News Flash:

Condamnat pentru spalare de bani

1 Ianuarie 2004
1497 Vizualizari | 0 Comentarii
Magistratii ieseni l-au condamnat pe Igor Buftic, afaceristul cu dubla cetatenie, romana si moldoveana, in varsta de 27 de ani, la cinci ani de inchisoare pentru spalare de bani. Anchetatorii au stabilit ca acesta a fost implicat in afaceri prin care a prejudiciat Administratia Financiara Iasi cu peste 240 milioane lei. Procurorii care au instrumentat cazul l-au acuzat pe Buftic de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, bancruta frauduloasa, uz de fals si fals in declaratii. Din ancheta desfasurata de oamenii legii a reiesit ca, in urma cu doi ani, barbatul a reusit, prin mijloace frauduloase, sa induca in eroare Administratia Financiara Iasi. Igor Buftic a solicitat restituirea unei mari sume de bani, reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA). Afaceristul a fost acuzat ca a falsificat o factura, pentru a diminua aparent valoarea activelor societatii comerciale Activ International Trading SRL. Anchetatorii au fost de parere ca acesta stia ca suma de 1,147 miliarde lei provine din bancruta frauduloasa, dar, totusi, a transferat si ridicat banii dintr-un cont al unei firme fantoma. La ultimul termen din acest proces, Buftic le-a cerut magistratilor ieseni sa-l achite, deoarece actul material de fals intelectual de care a fost acuzat a ramas fara consecinte juridice.
(C.N.)
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1682 (s) | 22 queries | Mysql time :0.059078 (s)