News Flash:

EXCLUSIV! Acest denunt depus la DNA Iasi poate dinamita cele mai tari afaceri din oras! Nume grele vizate! Se aduc acuzatii grave si fostului premier!

21 Aprilie 2017
8228 Vizualizari | 9 Comentarii
Vlad Filat
• Filiera afacerilor creata de fostul premier al Republicii Moldova are legaturi stranse cu nume grele din lumea oamenilor de afaceri, dar si a sefilor de institutii • Mai multe denunturi au fost facute despre activitatile penale avute de acolitii lui Vlad Filat si firmele acestuia cu care a reusit sa aduca prejudicii Romaniei si Republicii Moldova de ordinul sutelor de milioane de euro • Pentru a nu-si pierde averea, fostul premier a contestat in instanta decizia Directiei Antifrauda a ANAF care a dispus executarea bunurilor firmei controlate de politicianul moldovean
 

O ancheta de proportii vizeaza reteaua creata de fostul premier moldovean intre cele doua maluri ale Prutului, retea in care sunt implicate nume grele din lumea oamenilor de afaceri, dar si sefi de institutii publice, multi dintre acestia chiar din Iasi.

La momentul de fata exista pe rolul DNA Iasi si la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi doua dosare asupra carora se fac presiuni la nivel inalt si se incearca musamalizarea lor, insa in urma unor denunturi facute recent de oameni cheie in acest dosar, cercetarile par ca prind amploare tot mai mare.

La Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui a fost depus un denunt privind mai multi angajati ai MAI din cadrul Centrului de Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui care au legaturi cu fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat.

Se pare ca in perioada 2014-2016, acesti angajati ai Centrului de Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui au primit foloase necuvenite din partea actionarilor IPTEH, firma controlata de Vlad Filat, folosindu-se toata gama de infractiuni, printre care fals si uz de fals, inselaciune, dare de mita, trafic de influenta, si omisiunea sesizarii unei infractiuni. In dosar sunt implicate si cabinete individuale de psihologie din Iasi.

Citeste si : Ancheta de proportii in Piata Alexandru! Administratorii incasau bani la negru - FOTO
 

Decontari din partea firmelor lui Vlad Filat pentru functionari publici
 

Se pare ca multe sume de bani s-ar fi oferit pentru angajarea unor persoane apropiate fostului premier in functii cheie din administratie, iar in cele mai multe situatii nu s-a respectat termenul legal pentru informarea, recrutarea si pregatirea unui candidat pentru aceste posturi. Totodata, au fost facute decontatri din partea IPTEH pentru transportul mai multor persoane cu functii publice, fiind in vizorul anchetatorilor decontarile facute la firmele de transport SC FYA Trans SRL, Trance Trans Corporation si SC Stelei Rodica SRL. Unul dintre personajele cheie din aceasta ancheta este Virgil Pavaleanu, mana dreapta a lui Vlad Filat si membru in consiliul de administratie al IPTEH, acesta fiind si finul fostului premier. Pavaleanu a stat in spatele contestatiilor facute la Curtea de Apel Iasi dupa decizia de excutare data de magistrati pentru recuperarea prejudiciului creat de Kapital Invest Company Iasi, companie controlata de Vlad Filat prin intermediul lui Virgil Pavaleanu.

Astfel, dupa ce a dispus verificarea firmelor detinute de Filat in Iasi, Autoritatea fiscala din Romania a descoperit ca prin intermediul acestor companii s-au spalat sume de bani considerabile care vin in special de la Banca de Economii din Moldova. Autoritatile au luat in vizor firma Kapital Invest Company Iasi din strada Sfantul Lazar, care se ocupa cu inchirierea spatiilor de birouri si comerciale, iar Directia Antifrauda a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala s-a indreptat impotriva lui Filat pentru a recupera prejudiciul. La sfarsitul lunii ianuarie 2017 insa, Kapital Invest Company a contestat decizia de executare impusa de catre Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi, Directia Regionala Antifrauda Fiscala si Directia Antifrauda Fiscala 1 Suceava in speranta ca astfel va salva circa 12 milioane de lei. 

Citeste si : SCANDALOS! Un fost politician isi amenajeaza casa cu firma si cu muncitorii Primariei Iasi. Vecinii sunt de-a dreptul revoltati - GALERIE FOTO
 

Oamenii de incredere, numiti la conducerea firmelor
 

Lui Vlad Filat îi revine o cota parte de 95,37 la suta detinuta la firma Kapital Invest Company din Iasi. Aceasta companie cu sediul in strada Sfantul Lazar detine cota majoritara a centrului de birouri IPTEH din Chisinau, cladire privatizata chiar de catre fostul premier moldovean.

Vlad Filat incearca sa salveze cota-parte de 95,3 la suta din compania SC Kapital Invest Company SA, estimata la circa 5,8 milioane de lei; cota sociala a companiei SC Kapital Invest Company SA, de 49,63 la suta din actiunile Ipteh SA, în valoare de peste 6,2 milioane de lei. Cel care se ocupa pe plan local de compania lui Filat la Iasi este Ion Rusu, nasul fostului premier moldovean, care intermediaza indeaproape afacerile acestuia.

Fiul lui Ioan Rusu, Vladimir, care este nepotul lui Vlad Filat, e un alt personaj care este urmarit indeaproape de firmele din Iasi ale fostului politician. Acesta se ocupa cu achizitia si inchirierea de spatii prin intermediul firmei "Caravita Co" SRL. Recent, doi dintre membrii consiliului de administratie ai companiei, respectiv Ciprian-Constantin Cucos si Andrei-Gheorghe Roman, presedintele CA, au fost revocati din functie.

Totodata, a fost stabilita o noua componenta a consiliului de administratie, cu urmatorii trei membri (administratori): Constantin-Florin Chilcos, Vlad-Luca Filat si Virgil Pavaleanu. O noua rocada in conducerea companiei a fost facuta chiar in preajma Craciunului, mai precis pe data de 27 si 28 decebrie 2016, atunci cand cei de la Kapital Invest Company au convocat o adunare generala in cadrul careia au schimbat atat membrii Consiliului de Administratie al firmei, cat si pe administratorul societatii. Astfel, Andrei-Gheorghe Roman, cetatean roman in varsta de 31 de ani a fost repus in functia de presedinte a CA, iar Constantin Florin Chilcos si Ciprian Constantin Cucos au fost repusi in functia de administratori, insa fara drepturi depline.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

ancheta premier vlad filat virgil pavaleanu ion rusu vladimir
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (9)

duk  | #600568
Dragi mai mari ai tarii...intrati in firmele de transport care deconteaza fictiv bilete de pensionari, cumpara motorina de la moldoveni, isi ridica case si blocuri, pensiuni la marginea orasului iasi, isi fac statii ITP. Totul este roz la ei
Uaic  | #600569
Nu vedeti ca nu se intampla absolut nimic niciodata?!! Unde sunt fratii DRUTA, cei care l-au ucis pe omul de afaceri Damian din Bacau?? Unde este Vasile Rodideal??? Unde este Puiu Mironescu? Unde este Draniceru??? Toti acesti raketi criminali au fist extrasi de SRI si lasati liberi peste granita!! Unde sunt cei care au devalizat fabricile din Iasi: Butuca,Becali,Fenechiu,Mihalceanu,Tarțau,Zlate?? Va spun eu: Elvetia,Franta,Iasi..cu amante si milioane!! DNA si SRI prind traficanti de cinci pachete de tigari. Totul este o mare țeapa!!
Vlad  |  #600654
Nu e corect ce spui!
DiRECTia PROcoruptie fileaza babuta cu patrunjel, tonetarii..., e multa treaba..
miki  | #600585
AUTORIZATIILE TAXI SE VAND CU 11000 EURO BUC ,CHIRIK DETINE MONOPOL LA LUX RVR , DE CE NU SE LICITEAZA LOCURILE IN 2018?????????????????
vasea  |  #600586
Se ia drept de smecher lunar 700lei pe loc bani negri milioane De Euro nu vede nimeni?
noe  | #600613
asta-i tara ??? asta-i o cloaca de golani care conduc tara dupa interesele lor . au furat tot si fura in continuare pentru simplul motiv ca nimeni nu-i intreaba nimic . fura banii cu vagonul si prieste 2 ani cu suspendare . tot sa furi nu-i asa????
Hello  | #600633
Ce ne facem ,oameni buni, cu securistii astia eterni, ca ne ingroapa pe toti si ei dainuie de-a pururi?!?! Doat o bomba nucleara ii neutralizeaza pe ei si pe tgani
anaf  | #600635
Cit despre vlad filat si afacerile lui tinute in spate de fisc....de GRIGORIU IOAN domnilor de la DENEA. Sau a iesit la pensie si nu mai putem sa i facem nimic. Grigoriule E W A Emyliano a cazut, urmezi tu mai gunoiule!!!
Nver  | #600666
ati descoperit infractorul abea acum? 5-6 ani in urma, presa de la Chisinau si Iasi striga in gura mare, Filat baga tiruri cu tigara prin Sculeni ajutat de LEO MELINTE si Flaviu Onofrei! Astea doi golani treceau granita in X5 lui Filat. I-a intrebta cineva de sanatate? sunt comisari!!!! in politia de frontiera!
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1674 (s) | 22 queries | Mysql time :0.024274 (s)