAYA LTD Bulgaria si  LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, in sensul interpunerii scriptice a unor societati comerciale care s-au sustras  in aceasta modalitate de la plata TVA-ului aferent si a impozitului pe profit.
Membrii grupului au fost sprijiniti in activitatea infractionala de catre S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C., in sensul interpunerii pe circuitul de livrare a marfii a unei societati comerciale din Marea Britanie. Prejudiciul cauzat in dauna bugetului statului este in valoare de 9.139.242 de lei, reprezentand T.V.A. de plata si impozit pe profit. Procurorii  DIICOT– Serviciul Teritorial Bacau impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si a celor din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate din Bucuresti, Bacau,Timisoara, Suceava, Iasi, Ploiesti si Pitesti au efectuat un numar de 23 de perchezitii domiciliare,  in municipiul Bucuresti si in judetele mentionate. Tribunalului Bacau a dispus masura controlului judiciar fata de inculpatii  Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Calin si Izvernari Danut Nelu. Fata de  inculpatii  Negru Dumitru Florin, Mazalu Petru, Mara Bogdan Marius, Novacescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Sinca Valentin, Gorea Florentin si Slevoaca Cristina, procurorii  DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau au dispus masura preventiva a controlului judiciar.
Suportul de specialitate a fost  asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.
La actiune au participat si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

diicot lukoil romania tva directiei investigare infractiunilor terorism
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2097 (s) | 21 queries | Mysql time :0.069766 (s)