News Flash:

Cine sunt senatorul Badalau si procuroarea Nicolae, cercetati in dosarul de evaziune de 50 de milioane de euro

28 Octombrie 2013
2687 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7204 RON (-0.0027)
USD: 4.2231 RON (+0.0128)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Niculae Badalau
Senatorul PSD si lider al oraganizatiei Giurgiu, Niculae Badalau ,este anchetat de DNA pentru ca ar fi protejat o retea de evaziune fiscala ce opera pe piata alimentara. Nu este insa la primul dosar de evaziune fiscala, in 2012 gandul.info dezvaluind ca acesta a fost cercetat pentru o evaziune de 500.000 euro. In acelasi dosar in care este anchetat Badalau, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat perchezitia, retinerea si arestarea preventiva a procuroarei Angela Nicolae. Surse judiciare au aratat pentru gandul.info ca procuroarea este acuzata de trafic de influenta pentru ca solicita bani pentru a inchide dosarele de eveaziune ale oamenilor de afaceri din reteauau protejata de senatorul Badalau. Vezi in text cine sunt cele doua personaje din cel mai important dosar de evaziune din ultima jumatate de an anchetat de procurori.

Angela Eugenia Nicolae este procuror sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din cadrul Parchetului General. Angela Nicolae este originara din Giurgiu. A ocupat functia de sef al Biroului de Relatii Internationale si in perioada administratiei Nastase.

Angela Nicolae este acum acuzata de DNA de trafic de influenta in dosarul in care senatorul PSD Niculae Badalau este anchetat pentru sprijinirea unei retele de evaziune fiscala cu produse din carne de pui.

Surse judiciare au explicat ca procuroarea solicita bani oamenilor de afaceri investigati pentru evaziune pentru a le inchide dosarele penale. Aceeasi oameni de afaceri erau protejati de Badalau si functionarii Ministerului de Finante. In acest caz, prejudiciul a fost calculat de DNA la 50 milioane euro.

Potrivit declaratiei de interese Angela Eugenia Nicolae este membra a Asociatiei Magistratilor din Romania (AMR), a Asociatiei Internationale a Procurorilor si a Asociatiei Juristilor Europeni.

In ce mai recenta declaratie de avere spune ca in 2004 a mostenit un teren extravilan de 17.000 metri patrati si un teren intravilan de 2500 metri patrati ambele aflate in Crevedia, Giurgiu. A mai declarat un apartament in Bucuresti si o casa de vacanta in Giurgiu. Procurorul spune ca are un credit de 30.000 lei si un venit de peste 140.000 lei anual.

Senatorul PSD Niculae Badalau, vizat acum in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 50 milioane euro, a fost cercetat de ANI, iar firmele copiilor sai au avut contracte cu statul. Surse judiciare au explicat pentru gandul.info ca senatorul Badalau si o serie de functionari ai Ministerului Finantelor protejau reteaua de evaziune fiscala care opera pe piata comercializarii produselor din carne de pui.

In iunie 2012, gandul.info scria ca Niculae Badalau este cercetat penal pentru prejudicierea statului cu 500.000 de euro, prin neplata TVA la tranzactionarea unui teren de 130 de hectare din Giurgiu. In acest caz, instrumentat de DIICOT, Badalau era urmarit penal inca din 2009, pentru spalare de bani, la sesizarea Agentiei Nationale de Integritate (ANI).

Dosarul penal de spalare de bani al lui Niculae Badalau a fost "plimbat" intre DIICOT si Directia Nationala Anticoruptie (DNA), fiecare declinandu-si competenta, iar in cele din urma, DIICOT a decis, in 7 martie 2012, sa dispuna neinceperea urmaririi penale fata de Niculae Badalau, de sotia acestuia Rodica Badalau si fata de Nina Zanfir (fosta Pavel), pentru infractiunea de spalare de bani, scria "Gandul".

Totusi, dosarul a fost trimis catre Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu, Niculae Badalau fiind cercetat penal pentru evaziune fiscala, fals in declaratii si spalarea banilor obtinuti din aceste fapte. In plus, din cercetarile DIICOT a reiesit o noua infractiune: statul a fost prejudiciat cu 500.000 de euro, prin neplata TVA-ului aferent tranzactiei terenului, pentru care Badalau era deja cercetat, mai nota "Gandul".

In varsta de 53 de ani, Badalau a fost, in perioada martie 2010-decembrie 2012, manager al S.C. NBG-S.R.L. In legislatura 2004-2008 a fost deputat, iar intre 2000 si 2004 a fost prefect de Giurgiu.

Este absolvent al Facultatii de Imbunatatiri Funciare (1985) si al Institutului Agronomic "Nicolae Balcescu" - Inginerie si Management Agroturistic (2002). In 2006 a obtinut un masterat in Guvernare moderna si dezvoltare locala, la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti, un al doilea in Management public, la ASE, in acelasi an si un altul in Conducerea securitatii si apararii nationale, la Colegiul National de Aparare, in 2005.

In urma studiilor desfasurate in perioada 2004-2008, Niculae Badalau este si absolvent al Facultatii de Drept la Universitatea Bioterra.

In 2013 a devenit doctor in Stiinte Economice/ Domeniul Management, principala disciplina studiata fiind, conform CV-ului, "Managementul Administratiei Publice. Strategii de Modernizare".

Badalau are mai multe lucrari publicate, printre acestea numarandu-se si cea privind "Coruptia in administratia publica - Coruptia si descentralizarea in administratia publica locala".

Senatorul Niculae Badalau detine, potrivit ultimei sale declaratii de avere, postata in luna iunie, patru terenuri intravilane si un teren agricol.

Astfel, el are un teren intravilan in suprafata de 0,21 hectare la Ogrezeni, pe care l-a mostenit in 2003, un teren agricol de 1,28 de hectare, tot la Ogrezeni, mostenit in acelasi an, un teren intravilan de 0,034 de hectare la Bolintin Vale, cumparat impreuna cu sotia sa, in 1995. El mai are un teren intravilan la Bolintin Vale, in suprafata de 0,27 de hectare, cumparat impreuna cu sotia sa, in 2001, precum si un teren intravilan de 2.820 de metri patrati in sectorul 1 al Capitalei, cumparat impreuna cu sotia sa in anul 2010.

De asemenea, senatorul PSD are la Ogrezeni o cota parte de 3/4 dintr-o casa de vacanta in suprafata de 441 de metri patrati, dobandita prin mostenire si prin cumparare in 2004, precum si o casa in suprafata de 863,32 de metri patrati construita in anul 2003, la Bolintin Vale.

Badalau mai detine si o motocicleta Yamaha cumparata in anul 2006, bijuterii din aur si diamante in valoare de 25.000 de euro, precum si tablouri in valoare de 12.000 de euro dobandite in 1993, respectiv in 2009.

Potrivit declaratiei sale de avere, in noiembrie 2012 el a vandut, cu 50.000 de euro, un atoturism Mercedes ML, cumparatorul fiind Sandica Stoica.

Senatorul PSD are si doua depozite bancare - unul de 19.500 de euro, deschis in 2011 la BRD si un altul de 3.200 de euro deschis in 2007 la Alpha Bank, precum si 5.500 de euro numerar.

Totodata, in declaratia sa de avere figureza si un imprumut de 204.700 de lei acordat SC General Building International SRL.

Badalau declara si venituri de 11.435 de lei de la NBG SRL si venituri de 18.600 de lei de la Senat, carora li se adauga venituri de 16.041 de lei realizate de sotia sa, Rodica Badalau, care este cadru didactic la scoala din localitatea Malu Spart.

Potrivit declaratiei de interese, fiica senatorului, Sabina Badalau, a obtinut, prin firma sa, Sabix SRL, un contract cu finantare externa in valoare de 2,9 milioane de lei. Contractul a fost incheiat cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit in 23 noiembrie 2010 si are o durata de 36 de luni.

Fiul senatorului, Radu Badalau, a castigat prin firma sa, NBG SRL, la care si Niculae Badalau a figurat ca angajat, sase licitatii, in perioada noiembrie 2009 - mai 2012.

Un contract a fost incheiat in mai 2012, cu Primaria Bolintin Deal si este in valoare de 1 milion de lei. Un altul este incheiat cu Consiliul Local Buturugeni, 12 iunie 2009, pe durata unui an si este in valoare de 1,2 milioane lei.

NBG SRL impreuna cu Complissa Mid Install 2003 SRL au castigat in 30 noiembrie 2010, un contract in valoare de 3,1 milioane de lei cu Primaria comunei Crevedia Mare.

NBG SRL a mai obtinut, in 16 decembrie 2010, un contract pe 34 de luni cu Primaria Colibasi, in valoare de 6,3 milioane de lei.
Un alt contract, de 6,6 milioane de lei, a fost obtinut in 10 octombrie 2011 cu Primaria Cornetu, durata acestuia fiind de 12 luni., iar in 23 aprilie 2012 a incheiat un contract pe 7 luni, in valoare de 43.309 lei, cu Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice (ICAS) Bucuresti.
NBG SRL a avut si un contract de prestari servicii cu Primaria Bolintin Deal in valoare de 30.650 de lei, obtinut prin incredintare directa.

O alta firma a fiului lui Badalau, SC International Building SRL, careia senatorul i-a imprumutat 204.700 de lei, a avut un contract de prestari servicii in valoare de 60.000 de lei cu cealalta firma a familiei, NBG SRL.

Sotia lui Niculae Badalau, Rodica, a cumparat, in 20 martie 2006, un teren agricol extravilan de 130 de hectare, in comuna Bucsani, judetul Giurgiu, contra sumei de 12.000 de euro, de la firma NBG SRL. Firma respectiva fusese detinuta de sotii Badalau pana in 2002, cand au cedat actiunile catre Nina Zanfir (fosta Pavel). Totusi, conform ANI, Niculae Badalau a devenit actionar unic si administratorul firmei in 28 septembrie 2009, ceea ce ar arata "operatiunea de cedare de la data de 15.02.2002 ca fiind o simulatie".

In 7 februarie 2007, terenul respectiv a fost vandut catre firma Copper Beech Invest, un offshore cu sediul in Cipru, contra sumei de 3 milioane de euro. Inainte, terenul a fost trecut insa din extravilan in intravilan, crescandu-i-se valoarea. Aceasta a fost unica cerere de acest fel aprobata in perioada respectiva (2006-2007). In perioada respectiva, Badalau era deputat in Parlamentul Romaniei, dupa ce anterior fusese prefectul judetului Giurgiu.

Procurorii DIICOT au descoperit ca, dupa obtinerea celor trei milioane de euro de Rodica Badalau, banii (in lei) au ajuns direct in conturile lui Nicuale Badalau. O parte au fost schimbati in euro, obtinandu-se 2.928.791 euro. O parte din suma a fost retrasa cash (575.000 euro), o alta parte a fost transferata in alt cont al lui Badalau, iar 400.000 de euro i-au fost transferati fiului liderului PSD Giurgiu, Radu Gabriel Badalau, si altor persoane fizice.

Dupa ce ANI a sesizat DIICOT cu privire la cazul lui Niculae Badalau, in 2009, procurorii structurii respective au considerat ca este cazul sa trimita cauza la DNA, in 2011, “deoarece existau indicii de fapte de coruptie cu privire la modalitatea de trecere a terenurilor din extravilan in intravilanul localitatii Bucsani, aceasta deoarece, in acea perioada, doar terenurile numitului Badalau Niculae au fost trecute in intravilan”.

DNA a decis insa, pe 1 martie 2012, ca nu se confirma suspiciunile de coruptie si ca dosarul este de competenta DIICOT, fiind implicate operatiuni de spalare de bani. DIICOT a considerat insa ca dosarul nu este de competenta sa, pentru ca spalarea de bani nu au fost facute de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii sau grupari constituite in scopul savarsirii de infractiuni.

“Activitatile sale, impreuna cu ale membrilor familiei sau a altor persoane apropiate, au constituit acte izolate, legate exclusiv de trecerea bunurilor imobile din patrimoniul societatii comerciale NBG SRL in patrimoniul personal, trecerea acestor terenuri din extravilan in intravilan, urmata la scurt timp, de valorificarea acestuia catre SC. COOPER BEECH SRL, la un pret suspect de mare fata de pretul de achizitie, si de incasarea acestui pret in conturile personale”, arata procurorul de caz de la DIICOT.

In octombrie 2009, inspectorii de integritate de la ANI au mai constatat ca Niculae Badalau ar fi vinovat de fals in declaratii, sesizand Parchetul General.
Astfel, in perioada 2004-2008, cat Badalau a fost deputat de Giurgiu, acesta nu a mentionat in declaratia de avere terenul extravilan, situat in Bolintin Vale, in suprafata de 2.715,58 mp, dobandit in anul 2001 de sotia sa, Rodica Badalau.

De asemenea, un teren situat in Floresti – Stoenesti (judetul Giurgiu), in suprafata de 11.050 mp, a fost instrainat catre S.C. Aims Corp S.R.L. cu pretul de 6.000 euro, si nu catre S.C. Elite S.R.L., cu pretul de 20.000 euro, asa cum a mentionat Badalau in declaratia de avere.
 
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

senatorul psd niculae badalau evaziune fiscala piata alimentara
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3610 (s) | 21 queries | Mysql time :0.229827 (s)