News Flash:

Cartel al mafiei alcoolului anihilat in Iasi

18 Februarie 2001
1046 Vizualizari | 0 Comentarii
Afaceri necurate cu alcool

•Un control al Garzii Financiare Bucuresti a scos la lumina faptul ca statul a fost pagubit cu sume mari de bani de catre SC Top Trading SRL Iasi •Firma a colaborat foarte bine cu cateva societati fantoma din tara

Un control al Garzii Financiare Centrale Bucuresti la SC Top Trading Iasi a scos la iveala mai multe nereguli, printre care si prejudicierea statului cu sume mari de bani, in timpul derularii unor contracte importante ca valoare. Firma mentionata, inregistrata cu sediul in strada Arcu 63, bl. T11, apartinand lui Akram Mahammad Salem Khawajeh, a derulat mai multe contracte de comert cu bauturi alcoolice, in perioada 15 aprilie - 31 decembrie 2000. SC Top Trading, care desfasoara activitati de comercializare angro de bauturi alcoolice, a primit autorizatia de vanzare-cumparare a unor asemenea produse, pe 28 aprilie anul trecut. In perioada vizata de control, firma s-a aprovizionat cu bauturi alcoolice de la SC Ginola Com SRL, care are sediul central declarat in Bucuresti. Firma are ca administrator si asociat unic pe irakianul Warda P. Yalda Petros. Pentru alcoolul cumparat de la Bucuresti, au fost emise 43 de facturi fiscale cu regim special, cu seria BA AAAAA si numere cuprinse intre 1370500 si 1370900. Bautura cumparata de firma din Iasi a fost livrata in aceeasi zi, cu acelasi mijloc de transport, catre SC Trust Orizont SA Suceava si SC Portorom Company SRL Baia Mare. Din verificari a rezultat, ulterior, ca adresa SC Ginola COM Bucuresti nu exista, strada declarata nefiind de gasit in acest oras. O alta problema a constituit-o faptul ca SC Ginola COM nu a fost niciodata autorizata sa produca si sa comercializeze bauturi alcoolice si spirtoase, nu a ridicat facturi fiscale cu regim special pentru bauturi alcoolice, nu a efectuat varsaminte catre stat, nu a depus declaratii privind obligatiile la bugetul de stat, deconturi TVA, bilanturile contabile in perioada 1 ianuarie 1999-30 noiembrie 2000 si nici declaratia privind sediile subunitatilor.

SC Top Trading nu cunostea locul unde era incarcat alcoolul

In urma unor verificari la RA Imprimeria Nationala, pentru identificarea delegatului si societatii care a ridicat blocurile de facturi descoperite in Iasi, s-a constatat ca acestea au fost ridicate in cursul anului 1999 de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Suceava. Urmand acest fir, a fost descoperit faptul ca facturile au fost ridicate de la DGFPCFS Suceava de catre Todirica Gheata, delegat al SC Racova SRL Botosani din acelasi judet. In acelasi timp, la Iasi, iordanianul Akram Mahammad Salem Khawajeh declara ca nu stia unde era incarcat alcoolul pe care-l rula firma lui, SC Tot Trading SRL. Arabul a sustinut ca cisterna, proprietate a firmei iesene, mergea in localitatea Valea Moldovei din judetul Suceava, unde, la popasul turistic Canay, delegatul se intalnea cu doi romani. Acestia, recomandati ca fiind Victor Olariu si Petrica Ursache (ambii de la SC Ginola Com SRL) plecau cu masina pentru a incarca recipientul. Dupa trei-patru ore se intorceau si, in incinta popasului turistic, intocmeau facturile cu regim special de vanzare a bauturilor alcoolice de la firma bucuresteana catre SC Top Trading, dupa care catre SC Trust Orizont si SC Portorom Company. Facturile descoperite la Iasi au avut o serie de nereguli si, astfel, cei care s-au recomandat drept trimisi ai SC Ginola Com SRL nu pot fi identificati. Mai mult, plata transporturilor de bauturi alcoolice se facea pe loc, cu bani gheata, astfel ca firma din Bucuresti nu a putut fi identificata dupa conturile bancare.
Pentru incalcarea sumei maxime de achitat "cash" intr-o tranzactie, SC Top Trading a fost amendata cu 50 de milioane de lei. In afara de aceasta suma, firma ieseana mai datoreaza statului TVA in valoare de 1,658 miliarde lei si majorari pentru intarziere la plata de 198 de milioane de lei. Calculele au fost facute pentru a se ajunge la zi, iar firma trebuie sa plateasca neaparat oalele sparte. Astfel, iordanianul Akram Mahammad Salem Khawajeh are acum la dispozitie un termen limita pentru a-si achita datoriile fata de bugetul statului. In caz contrar, risca pedepse mult mai drastice. Chiar daca au fost depuse contestatii vizavi de procesul-verbal intocmit cu ocazia controlului, se pare ca dreptatea este de fapt de partea statului si se va actiona mai departe ca atare.
Sorin ALEXA
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1271 (s) | 22 queries | Mysql time :0.018294 (s)

loading...