News Flash:

Dosarul Tascochim duce la Omar Hayssam

29 Septembrie 2006
3068 Vizualizari | 0 Comentarii
Emanuela Tascu
• Recentul scandal de evaziune fiscala - Dosarul Tascochim are radacini adanci in Ardeal • Reporterii cotidianului ZIUA de Cluj au facut o scurta prezentare a derularii acestei afaceri in zona judetului Cluj • Clujeanul Ovidiu Sarca, arestat de judecatorii ieseni, a facut afaceri cu produse petrolifere cu unul dintre locotenentii lui Omar Hayssam • Afacerile cu combustibili ale unor cetateni arabi au fost derulate prin doua societati fantoma: Rodeo Prod, din Bucuresti, si Yulisa Line, din Cluj • Unul dintre ultimele dosare intocmite de Daniel Morar inainte de a fi promovat pe functia de procuror sef al Departamentului National Anticoruptie a fost cel al clujeanului Ovidiu Sarca


In perioada cat a stat la Cluj, Ovidiu Sarca s-a amestecat si in reteaua unor afaceristi arabi, care cumparau precursori si ii vindeau drept motorina si benzina. Printre firmele care apar in dosarul de evaziune al arabilor, instrumentat de procurorii clujeni, se regaseste si Activ Oil SRL, la care sunt asociati fiul lui Sarca, nascut in 1983, si fosta sotie a proaspatului arestat, de care a divortat, cel mai probabil, din motive strategice. Afacerile cu combustibili ale unor cetateni arabi au fost derulate prin doua societati fantoma: Rodeo Prod, din Bucuresti, si Yulisa Line, din Cluj. Administratorul societatii Rodeo Prod era sirianul Basam Ali Ahmad Mezher. Mezher a fost implicat, inainte de 2003, in trafic cu tigari si armament. In septembrie 2003, Mezher a fost arestat, alaturi de membrii retelei din care facea parte. Seful retelei era sirianul Omar Chama (fugit/scapat din tara in primavara lui 2005, asemenea lui Hayssam), locotenent al celebrului Omar Hayssam. Mezher superviza afacerile cu petrol din zona Cluj. In urma acestora, s-au scos din tara aproximativ 65 de milioane de dolari. Se banuieste ca Hayssam ar fi dirijat din umbra afacerea, banii fiind destinati terorismului islamic. De dosarul arabilor "petrolisti" incropit de anchetatorii clujeni (comisari si procurori), in perioada 2004-2005, nu s-a mai auzit nimic. In tranzactiile arabilor a fost implicata si o societate detinuta de fratele politistului Liviu Crisan, fost adjunct al sefului Politiei Cluj. Dan Crisan a facut afaceri, prin intermediul firmei Cris Trans din Campeni, si cu societatea Alcomar Prod din comuna Baciu, unde era fieful lui Sarca. Patronul Alcomar, Vasile Radu, este trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Atat Alcomar, cat si firmele arabilor aveau ca furnizori societatile X-Trem Net si Amal Tran din Bihor, care luau combustibil M de la rafinaria Suplacu de Barcau, controlata de lideri politici locali membri PD.

Arestarea

Dupa ce a fost trimis in judecata in iulie 2005 de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, Sarca si-a indreptat atentia catre zona Moldovei. Acolo, el si-a reluat combinatiile cu produse petroliere contrafacute, pornind un parteneriat neoficial cu Emanuela Tascu, care a infiintat, in noiembrie 2005, societatea Tascochim Grup SRL, cu sediul la Vaslui. Conform celor publicate de cotidianul ZIUA de Iasi, Dosarul Tascochim, deschis in urma cu cateva luni de procurorii DNA Iasi, reprezinta cel mai mare dosar de evaziune fiscala din zona, in acesta fiind anchetati si interlopii Tiberiu Cristodorescu si Lucian Cardas, alaturi de persoane din conducerea Directiei Generale Finantelor Publice a Judetului Vaslui. In cadrul aceleiasi anchete judiciare, procurorii ieseni au propus arestarea lui Sarca, acesta fiind dat in urmarire generala pentru ca s-a sustras cercetarilor. Ciudat este ca desi actualul proprietar al vilei din Cluj-Napoca in care a locuit Sarca pana de curand a spus reporterilor ZIUA de Cluj ca a fost vizitat de mai multe ori de politistii ce-l cautau pe inculpat, niciodata nu s-a pus problema arestarii lui Sarca la Cluj. In cele din urma, acesta a fost arestat la Bucuresti si dus la Iasi, unde procurorii i-au imputat opt capete de acuzare: refuzul de a prezenta documentele fiscale la control, evaziune fiscala, initierea unui grup infractional, spalare de bani, fals intelectual, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Mecanismul retelei traficantilor de produse petroliere s-a bazat pe achizitionarea directa de la rafinarii a unor combustibili de categorie inferioara, dupa care acestia erau trecuti prin mai multe societati (unele reale, altele fictive), iar la final produsele erau vandute ca motorina, fara a se achita taxele la bugetul de stat. Ulterior, societatile implicate au fost vandute sau trecute pe numele altor persoane, asa cum s-a intamplat si cu Tascochim SRL. Prejudiciul calculat de procurori in acest dosar este de aproximativ 100 miliarde lei (10 milioane Euro).


Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

arestarea
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1183 (s) | 22 queries | Mysql time :0.013515 (s)