News Flash:

EVAZIUNE CU PĂCURĂ

10 August 2010
1157 Vizualizari | 0 Comentarii
Garda Financiară Neamt a descoperit adevărata pagubă a tranzactiilor ilegale care s-au derulat pe una din cele sapte firme de pe strada Dudului nr.16A, din Dumbrava Rosie. Numai Rompet Oil a prejudiciat bugetul de stat cu peste 26 miliarde de lei vechi. Comisarii au finalizat cercetările doar pentru această firmă, dar tranzactii necurate sînt bănuite la toate societătile de la adresa din Dumbrava. In acest moment sînt în lucru verificări la un alt agent economic de pe Dudului 16A, Alekar SRL, unde se pare că teapa ar fi cu mult mai mare, undeva în jurul a 70 miliarde vechi. „In urma verificărilor s-a stabilit că Rompet Oil ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 2.609.148 de lei (circa 26 miliarde vechi), prin neplata accizelor, a taxei pe valoare adăugată si a impozitului pe profit. Initial am stabilit că în perioada decembrie 2009 - ianuarie 2010 Rompet Oil ar fi comercializat 728.128 litri de motorină în valoare de 2,63 milioane lei noi. Tranzactiiile nu au fost evidentiate în contabilitatea firmei“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gărzii Financiare. Acesta a adăugat că prin vînzarea ilicită administratorii nu au achitat la visteria statului accize de circa un milion de lei noi, tva de 420.000 lei si impozit pe profit în valoare de circa 355.000 lei. Numai pe acest segment teapa este de peste 18 miliarde vechi. „Ulterior s-a mai stabilit că Rompet a făcut importuri repetate de păcură din Republica Moldova. In 13 astfel de importuri s-au achizitionat 310.010 litri, care nu au fost evidentiate în actele contabile“, a mai spus comisarul sef Constantin Nistor. Aici teapa a fost de circa 430.000 lei la accize, 228.664 la tva si 123.828 lei la impozit pe profit, în total , în total circa 783.000 de lei noi. Vămuire dubioasă la Bacău Cercetările în acest caz au mai stabilit că vămuirea păcurei provenită din Republica Moldova s-a făcut la Bacău, desi regula este ca produsul importat să fie vămuit la localitatea de domiciliu a firmei, sau la intrarea în tară. Pentru ca toată această treabă să capete o aparentă de legalitate, anterior importurilor, adică la 1 februarie 2010, Rompet Oil si-a deschis un punct de lucru la Bacău, pe strada 9 mai, nr.79, birou nr 9 (cel mai probabil o clădire de birouri), după cum rezultă din acte. Comisarii cred că aceste mentiuni la Registrul Comertului nu s-au făcut întîmplător si că deschiderea punctului de lucru s-a făcut special pentru tranzactiile necurate. La vremea marilor tepe, administratori la Rompet Oil au fost Karmen Alexandra Nastasia si Maria Bîrlădeanu, ambele din Piatra Neamt. Actionari schimbati cu un falit Comisarii financiari au încercat fără succes să dea de cele două patroane. La sediul de pe Dudului 16 A nu a răspuns nimeni, si desi au fost invitate în mod repetat să se prezinte la Garda Financiară, nu au dat curs solicitărilor. In aceste conditii s-a înaintat sesizare penală către Parchet, iar dacă anchetatorii consideră că se impune, pot extinde ancheta chiar si la Vama Bacău. Ulterior s-a schimbat si actionariatul de la Rompet, iar de la începutul lunii iunie în locul celor două a intrat Marian Aanei, din Dumbrava Rosie, un tînăr cu o conditie mai mult decît modestă si care cel mai probabil a fost tras pe sfoară cu o afacere moartă si putredă de datorii. „Nu am mai avut niciodată un astfel de caz, unde într-un singur imobil să functioneze atîtea firme, care să nu fi raportat activitate si unde să descoperim tranzactii de asemenea dimensiuni. Incercăm să dăm de toate firmele de la acea adresă. In acest moment lucrăm la un dosar pe firma Alekar, de la acelasi sediu, Dudului 16A, unde se prefigurează un prejudiciu cam de trei ori mai mare, circa 70 miliarde de lei vechi“, a mai adăugat Constantin Nistor. Mai sînt în vizorul Gărzii ca functionînd pe Dudului 16A societătile Biami Trans, San Euro Oil, Grup Prima Control, Marcelino Pronto si Martinvan Serv SRL. Cu mici exceptii cam la toate actionari sînt sau au fost Nastasia si Bîrlădeanu, dar de exemplu la ultima dintre firme asociati sînt Daniel Ursu si Miron Costin. Patru dintre acesti agenti economici se ocupă cu tranzactii petroliere, iar trei cu constructiile. (sursa - Monitorul)
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1416 (s) | 22 queries | Mysql time :0.014785 (s)