News Flash:

Buftic nu are voie sa paraseasca localitatea

10 Octombrie 2003
931 Vizualizari | 0 Comentarii
•Igor Buftic, denumit "teparul fiscului", doreste ca autoritatile sa-i anuleze interdictia de parasire a localitatii

Afaceristul Igor Buftic, cu dubla cetatenie, moldoveana si romana, nu are voie sa paraseasca orasul pe perioada cercetarii judecatoresti. Magistratii ieseni de la Curtea de Apel i-au respins ieri recursul lui Buftic, care a solicitat ridicarea interdictiei impuse de autoritati de parasire a municipiului Iasi. Igor Buftic, in varsta de 27 de ani, este judecat in prezent de un complet Anticoruptie din cadrul Tribunalului Judetean, pentru o serie de afaceri necurate care au prejudiciat Administratia Financiara Iasi cu peste 240 milioane lei. Procurorii il acuza pe afaceristul cu dubla cetatenie de tentativa de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, bancruta frauduloasa si uz de fals. Conform acuzarii, pe 3 decembrie 2001, barbatul a reusit, prin mijloace frauduloase, sa induca in eroare Administratia Financiara Iasi, solicitand restituirea unei importante sume de bani, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA). Buftic a mai fost acuzat ca, in perioada 4-20 noiembrie 2001, a falsificat o factura in scopul diminuarii aparente a valorilor activelor societatii comerciale "Activ International Trading" SRL. Procurorii considera ca, desi afaceristul cunostea faptul ca suma de 1,147 miliarde de lei provine dintr-o infractiune de bancruta frauduloasa, acesta a transferat si ridicat in numerar suma respectiva dintr-un cont apartinand unei firme fantoma. Societatea comerciala respectiva nu exista legal si nu era inregistrata in nici un registru comercial din Romania. In incercarea de a descalci aceste afaceri dubioase, care l-au avut in prim plan pe Buftic, anchetatorii au efectuat anul trecut mai multe cercetari si asupra unor firme iesene, fiind vizate, la data respectiva, societatile comerciale Nutrimold SA, Alfincool SA si Unirea SA, cu care barbatul a incercat sa faca afaceri in 2001. Verificarile ulterioare au mai avut in vedere si o serie de banci comerciale din Cluj si Iasi, unde au fost luate la puricat toate rulajele conturilor care l-au vizat pe Buftic. Anchetatorii au stabilit in final ca, la adapostul unor firme fantoma, afaceristul din Republica Moldova a incercat sa achizitioneze importante cantitati de cereale, in valoare de mai multe sute de milioane lei.
Nicu SAMSON
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4192 (s) | 22 queries | Mysql time :0.264805 (s)