Actualitate

Cum sa furi 20 de miliarde si sa scapi basma curata. Reteta unui jaf perfect din banii statului

Publicat: 26 iul. 2015
1

@ S-a dovedit clar acum ca aceasta firma a fost infiintata doar cu scopul de a insela statul @ Desi prejudiciul adus bugetului statului este urias, administratorul societatii nu a putut fi gasit

Este aceasta reteta unui tun perfect dat bugetului statului? O firma implicata intr-una din cele mai mari retele de evaziune fiscala care a activat in ultimii ani pe raza judetului Iasi va disparea definitiv din evidentele oficiale, si asta in ciuda faptului ca paguba adusa bugetului statului este de 2.025.334 lei, iar administratorul societatii nu a putut fi gasit pentru a fi tras la raspundere. Firma se numeste Tolis Best SRL si are sediul social in Comarna fiind infiintata in anul 2012. Printre firmele care compun alaturi de Tolis Best SRL reteaua evazionista care au fraudat statul cu sume de ordinul milioanelor de euro se mai numara Loscarn SRL, Kalis Carn SRL din Prisecani si SC Merival Accesorii SRL din Raducaneni sau Meridian Carn SRL.

Fiecarei firme i se imputa un prejudiciu urias prin afaceri evazioniste. Insa Tolis Best SRL firma careia i se imputa dupa cum s-a precizat 2.025.334 lei este prima care dispare din retea deoarece zilele trecute lichidatorul judiciar a propus lichidarea societatii. De precizat ca statul roman este singurul pagubit dupa falimentul si disparitia acestei firme. Administratorul a propus radierea firmei deoarece continuarea procedurii de faliment ar fi inutila in conditiile in care firma nu dispune de bunuri care pot fi vandute astfel incat singurul creditor, adica statul roman, sa-si recupereze banii, adica suma de 2.025.334 lei reprezentand taxele si impozitele neachitate.

Citeste si: Un barbat din Sri Lanka si o moldoveanca le-au tras-o inspectorilor fiscali din Iasi. Ce a urmat este incredibil

De asemenea, administratorul judiciar a transmis judecatorului sindic caruia i-a fost repartizat dosarul de faliment al firmei ca nu a putut sa-l contacteze pe administratorul societatii comerciale si nici nu a avut acces la documentele contabile ale firmei. Atat postasul care avea de predat notificari si somatii de plata, cat si ceilalti reprezentanti ai institutiilor statului l-au cautat pe administrator pentru a lamuri lucrurile. Pentru ca administratorul nu a putut fi gasit pentru primirea corespondentei a semnat tatal acestuia.

„Nu au fost puse la dispozitia administratorului judiciar niciun fel de documente contabile. Societatea nu figureaza in evidente cu bunuri mobile si imobile. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Iasi a transmis ca societatea nu figureaza cu vehicule in evidenta automata. Avand in vedere inexistenta bunurilor in patrimoniul debitoarei, concluzionam ca se justifica pe deplin inchiderea procedurii. Totodata solicitam radierea societatii si descarcarea administratorului de orice responsabilitati”, se arata in raportul final intocmit de administratorul judiciar al societatii.
 
Descinderi cu mascati

Avand in vedere ca firma va fi radiata, sansele de a recupera acum banii statului sunt minime. Recuperarea prejudiciului se va face eventual la sfarsitul unei anchete penale prin executarea averii celor implicati. Dar, o parte dintre cei implicati au plecat peste hotare. La sfarsitul anului trecut ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au descins in mai multe locuinte din comunele Raducaneni si Comarna pentru a destructura aceasta retea de evaziune fiscala. Firma Tolis Beste SRL era unul din pilonii de baza ai acestei retele evazioniste suspectate ca au prejudiciat statul cu cel putin 2 milioane de euro. In centrul afacerilor evazioniste s-a aflat firma Loscarn in spatele careia s-ar afla un cetatean asiatic care se numeste Sdanga Arachchiga Don Karunalal Sarath Kumala. Complicii asiaticului ar fi fost o basarabeanca pe nume Foros Olesia si un roman, Ionel Luca, cel care figureaza ca administrator al firmei Tolis Best SRL din Comarna. Firmele respective se ocupau in special cu comertul cu animale. Fraudele au fost savarsite in special prin inregistrarea unor cheltuieli fictive in vederea diminuarii masei de impozitare, dar si pentru deducerea frauduloasa a unor sume de bani din neplata sau recuperarea Taxei pe Valoare Adaugata (TVA).

Citeste si: O caracatita de firme cu sediul in niste grajduri a inselat statul cu milioane de euro

Capul retelei era se pare firma asiaticului, Loscarn, inregistrata in Comarna la o adresa unde se afla un grajd. Acesta a inregistrat in contabilitate operatiuni economice care nu s-au realizat niciodata. De exemplu, in anul 2012, firma Tolis Best SRL a inregistrat in contabilitate achizitii de animale vii (bovine), dar si de materiale de constructii in valoare de 312.198 lei. Un an mai tarziu, in perioada ianuarie-iunie 2013, firma Tolis Best SRL ar fi cumparat de la Loscarn animale vii in valoare de 18,3 miliarde lei vechi. Dupa ce a efectuat aceste achizitii, firma a refacturat catre alti „clienti” vanzari de carcase. Asta in conditiile in care firma nu are salariati, nu are puncte de lucru, mijloace de transport, autorizatii si utilaje de abatorizare. Administratorul firmei nu a putut dovedi ca a cumparat animale vii pe care le-a sacrificat si le-a vandut sub forma de carcase.





Comentarii
  • Cetatianul asiatic era de fapt un boschetat care nu stia romaneste si care a fost adus in romania peste prut de capul retelei DASCALU STEFAN din prisecani,acesta ajutand la un transport de tigari de contrabanda si caruia i sa promis ca va fi ajutat sa ajunga in EU , moldoveanca era concubina ,nu aveau nici o legatura,doar au fost folositi de grupul infractional Se pare ca SRI ul doarme si nu vede cand o parte din anchetatori isi faceau viata inpreuna cu dascalul stefan ,la canton,pe la pensiuni,vanatoare etc sau ca acesta se plimba cu masini de lux,care intradevar nu sunt pe numele lui,ca doar anchetatorii cu care stau la baut au avut grija sa l invete

    • Bag sama ca nu stie DIICOT-ul ce stie tot satul … Problema e ca trebuie furnizate probe concrete pentru a demonstra nivelul implicarii lui DASCALU STEFAN …
      Multi nu vor sa se implice … isi spun ca nu e problema lor … dar totusi este problema noastra a tuturor … TVA-ul furat este din bani nostrii … ai contribuabililor … iar contrabanda cu tigari e tot furt prin neplata taxelor legale … Decat sa riscati cu tigarile de contrabanda … mai bine accesati prin proiect fonduri europene (FEADR)si construiti o unitate de productie tutun vrac -„tutun la punga” si astfel intrati in legalitate … 🙂

      • haha , tui numeshti o taxa „furt din banii tai ” ?
        tu esti cel care fura , ala nu vrea sa dea din banii care-i produce el, tu produci numai lene
        , smecherii si vrei sa cheltui banii facuti de altii.

        Dictionar explicativ : FURT=Infracțiune care constă în însușirea pe nedrept a unui lucru mobil din posesiunea sau deținerea unei persoane, fără consimțământul acesteia;

  • Fanica nici nu sti cat de mic incepi sa fii… O sa avem grija sa iti vezi lungul nasului,si sa te intorci la vechea meserie,cioban la prisecani ,si termina cu contrabanda de tigari peste prut ca te luam pana la sfarsitul saptamani.

  • ASTIA CARE FAC ANCHETA SUNT NEBUNI?PROSTI PUTIN SPUS?cica postasul nu la gasit pe administrator,normal nu,postasul tre sal caute pe administrator la o frauda asa mare,ala sta bine mersi in tara tine legatura cu familia si prieteni telefonic si postasul il cauta…orcicum si administratorul tot un garist este fara casa,fara nimic,dar ar putea spune cum si cine iau facut patroni. sunt multi boschetari in aceasta retea,dar curios ca domni de la ziar nu dau nici un nume,mafia lucreaza se pare bine ,inca;

  • ^^Totodata solicitam radierea societatii si descarcarea administratorului de orice responsabilitati”, se arata in raportul final intocmit de administratorul judiciar al societatii..^^aici miroase a coruptie,si administradorul judiciar a mancat ceva,cu siguranta,cum e posibil o frauda uriasa si nemernici sunt descarcati de orce responsabilitati,SA L BAGE LA PUSCARIE PE ADMINISTRATOR?DACA NU ARE BANI SI E BOSCHETAR?SA SA SPUNA CINE ERA CAPUL MAFIEI¨¨ LUMEA VB CA MAFIA LUCREAZA IN CONTINUARE CU FIRME FANTOMA?CHIAR AJUTATI DE POLITIE SI UNII PROCURORI

Adauga un comentariu