News Flash:

Dezvaluiri BOMBA! Ion Timofte, implicat într-o ancheta care vizeaza camatari

18 Martie 2017
647 Vizualizari | 0 Comentarii
Ion Timofte
Ion Timofte, fost fotbalist si fost director sportiv la clubul Boavista din Portugalia, este vizat de o ancheta a DIICOT, potrivit unor surse judiciare. Procurorii au descins în aceasta dimineata în locuintele membrilor unei grupari de camatari. Ion Timofte ar fi luat bani cu împrumut de la acesti camatari, iar apoi ar fi relationat cu acestia si s-ar fi alaturat retelei, potrivit suspiciunilor procurorilor. El urmeaza sa fie audiat în acest caz.
 
În vârsta de 49 de ani, Timofte a evoluat la Boavista Porto în ultimele sezoane ale carierei sale, în perioada 1994-2000. Anul trecut, el a ocupat si functia de director sportiv la acelasi club. Ion Timofte a renuntat la aceasta functie „din motive personale”. Fostul jucator a strâns si zece selectii la echipa nationala a României. În acest caz, anchetatorii spun ca reteaua actiona în Timisoara si în Suceava. În majoritatea cazurilor, cei care se împrumutau garantau cu locuintele si ajungeau în situatia de a fi obligati sa le predea camatarilor. Sunt cel putin 30 de victime, iar prejudiciul este de 3,5 milioane de euro.
 
Procurorii au în vizor 17 suspecti, iar acuzatiile sunt de constituire a unui grup infractional organizat, camata, evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2010-2017, acest grup infractional organizat de mari dimensiuni, care a actionat coordonat pe raza municipiilor Timisoara si Suceava, acorda împrumuturi, prin contracte perfectate „ad validitatem”, în continutul carora erau disimulate si dobânzile aferente sumelor împrumutate. Contractele erau perfectate cu obligatia persoanelor împrumutate de a oferi garantii imobiliare solide. În cazul în care persoanele nu rambursau la termen debitul contractat, se demara procedura executarii silite, în regim de urgenta.
 
Camatarii nu acceptau nici un fel de compromis în rezolvarea situatiei
 
Sumele de bani împrumutate si dobânda perceputa erau preluate, atât cash, cât si prin virament bancar, direct de catre camatari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora. Liderii gruparii infractionale foloseau diferiti membri ai familiei si alti apropiati ca interpusi la încheierea contractelor de împrumut sau îi împuterniceau, ulterior, pe acestia, pentru a initia procedura executarii silite împotriva victimelor.

Camatarii nu acceptau nici un fel de compromis în rezolvarea situatiei, în sensul ca nu permiteau victimelor sa îsi valorifice singure imobilele la pretul real al pietei, pentru a-si putea achita debitele, refuzând categoric sa ridice ipotecile instituite pe numele acestora. Scopul clar conturat al gruparii era de la bun început deposedarea victimelor de bunurile imobile cu care acestia garantau împrumuturile contractate, prin instituirea de dobânzi mari, la termene de scadenta foarte scurte, lucru care facea ca victimele sa fie în imposibilitatea de a plati dobânzile percepute de camatari.
 
În aceste conditii, în marea majoritate a cazurilor constatate, persoanele care s-au împrumutat cu camata si au garantat aceste sume de bani cu proprietatile pe care le detineau, au ajuns sa fie deposedate de bunurile proprii. Ulterior deposedarii de bunurile imobile, unii debitori erau nevoiti sa locuiasca în propria lor casa drept chiriasi ai membrilor gruparii, achitând lunar sume cuprinse între 200 si 300 euro. În multe cazuri, victimele ajungeau sa achite sume de peste 15.000 de euro camatarilor doar cu titlul de chirie. Membrii gruparii îti rotunjau astfel veniturile si din prestarea de astfel de activitati oneroase, nedeclarate la autoritatile fiscale pentru plata impozitului aferent.
 
Cu sumele de bani obtinute, camatarii achizitionau bunuri mobile si imobile, înregistrate pe numele acestora sau pe numele altor persoane din anturajul lor sau din familie.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

ion timofte boavista portugalia diicot director sportiv camatari
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4286 (s) | 21 queries | Mysql time :0.307584 (s)