News Flash:

Cecuri fara acoperire de 3,2 miliarde lei

3 Aprilie 2001
1330 Vizualizari | 0 Comentarii
•Patru indivizi au reusit sa traga "tunuri comerciale ilicite" de peste trei miliarde lei •Printre firmele tepuite se afla si cele mai renumite servicii de telefonie din Romania

Patru indivizi au reusit sa atraga atentia mass-mediei iesene prin actiunile lor. Vasile Arghir, Ion Lefter, Constantin Carmocanu si Gheorghe Calin au reusit in cinci luni sa se imbogateasca cu o suma de o mie de ori mai mare decat salariul mediu brut pe economia nationala pentru luna martie. Procurorii au dispus trimiterea in judecata a doar trei dintre ei, pentru savarsirea a nu mai putin de sase infractiuni diferite. Vasile Arghir (42 de ani), Ion Lefter (45 de ani) si Constantin Carmocanu (48 de ani) au organizat o retea pusa bine la punct prin care au reusit sa insele mai multe firme importante din Romania. Printre societatile pagubite se numara societatea Kober din Piatra Neamt si serviciile de telefonie mobila Mobilrom si Mobilfon, care gestioneaza sistemele GSM Dialog si Connex. In prezent, cei trei sunt arestati si urmeaza sa apara in fata instantei pentru a fi judecati.
In perioada aprilie - septembrie 2000, Vasile Arghir a pus la punct o retea infractionala extrem de bine organizata prin care urmarea obtinerea de profituri ilicite din specularea credulitatii unor agenti economici. In aceasta retea, el i-a cooptat si pe Ion Lefter, Constantin Carmocanu si Gheorghe Calin, care aveau misiunea de a duce la indeplinire scenariile pe care Arghir le punea la punct din umbra AF-ului pe care il avea in bazarul Nicolina. Prin mica sa asociatie familiala, Vasile Arghir "sonda terenul" in legatura cu activitatea comerciala a unor firme importante, in special modalitatile de plata pe care le pretindeau respectivele societati. Vasile Arghir a aflat astfel ca societatea Kober din Piatra Neamt nu cerea plata in avans la achizitionarea marfii; in cursul lunii august 2000, Arghir a mers la sediul din Piatra Neamt al societatii respective si, in calitate de administrator al SC Termoinstal SRL, a contractat achizitionarea de vopsele, lacuri si diluanti din stocul firmei in valoare de 342,5 milioane de lei. Contractul a fost incheiat in data de 21 august, iar in momentul semnarii, Arghir a depus la casieria firmei Kober o fila cec pe care era trecuta suma din contract si data scadenta de 21 septembrie, deoarece i se pretinsese in momentul incheierii contractului ca plata sa fie facuta in cel mult 30 de zile de la livrarea marfii. Bineinteles ca la data de 21 septembrie, cand firma a dorit sa rascumpere fila cec de la Banc Post, reprezentantii bancii au refuzat sa onoreze plata intrucat in contul indicat nu se mai afla nici un leu, mai mult, societatea emitenta se afla in interdictie bancara la momentul emiterii cecului. Societatea Kober a sesizat Politia care a declansat cercetarile, iar pe parcursul acestora societatea respectiva s-a constituit parte civila cu suma de 511 milioane de lei, suma care cuprinde, pe langa valoarea facturii neonorate, si penalizarile de plata, trecute in contul firmei Termoinstal. Marfa achizitionata de la Kober a fost vanduta de Arghir prin intermediul a doua societati din Ciurea administrate de doi cetateni rromi, profitul astfel obtinut fiind impartit intre participantii la escrocherie.

Inselatorie fara fir

Dupa ce a tepuit firma Kober, Vasile Arghir a decis sa schimbe "profilul" activitatilor sale. In acest scop l-a indemnat pe Ion Lefter sa ia legatura cu societatea Aveimpex SRL din Satu Mare, de unde sa achizitioneze carne de pui, avand in vedere ca aceasta firma pretindea aceeasi modalitate de plata ca si firma Kober. In cursul lunii septembrie, Lefter a mers la Satu Mare si dupa o runda de discutii preliminare a hotarat de comun acord cu reprezentantii firmei satmarene incheierea unui contract de achizitie in valoare de 314 milioane de lei, plata urmand a fi facuta tot printr-o fila cec, in 30 de zile de la data livrarii marfii. La fel ca in cazul precedent a fost eliberata o fila cec fara acoperire, Lefter disparand cu marfa fara a plati un leu. Vazand ca firma sa prospera, Vasile Arghir a hotarat sa se puna la punct cu sistemele de comunicatie moderna; in acest sens el s-a hotarat sa incheie contracte cu doua firme prestatoare de servicii de telefonie mobila, in numele firmei Termoinstal. La data de 17 octombrie 2000, Arghir a perfectat doua contracte cu Mobilrom si Mobilfon in valoare de 12 milioane de lei, pentru achizitionarea unor sisteme performante de telefonie mobila, contracte pe care, ca de obicei, nu le-a onorat. Prejudiciul creat prin achizitiile amintite anterior a fost completat de alte actiuni asemanatoare care au ridicat valoarea totala a acestuia la suma de 3,2 miliarde lei, suma care cuprinde si suma de 235 de milioane de lei cu care societatea Termoinstal a prejudiciat statul roman prin neplata obligatiilor fiscale aferente desfasurarii de activitati economice.
Procurorii Parchetului au hotarat trimiterea in judecata a lui Vasile Arghir pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, complicitate la inselaciune, evaziune fiscala, fals la legea contabilitatii si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Ion Lefter, zis "Musca", a fost trimis in judecata pentru instigare la inselaciune, complicitate la inselaciune si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, iar Gheorghe Carmocanu va fi judecat doar pentru asocierea in vederea savarsirii de infractiuni, avand in vedere ca era doar executantul ordinelor venite de la Arghir si Lefter.
Mihai MITRICA
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1443 (s) | 22 queries | Mysql time :0.021051 (s)