Actualitate

BOMBA! Smecherul cu Ferrari, la mana autoritatilor. Evaziunea fiscala cu fonduri europene, verificata de oamenii legii

Publicat: 22 sept. 2019

@ Razboiul dus intre autoritatile fiscale si patronul firmei JAD Group a luat o intorsatura brusca @ Dupa ce au fost prezentate date exacte despre evaziunea fiscala si sumele incasate pe nedrept de catre compania controlata de familia Zlate, acesta a facut in asa fel incat sa intarzie executarea silita si in cele din urma sa puna inspectorii ANAF pe drumuri pentru a recalcula sumele deduse din TVA, care ajung la ordinul milioanelor de euro @ Conform anchetelor, JAD Group ar fi facut numeroase afaceri fictive cu firme fantoma controlate de aceleasi personaje, iar asta a dus la prejudicii uriase pentru bugetul public

Dupa ancheta de proportii prin care firma ieseana JAD Group a fost acuzata de evaziune fiscala de catre Directia Generala a Finantelor Publice si trimisa in judecata din acest motiv, administratorii companiei s-au zbatut din rasputeri sa scape de condamnarile primite si de exacutarea silita care bate la usa. Totul a plecat de la plangerea penala inaintata Serviciului de Investigare a Fraudelor pentru firma care a obtinut finantarea europeana, si anume Jad Group SRL.

Principala acuzatie subliniata de Directia Regionala de Finante se refera la faptul ca, in complicitate cu alte societati comerciale (toate cu sediul in fostele hale ale SC Terom SA aflate acum in proprietatea familiei Zlate), SC Jad Group SRL a inregistrat operatiuni economice nereale in vederea fraudarii bugetului statului prin neplata in mod corect a Taxei pe Valoare Adaugata si a impozitului pe profit.

Astfel, au fost numite mai multe societati folosite in retea, prin intermediul carora s-ar fi facut decontari fictive de TVA. Dupa ce au fost stabilite si sumele, sefii Jad Group au cerut inspectorilor ANAF sa faca noi verificari.

Astfel, la Tribunalul Iasi a fost deschis un nou dosar prin care familia Zlate incearca sa scape de executarea silita. Pe data de 20 septembrie, magistratii au dat o prima solutie prin care cer verificarea sumelor stabilite.

"Sa se verifice, de catre expertul judiciar, daca exista documente justificative ale achizitiilor în privinta carora societatea si-a exercitat dreptul de deducere al taxei pe valoare adaugata în cuantum de 331.616 lei si daca societatea contestatoare si-a exercitat corect dreptul de deducere în privinta acestei sume; Sa se verifice.. relatia cu Sc Rfki Comercial Srl, raportat la taxa pe valoare adaugata în cuantum de 673.736 lei; Sa se verifice…relatia cu SC Company LGV Srl, raportat la taxa pe valoare adaugata în cuantum de 317.921 lei; Sa se stabileasca relatia cu SC Ova General Construct, raportat la taxa pe valoare adaugata în cuantum de 116.955 lei; Sa se stabileasca taxa pe valoare adaugata în cuantum de 755.025 lei, aferenta relatiei comerciale cu Sc Mohingab Group SRL", se arata in pronuntarea magistratilor.

Vezi si: Smecher cu Ferrari tras de politisti pe dreapta in weekend. I-a fost atrasa atentia

Se face o noua expertiza asupra cladirilor facute cu fonduri europene

Ceea ce au in comun toate aceste societati comerciale este faptul ca au sediul pe Calea Chisinaului, nr. 29, acolo unde se afla ruinele fostei Terom, societate emblema a judetului Iasi, devalizata si distrusa de familia Zlate si complicii sai printre care si fratii sirieni Ammar si Hassan Nanaa. Tot aici, adica pe Calea Chisinaului, nr. 29, a fost derulat si proiectul european prin care firma Jad Group a infiintat un centru de afaceri. Astfel, Jad Group SRL a obtinut in urma cu circa 5 ani o finantare europeana in valoare de 64.306.285 lei prin Programul Operational Regional 2007-2013. Denumirea proiectului este "Infiintare structura de sprijinire a afacerilor in vederea valorificarii potentialului material si uman al municipiului Iasi prin modernizare cladire existenta si amenajari interioare".

Vezi si: Smecherul cu Ferrari pregateste un tun rasunator: Cladiri distruse in jurul centrului de afaceri, pentru a face loc combinatiilor imobiliare – FOTO

Conform anchetei, aceste firme au actionat ca o retea constituita cu scopul de a insela statul. "Societatile comerciale nu au salariati si nu au baza materiala necesara prestarii serviciilor pentru care emit facturi. Societatile nu detin documente pentru marfurile vandute, facturile emise nu sunt insotite de situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate etc. Unele societati nu depun declaratii fiscale, nu intocmesc si nu depun bilanturi contabile, sunt declarate inactive sau in procedura de lichidare", a aratat Fiscul in sesizarea penala.

Astfel, acum se face o noua verificare a cladirilor. "Sa verifice expertul judiciar daca exista documente justificative pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adaugata în suma de 1.863.367 lei, aferenta facturilor fiscale emise de Sc Rfki Comercial Srl, SC Company LGV, SC Ova General Construct si SC Mohingab Group, aferente lucrarilor de achizitie de materiale, reparatii si întretinere. Încuviinteaza administrarea probei constând în efectuarea unei expertize judiciare în constructii, cu urmatorul obiectiv: Sa se stabileasca existenta lucrarilor de reparatii, renovare, întretinere si igienizare la imobilele C40 (ce face obiectul derularii proiectului cu fonduri europene 200/2014) si C41 – Depozite, apartinând Sc Rfki Comercial Srl, precum si la parcul de rezervoare apartinând SC Mohingab Group", se mai arata in pronuntarea magistratilor din data de 20 septembrie.



loading...

Comentarii
  • no sa moara niciodata jmekeria.. 😉 oricad va scremeti voi.. 😉 sunt destui fomisti kre dak le arati o bucata de corn iti stau in genunchi.. 😉 capu sus respect la toti jmekeri adevarati din iasi.. 😉

  • Si eu am contestat un raport de inspectie efectuat cu picioarele de doamnele inspectorese de la fisc. Am actionat in istanta ca sa recopăr banii.Si voi cistiga si voi declara razboi fiscului…

    • Kos, crede-ma astia nu au nici un motiv sa conteste. La toate societatile lor, enumarate mai sus, au cate un proiect european fraudulos. Ala mai de sus …Fane…e de-al lor si mai spera inca sa ii dea unui expert judiciar „o bucata de corn” sa il scape, dar nu cred!

    • Kos, crede-ma astia nu au nici un motiv sa conteste. La toate societatile lor, enumarate mai sus, au cate un proiect european fraudulos. Ala mai de sus …Fane…e de-al lor si mai spera inca sa ii dea unui expert judiciar „o bucata de corn” sa il scape, dar nu cred!

    • Draga Kos, contestatia e si respinsa… a de la sine inteles. Cu statul nu te joci… si din ce stiu, tu te-ai cam jucat cu statul, cu banii statului… succes dom’ Dinte!!!

  • Adevarul e ca Zlate a refuza șpagă de 200000 mii euro solicitată de directorul de la finanțe pentru restituirea celor 2 milioane euro aferente proiectului :)) așa cum nici vouă și altor ziare de ***** nu plătește taxa de protecție.la munca bai grasilor

  • D-na director Zlate a contribuit major la distrugerea Terom si astfel au ramas pe drumuri mii de oameni plansul si chinul lor care au urmat dupa aceia nu va ramane nepedepsit Dumnezeu nu bate cu ciomagul

  • Grigoriu de la finante, fost director nu refuza nimic. Nici spaga, nici pisda lui Loredana sau mai nou a Alinei Toader!!! Cit Grig e la putere, Zlate e jmeker

Adauga un comentariu
Anunturi bzi.ro Adauga anunt gratuit