News Flash:

Csibi Istvan ramane in arest

10 Noiembrie 2009
975 Vizualizari | 0 Comentarii
Omului de afaceri Csibi Istvan, acuzat de instigare la delapidare si spalare de bani, ramane in arest dupa ce Curtea de Apel Pitesti a admis, luni, recursul procurorilor Parchetului Tribunalului Arges la decizia Tribunalului Arges, de inlocuire a masurii de arestare cu interdictia de a parasi tara. Potrivit reprezentantilor Curtii de Apel Pitesti, judecatorii argeseni au admis recursul procurorilor Parchetului Tribunalului Arges si "constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive pe care o mentine in continuare", decizia fiind definitiva. Tribunalul Arges a dispus, joia trecuta, inlocuirea masurii de arestare preventiva a omului de afaceri harghitean Csibi Istvan cu obligatia de a nu parasi tara.
Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in luna martie, stramutarea de la Tribunalul Bucuresti la Tribunalul Arges a dosarului in care harghiteanul Csibi Istvan este judecat pentru criminalitate organizata. Anchetatorii au stabilit ca, in calitate de fondator si conducator al unui grup de criminalitate organizata care si-a desfasurat activitatea infractionala in perioada 1998 - 2004, Csibi i-a determinat pe membrii asociati, desemnati administratori la societatile producatoare de bauturi alcoolice, respectiv la societatile satelit din grupul "Neptun", ca prin efectuarea de plati ce nu aveau la baza operatiuni comerciale reale sa delapideze din gestiune firmelor controlate peste 307 miliarde de lei vechi (30,7 milioane de lei). Totodata, in calitate de conducator al grupului infractional organizat, Csibi Istvan i-ar fi determinat pe unii dintre apropiatii sai ca, prin punerea in executare a unor circuite de spalare de bani imaginate de unul dintre apropiatii sai - Kovacs Gyula - sa faciliteze realizarea unui circuit fictiv al banilor decontati necuvenit de la bugetul de stat cu titlu de accize si TVA, precum si a celor incasati din vanzarea bauturilor alcoolice obtinute la negru in cuantum de aproape 520 miliarde lei vechi (52 milioane lei noi), intreaga suma ajungand, in final, la Csibi Istvan.
Anchetatorii au mai constatat ca, dupa intocmirea in numele si pe seama SC Neptun Impex SA a unor contracte fictive avand ca obiect achizitionarea in sistem leasing a unui numar de 40 de vehicule de la doua societati fantoma din Marea Britanie si predarea acestora reprezentantului legal al utilizatorului societatii, inculpatul Csibi Istvan a determinat savarsirea fara vinovatie de catre administrator a infractiunii de folosire la autoritatea vamala a unor documente comerciale falsificate. In imprejurarile descrise anterior, inculpatul a determinat inducerea in eroare a functionarilor vamali care, prin aplicarea unui alt regim decat cel legal datorat de importatorul direct, au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 14,6 miliarde lei.
Csibi Istvan ar fi impus unor administratori de firme controlate de el incasarea cu titlu de imprumut nejustificat economic a unor sume de bani, determinandu-i pe acestia sa-i acorde cu titlu de dobanda peste 9,5 miliarde lei vechi (950.000 lei noi), prejudiciind astfel bugetului de stat cu 2,4 miliarde lei vechi (240.000 lei noi) reprezentand impozitul de profit de la a carui plata firmele respective au fost sustrase, urmare diminuarii profitului impozabil cu suma respectiva de bani, potrivit anchetatorilor. Referitor la masinile importate de societatea Neptun Impex SA, anchetatorii arata ca acestea au fost achitate la producator cash, reprezentand bani negri scosi ilegal din tara, in numerar, si au fost introduse in tara ca importate in sistem leasing, sistem sub paravanul caruia s-au efectuat, ulterior, plati aparent legale din contul societatilor importatoare in contul societatilor de leasing fantoma. Banii astfel externalizati s-au intors in contul personal al lui Csibi Istvan cu titlu de contravaloare a unui pachet de 16.000 de actiuni dobandite la societatea Hamerock Bau, suma totala spalata prin acest procedeu fiind de peste 140 miliarde lei vechi (echivalentul a patru milioane euro), potrivit procurorilor.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1725 (s) | 22 queries | Mysql time :0.050313 (s)