News Flash:

Deripaska, suspectat de spalare de bani pentru mafia rusa

19 Octombrie 2009
688 Vizualizari | 0 Comentarii
Oleg Deripaska
Oligarhul rus Oleg Deripaska este suspectat de justitie ca a spalat patru milioane de euro in contul mafiei ruse, in Spania, in perioada 2001-2004, a afirmat cotidianul El Mundo in editia de duminica, transmite AFP. Judecatorul de instructie din Audienta nationala (tribunalul insarcinat in special cu cazurile de terorism), Baltazar Garzon, va merge la Moscova in prima saptamana a lunii decembrie, pentru a-l interoga pe acest apropiat al lui Vladimir Putin si patron al gigantului mondial de aluminiu Rusal. Averea lui Deripaska a fost estimata la peste 16,3 miliarde euro, transformandu-l in oligarhul cel mai bogat din Rusia, potrivit El Mundo. Dar criza economica a redus puternic aceasta avere. Unele indicii ar dovedi ca Deripaska a participat la o operatiune de spalare a patru milioane euro, in perioada 2001-2004. Fostii sai parteneri, Michael Cernei si M. Majmadov, sunt de asemenea suspectati ca au participat la aceasta retea care ar fi colaborat cu mafia rusa Izmailovskaia. Un martor-cheie stabilea clar o relatie intre miliardarul rus si mafia Izmailovskaia, precizeaza El Mundo. Anchetatorii cerceteaza in detaliu o intreprindere situata in Valencia, filiala a marii intreprinderi ruse UMGC, administrata de cei trei parteneri, pe care Deripaska ar fi utilizat-o pentru a spala banii. Intreprinderea, specializata in "pig-iron" (fonta), ar fi achizitionat acest material in Rusia, pentru un anumit pret, la care s-a adaugat o alta suma, in contabilitatea finala. Aceasta suma suplimentara ar putea reprezenta suma de bani spalata pentru mafia rusa. Cotidianul afirma ca in prezent cererea de colaborare a justitiei spaniole trimisa autoritatilor din Marea Britanie, pentru a-l localiza pe Michael Cernei, a ramas fara nici un rezultat. Marea Britanie da asigurari ca ea nu l-a localizat, dar autoritatile spaniole sunt sceptice in aceasta privinta.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.8147 (s) | 22 queries | Mysql time :0.655782 (s)