News Flash:

EXCLUSIV! Un afacerist basarabean a venit la Iasi si a tras o teapa de 2 milioane de euro! In morisca ilegalitatilor au intrat mai multe firme de constructii

17 Septembrie 2018
5957 Vizualizari | 2 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7216 RON (0.0000)
USD: 4.2706 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
bloc

• Un afacerist basarabean a facut mai multe combinatii cu tiganii din Ciurea, din care a iesit o suma importanta, de 2 milioane de euro • Alexandru Tonu nu declara contractele cu firmele tiganilor, dar inspectorii DGRFP au dovedit contrariul • In firma mai apare ca asociat si un cetatean roman • Cel mai probabil, dosarul va fi trimis procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, in baza suspiciunii de evaziune fiscala • Omul de afaceri basarabean nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere

Tepe pe bada rulanta trase de diversi afaceristi, care au urmarit prin societatile pe care le-au controlat sa faca un profit rapid, in dauna bugetului de stat. Este si cazul lui Alexei Tonu, cetatean venit din Republica Moldova. Impreuna cu Claudiu Musteata a deschis societatea de constructii Smart Liga SRL, care a fost doar un paravan pentru o teapa de zile mari.

In urma cu doua luni, inspectorii de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi au verificat firma si au constatat ca prejudiciul este unul important, de aproape 2 milioane de euro, suma provenita din neplata impozitului pe profit si a taxei pe valoare adaugata. Cel mai probabil, dosarul va fi trimis procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi in baza suspiciunii de evaziune fiscala. In 2009, societatea a declarat o cifra de afaceri de doar 22.689 de lei. Omul de afaceri basarabean nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.

Citeste si: Exclusiv! Tupeu de borfas! Motelul Bucium functioneaza fara autorizatie de patru ani. Vasile Puscasu: "Ma luati la intrebari pe mine?" - FOTO, VIDEO

Cum functiona reteaua

In toata aceasta inginerie apar si alte societati comerciale, semn ca Alexei Tonu nu a lucrat singur. Acesta a avut colaborari cu tiganii din Ciurea care administrau mai multe societati. Spre exemplu, in 2012, Smart Liga SRL nu a inregistrat livrari catre GL Building Construction SRL, administrata de catre Fraga Stanescu. In schimb, firma lui Stanescu a declarat faptul ca au fost contractate achizitii cu firma basarabeanului.

In total, s-au descoperit livrari de aproape 11 milioane de lei. Mai mult, in hora intra si societatea Seregement SRL, care declara achizitii de la firma lui Tonu tot de aproape 11 milioane de lei. In Seregement SRL apare ca actionar tot Fraga Stanescu, alaturi de Neculai Stanescu. La randul ei, Fraga Stanescu a ajuns "celebra" pentru falimentarea mai multor societati si obtinerea de sume importante prin evaziune fiscala. Anul trecut, in ceea ce priveste activitatea de inspectie fiscala, la nivel de regiune au fost inregistrate 6.274 de controale. S-a stabilit o suma de 812 milioane de lei, insemnand valoarea obligatiilor suplimentare observate de inspectorii fiscali. Cele mai multe nereguli se regasesc la capitolul TVA, unde a fost identificata suma de 480 milioane de lei.

Pe locul doi se afla impozitul pe profit sau venit - 279 milioane de lei, impozitul pe dividende - 7,96 milioane de lei si altele. Domeniile cu risc ridicat la evaziune fiscala sunt constructiile si materialele de constructii - 156 milioane de lei, producere si comercializare marfuri agroalimentare - 63 milioane de lei, exploatare lemn - 30 milioane de lei, transporturi - 20 milioane de lei, producerea si comercializarea produselor energetice - 2,7 milioane de lei.

Citeste si: EXCLUSIV! Au casapit bugetul de stat! Patron de presa, a tras un tun prin evaziune fiscala. Procurorii ieseni ancheteaza cazul - FOTO

Tiganii sunt clienti fideli

Tiganii din Ciurea sunt clienti fideli ai DGRFP Iasi. Spre exemplu, s-a constatat ca societatea Finant Grup SRL, administrata de Mindra Stanescu, nu a achitat sume din TVA si impozit pe profit in valoare de 300 mii de lei. In termeni comuni, Stanescu a facut evaziune fiscala prin neplata sumelor catre bugetul de stat. Conform datelor financiare, Finant Grup nu mai are activitate din 2011, cand cifra de afaceri era de 7,2 milioane de lei, profit pe minus, cu datori de 17 milioane, dar cu niciun angajat.

Obiectul de activitate al societatii era de "comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor". Este si cazul societatii Fernis Astral SRL, administrata de Istrate Stanescu. Evaziunea este de aproape 1 milion de euro.

Contribuabilii suspectati de evaziune fiscala sunt selectati de DGRFP in baza unei analize de risc. Se ia in calcul depasirea plafonului de 65.000 de euro si cifra mare de afaceri, plus debitele inregistrate fata de bugetul de stat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

claudiu musteata constructii smart liga srl dgrfp alexei tonu
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (2)

Inspectorul anaf  | #670047
Astia sunt mici copii pe linga imperiul domnului Dinte Costica din capat Dacia. Sa vezi acolo bloc, foisor de agrement, masinii de top!!!
Un El  | #670055
N/ai treaba, Dinte e prea jmeker sa pateasca ceva. Invirte banii cu lopata. Ma mir ca a/ti reusit sa/i faceti control...omul e mai mult pe santiere...construieste case si blocuri...
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1696 (s) | 23 queries | Mysql time :0.047281 (s)