National

Descinderi de amploare ale Politiei, la persoane banuite de evaziune fiscala

Publicat: 01 nov. 2015
1
Politistii pun in executare, duminica dimineata, 16 mandate de aducere emise pe numele unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 3,5 milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani, informeaza un comunicat transmis de IGPR. „In aceasta dimineata, peste 200 de politisti, cu sprijinul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pun in executare 16 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani”, precizeaza sursa citata. Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Calarasi. Participa si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Iasi, Ilfov si Ialomita.
„Cele 16 mandate de aducere sunt emise de Tribunalul Calarasi, pe numele unor persoane din municipiul Bucuresti, din judetele Giurgiu, Ilfov, Ialomita si Iasi. Persoanele depistate urmeaza a fi conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, pentru audieri si dispunerea masurilor legale”, se arata in comunicatul IGPR. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2010 — 2013, cele 16 persoane, in calitate de administratori si reprezentanti legali ai 15 societati comerciale, s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate. Acestea sunt banuite ca ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii si servicii, in valoare totala de peste 2,5 milioane de euro. Prejudiciul cauzat prin evaziune fiscala este de 1 milion de euro, potrivit comunicatului IGPR. Ulterior, prin intermediul societatilor controlate, banuitii ar fi efectuat mai multe operatiuni sau tranzactii financiare, urmarind spalarea sumelor de bani. Acestia ar fi efectuat transferuri de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau ar fi rulat banii prin conturile societatilor, metoda prin care ar fi fost ascunsa originea ilicita a fondurilor, cauzand un prejudiciu de 2,5 milioane de euro. Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, se mai mentioneaza in comunicat.




Adauga un comentariu