News Flash:

EXCLUSIV! Bomba in lumea avocatilor din Iasi! Procurorii au intrat pe fir intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este 600.000 Euro

13 Noiembrie 2017
10832 Vizualizari | 5 Comentarii
Dumitrina Croitoriu

• Firma unei avocate din Baroul Iasi va fi anchetata de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi • Finantele au descoperit o evaziune de peste 600.000 de euro • Societatea are sediul in comuna Ciurea • Avocata sustine ca nu stie nimic despre sesizarea penala • "Vad ca stiti cu un pas inaintea mea. Eu nu stiu nimic", a declarat avocata Dumitrina Croitoriu • De obicei, in aceste cazuri, procurorii cauta sa atraga raspunderea personala a evazionistului

Inspectorii fiscali din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi au finalizat un control ce viza activitatea comerciala a unei societati cu sediul social in comuna Ciurea. Inca din aceasta vara existau suspiciuni cu privire la activitatile societatii Tavas Grup SRL.

Culmea, in aceasta societate apare actionar Dumitrina Croitoriu, avocat in Baroul Iasi. In societate, calitatea de administrator o are un anumit Vasile Tanasuca.

Recent, Finantele au formulat o sesizare penala catre Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi. Anchetatorii vor stabili cu exactitate cum a fost pusa la punct reteaua evazionista, fiind vorba de un prejudiciu de peste 600.000 euro.

Citeste si : Lovitura IMENSA pentru DIICOT! Un dosar cu peste 8000 de SUSPECTI a fost returnat procurorilor

Reporterii BZI au contactat-o pe avocata pentru a obtine un punct de vedere. Aceasta, ca si in vara, a spus ca nu cunoaste detalii despre sesizarea facuta catre Parchet. "Vad ca stiti cu un pas inaintea mea. Eu nu stiu nimic", a declarat Dumitrina Croitoriu, fara alte comentarii suplimentare.

Administratorul societatii nu a putut fi contactat. Tavas Grup SRL are ca obiect de activitate lucrari de constructii. In 2016, cifra de afaceri a fost de 4,9 milioane de lei, profitul de 289.089 lei, cu un numar de 16 angajati. Tanasuca si Croitoriu au si alte afaceri impreuna. Cei doi controleaza o firma de transport marfuri, Valdim Company SRL, cu sediul tot in comuna Ciurea.

Anul trecut, societatea inregistra doi angajati, o cifra de afaceri de 900.000 lei, cu un profit de aproape 16.000 lei. Numarul de contact la ambele societati apartine avocatei Dumitrina Croitoriu. Acelasi numar este prezent si la cabinetul de avocatura din zona bulevardului Tudor Vladimirescu. In acest moment, societatea are mai multe procese cu diferite firme care au cerut incuviintarea executarii silite, in baza unor datorii neachitate.

Citeste si : Avocat din Baroul Constitutional ridicat de DIICOT chiar din sala de judecata - FOTO, VIDEO

Control pe ultimii 5 ani

Inspectorii au efectuat controlul pe ultimii 5 ani de activitate, perioada 2012 - 2017. In intervalul amintit, Tavas Grup SRL a achizitionat marfuri de la mai multe firme care nu erau platitoare de TVA: Euromaster Tyre & Services Romania si Work Consoulting Group Iasi. Societatea de constructii a cumparat marfuri de la Traian Multiprest SRL si Giromet Grup SRL, dar inspectorii nu au gasit niciun contract incheiat intre parti.

In urma controlului amanuntit, s-a realizat ca pe facturi nu au fost trecute numele soferilor sau numarul de inmatriculare folosit pentru transportul marfurilor.

Nu in ultimul rand, societatile care lucrau cu firma avocatei nu aveau o activitate reala. Nu exista punct de lucru, nu existau stocuri de marfa, iar sediile sociale erau trecute la adresa administratorilor. Finantistii vorbesc de o practica des intalnita la firmele evazioniste. In baza unui comision, sunt adminstratori de firma dispusi sa treaca anumite sume prin contabilitate, pentru ca, mai apoi, sa fie returnati firmei cu care s-a facut intelegerea.

Citeste si : Detalii explozive! O avocata din Baroul Iasi a jonglat cu cateva sute de mii de euro! Reteta imbogatirii peste noapte a fost demascata!

Prejudiciu mare in doar prima parte a anului

In primele 7 luni ale anului, Finantele au incheiat 51 de procese-verbale de control, prejudiciul avand o valoare de peste 150 milioane lei. "Sesizarile penale au fost înaintate catre organele de cercetare penala urmare a savârsirii faptelor de sustragere de la efectuarea verificarilor financiare si fiscale prin nedeclarare sau declarare fictiva, ori declararea inexacta cu privire la sediile  principale sau secundare a persoanelor verificate. Mai mult, pentru nedeclararea TVA aferenta livrarilor de bunuri si servicii si a impozitului pe veniturile aferente, TVA dedusa în baza unor facturi provenind de la firme inexistente, contribuabili radiati, contribuabili care nu functioneaza la sediul social declarat sau contribuabili  tip «fantoma»", au aratat reprezentantii Fiscului.

In ceea ce priveste persoanele fizice, in perioda ianuarie - iulie 2017, au fost efectuate 119 actiuni de control, dintre care 3 de inspectie generala, 111 partiale si 5 inopinate. S-a constatat ca prejudiciul ar fi de aproximativ 2 milioane de lei.

Citeste si : EXCLUSIV! Dosar extrem de fierbinte la DIICOT Iasi! Cadru universitar implicat intr-o poveste halucinanta! FOTO, VIDEO

 

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

dgrfp dumitrina croitoriu sesizare penala tribunalul iasi
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (5)

musoni  | #629437
GIROMET asta lucreaza la greu cu micedu company, principalul transportator de pe ruta iasi-popricani. stie si primarul pirlog ce combinatii se fac...
alvarez  | #629448
Giromet srl este administrat de un t.i.g.a.n.de la ciurea...asta nu scrie bzi
Tolea  | #629453
O s-o ia in mana fiscul ca a aparut acum o luna a doua hotarare a Curtii Europene de Justitie (cu speta din Romania) care e obligatorie pt toate instantele din Europa, care reglementeaza faptul ca "önor" fiscul nu mai are dreptul sa refuze deducerea de tva daca eu ca firma am lucrat cu firme inactive, cu codul de tva retras sau cine stie ce alte gugutarii. Si partea interesanta e ca se aplica retroactiv din2007, adica de cand amintrat in UE.
Asa ca o sa cam explodeze instantele ca pot sa ceara returnarea sumelor toti cei care au fost bataia de joc a finantistilor care au dat jos sumele.
Vasea  |  #629454
La prima hotarare aparuta anul trecut, ANAF zicea ca nu are cum sa tina cont de ea ca institutia merge dupa prevederile Codului fiscal si daca nu e armonizata legislatia ro cu cea europeana nu e treaba fiscului. De data asta,dupa a doua hotarare s-a armonizat si legislatia si in noile prevederi de sapt trecuta ale Codului fiscal a aparut si o reglementare:cica fiscul e obligat sa=ti demonstreze ca ai introdus cu rea credinta facturi de la inactivi sau cod tva retras, altfel....m&uie;fisc.
Prea se cred niste dumnezei tarlele astea de la finante.
Bobo  | #629458
Aici sunt contracte grase cu piatra , facute cu primariile numai pe hartie .
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1447 (s) | 24 queries | Mysql time :0.021741 (s)