News Flash:

Detalii explozive! O avocata din Baroul Iasi a jonglat cu cateva sute de mii de euro! Reteta imbogatirii peste noapte a fost demascata!

14 Iulie 2017
10454 Vizualizari | 4 Comentarii
Dumitrina Croitoriu
• Inspectorii de la Finante au stabilit ca o societate de constructii din Iasi a facut evaziune fiscala de peste 600 de mii de euro • Controlul a fost efectuat pentru perioada 2012 -2017 • In societatea vizata apare asociata si o avocata din Iasi • Contactata telefonic, aceasta a spus ca habar nu are despre presupusa activitate ilegala • Marfurile erau cumparate de la societati care nu au putut demonstra ca au o activitate reala • Pentru evitarea datelor privind traseul marfurilor, acestea erau transportate cu masini de ocazie • Firmele furnizoare nu aveau punct de lucru sau angajati

O avocata din Iasi, asociata intr-o societate de constructii, si-a pus mainile in cap cand reporterii BZI i-au dat vestea. Societatea constructii Tavas Grup SRL, cu sediul in sat Ciurea, a fost supusa unui control amanuntit de catre inspetorii de la Fisc, perioada vizata fiind 2012 - 2017.

In urma controalelor s-a constat ca, societatea a carui administrator este Vasile Tanasuca, a intrat intr-o morisca de ilegalitati ce a prejudiciat bugetul de stat cu peste 600 de mii de euro. Contactata telefonic, avocata s-a aratat foarte mirata, lasand impresia ca nu s-a mai interesat de afcere de ceva timp si ca nu are un dialog deschis cu administratorul societatii.

"Nu am aceste informatii. Nu stiu de unde aveti aceste date. Ma voi interesa, pentru ca nu stiu nimic despre asta. M-ati luat prin surprindere cu aceste informatii, ca nu stiu ce sa cred. Lasati-ma sa verific. Pe mine nu m-a anuntat nimeni, nu am primit nimic", a spus avocata Dumitrina Croitoriu.

Culmea, Tavas Grup SRL are o situatie financiara destul de buna. Astfel, in 2016, cifra de afaceri a fost de 4,9 milioane de lei, profitul de 289.089 lei, cu un numar de 16 angajati. Tanasuca si Croitoriu sunt bagati si in alta societate: Valdim Company sRL, cu sediul tot in Ciurea, obiectul de activitate fiind de transport marfuri.

Au doi angajati, o cifra de afaceri de aproape 900 de mii de lei si un profit de 16.520 de lei. Datele sunt valabile pentru anul 2016. La ambele societati, datele de contact sunt ale avocatei Croitoriu, ce coincid cu cele de la cabinetul de avocatura de pe bulevardul Tudor Vladimirescu.

Foloseau masini de ocazie

Verificarile inspectorilor au aratat ca, Tavas Grup SRL, in perioada amintita achizitioana marfuri, dar si servicii de la mai multe societati locale sau din tara, care nu erau platitoare de TVA. Printre acestea se numara Euromaster Tyre & Services Romania sau Work Consoulting Group Iasi.

Mai mult, societatea de constructii a avocatei a achizitionat marfuri de la Traian Multiprest SRL sau Giromet Grup SRL, fara sa fi incheiat un contract. Mai mult, marfa a fost transportata cu masini de ocazie. In facturile emise nu exista un numar de inmatriculare al autovehicului sau numele soferului.

Inspectorii au mai descoperit ca firmele care furnizau materiale de constructii catre Tavas Grup SRL nu aveau contracte de munca prin care sa reiasa un numar de angajati. Aceiasi inspectori au mai aratat ca societatile mentionate nu aveau puncte de lucru, nu aveau stocuri de marfa, iar sediile de firme se aflau la adresa administratorilor. Deci, nu exista o activitate reala.

Din prejudiciul total, peste 200 de mii de euro reprezinta impozitul pe profit pentru care inspectorii fiscali nu au acordat deductibilitate. Specialistii in evaziune sustin ca cea mai simpla metoda de a pacali statul este aceea prin care o firma plateste alta firma sa treaca prin contabilitate o anumita suma pentru cumpararea unor marfuri.

In schimbul unui comision de 5-10 la suta, banii sunt trecuti prin contabilitate, dar inapoiati primei societati. Totul pentru un comsion care poate fi consistent in functie de sumele rulate. Ulterior, chiar daca se demonstreaza evaziunea, Fiscul nu are ce executa in baza prejudiului. Apoi, dosarele ajung la procurori, care pot atrage doar raspunderea personala a evazionistului.

Tepe de peste 30 de milioane de euro

In primele cinci luni ale anului, Administratia Judeteana a Finatelor Publice (AJFP) Iasi a efectuat 771 de controale pe linie de fiscalitate. Astfel, s-au descoperit o gaura la bugetul de stat de peste 30 de milioane de euro.

"Selectia contribuabililor pentru inspectii fiscale generale s-a efectuat in urma unei analize de risc pe baza informatiilor detinute in bazele de date ale administratiilor financiare, care au avut in vedere aspecte cum sunt: TVA negativ fara optiune de rambursare, societati care au depasit plafonul legal de 65.000 EURO si nu au fost inregistrate ca platitoare de TVA, societati care utilizeaza forta de munca fara forme legale, societati care desfasoara tranzactii cu contribuabili inactivi, cifra de afaceri mare sau domenii de activitate ce prezinta risc", au precizat reprezentantii AJFP.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

avocata societate constructii fisc dumitrina croitoriu marfuri ajfp
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (4)

Gheo  | #613942
acuma.. ;) stiti cum se spune.. ;) jmekeria e jmekerie, nu e pt oricine.. ;) daca te tine, faci desfaci.. ;) dak esti fraerosan.. ;) taci si inghiti de la patron.. ;) romanilor le place masculi jmekeri si femelele jmekere alfa.. ;) tupeu maxim descurcaret.. ;) se vede asta oriunde vati uita.. ;) ce oameni sunt alesi, ce muzica se asculta etc.. ;) totul e pe bani si pe jmekerie akuma, in relatile cu oameni, tot tot tot tot.. ;) dak vreti sa ma credeti bn dak nu nu.. ;) degeaba vin uni filfizoni si incearca sa demonstreze ca bla bla nu e adevarat si nu stiu ce.. ;) fratilor jmekeria guverneaza lumea, chiar si universul.. ;) galaxia jmekera mare inghite galaxile fraiere mai mici.. ;) asa cum pestele mare il inghite pe cel mai mic.. ;) asa k stiti cum se zice.. ;) dak poti si ajungi la butoane, te invarti.. ;) dak nu stai si te smiorkai.. ;) ca deh.. ;) strugurii sunt acri dak ma intelegeti.. ;)
???///  |  #613973
dc ;) nu te duci la ;) puskarie sa fii ;) jmekerer acolo ? ;)
Gheo  |  #614021
nu te supara pe mine.. ;) da kiar nam ce sa discut cu tine.. ;) in universul tau stai la coada cumintel sa platesti taxele.. ;) succes.. ia cu dedicatie.. ;)

Smecherii Fac Ce Vor
Fraierii Fac Ce Pot
Smecherul Face De Toate
Fraierul Doar Ce Poate

Ref: Smecherii Fac Ce Vor
Fac Ce Vor Fac Ce Vor
Fraierii Fac Ce Pot
Fac Ce Pot Sta Pe Loc
Smecherul Face De Toate
Le Face Pe Toate
Fraierul Doar Ce Poate
Doar Ce Poate

1. Noaptea Toti Viseaza Bani
Se Viseaza Barosani
Dimineata Se Trezesc
Vad Ca Banii Le Lipsesc (2x)
Smecherii Si Comnbinatii
Le-au Facut Aseara??

Ref: Smecherii Fac Ce Vor
Fac Ce Vor Fac Ce Vor
Fraierii Fac Ce Pot
Fac Ce Pot Sta Pe Loc
Smecherul Face De Toate
Le Face Pe Toate
Fraierul Doar Ce Poate
Doar Ce Poate

2. Noaptea Altii Stau Si Dorm
Eu Fac Bani Prin Telefon
Ca Sa-mi Umplu Portofelul
Fac Afaceri De Tot Felul
Smecherii Si Combinatii
mos ion roata  | #613970
Parca ar fi o noutate acest amestec de avocat si ... Ciurea ! De ce va mirati asa tare.Mai bine adanciti controalele in tot ce e amestecat "avocat" si veti constata ca tocmai ei sunt cei ce te invata sa nu respecti legea si mai ales cum sa o faci !
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2018 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1670 (s) | 23 queries | Mysql time :0.030211 (s)