News Flash:

Cel mai cunoscut castigator la Loto din Iasi nu a reusit sa-si scoata averea de sub sechestru

19 Iulie 2017
1676 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7249 RON (+0.0021)
USD: 4.2241 RON (+0.0342)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Mihai Cazacu
Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi au respins cererea prin care Mihai Cazacu, cel mai cunoscut castigator la Loto din Iasi, a solicitat sa-i fie ridicat sechestul pus pe avere de catre procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi (DIICOT).

Acesta este suspectat de comiterea mai multor infractiuni economice. Procurorii au cerut chiar si un mandat de arestare pe numele sau, insa propunerea a fost respinsa de judecatori. Procurorii sustin ca Mihai Cazacu impreuna cu Dumitru Codre, administratorul firmei SC Bilie Trans SRL din Satu Mare si cu fratele sau Petrica Cazacu au initiat un grup organizat specializat in comiterea unor infractiuni economice prin care au incercat sa plateasca taxe cat mai mici la bugetul de stat. Exista suspiciunea ca din aceasta retea ar face parte zeci de persoane, in special administratori de firme care incercau, prin tot felul de metode frauduloase, sa evite plata contributiilor catre stat.

Astfel, acuzatiile aduse celor trei de catre procurorii de la DIICOT Iasi sunt urmatoarele: initiere si constituire a unui grup organizat, spalare de bani si evaziune fiscala.

Acest dosar a fost inregistrat la DIICOT ca urmare a unor plangeri formulate de inspectorii de control fiscal din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi. Inspectorii fiscali au descoperit ca mai multe firme care au ca principal obiect de activitate domeniul constructiilor au inregistrat date false in evidentele contabile pentru a evita plata taxelor catre bugetul de stat sau pentru a deduce in mod ilegal TVA.

De asemenea, atunci cand acumulau datorii foarte mari, unele dintre firme erau vandute unor boschetari. In momentul in care cei de la Finante incercau sa execute silit acele firme aflau ca, de fapt, sunt administrate de persoane sarace, fara adapost.

Mai mult, procurorii DIICOT sustin ca firmele controlate de cei trei acuzati ar fi folosit facturi false emise de firme fantoma sau de firmele unor tigani de la Grajduri. Procurorii au contestat decizia de lasarea in libertate a celor trei doar in ceea ce-l priveste pe Dumitru Codre.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

loto iasi sechestul avere mihai cazacu infractiuni economice firme tva
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1580 (s) | 21 queries | Mysql time :0.027418 (s)