News Flash:

Filiera ieseana de trafic cu produse petroliere

7 Decembrie 2005
1130 Vizualizari | 0 Comentarii
•Comisarii de la Garda Financiara a descoperit un nou caz de evaziune cu produse petroliere, la firma Ana Mode SRL din Movileni Societatea comerciala Ana Mode SRL, cu sediul social declarat in localitatea Movileni, judetul Iasi, reprezentata de Daniel Sfichi, se face vinovata, conform inspectorilor financiari, de savarsirea de acte si fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu a putut fi dovedita in conditiile legii. La verificarea documentelor justificative in baza carora firma a realizat tranzactii comerciale, comisarii au constatat ca in perioada 20 aprilie - 16 iunie 2005 acesta a cumparat si a vandut cantitati apreciabile de carburant auto (motorina Euro 3 - n.r.). Astfel, in luna aprilie, SC Ana Mode SRL a cumparat de la SC Rafo SA Onesti cantitatea de 35 mii litri motorina Euro 3, pe care a vandut-o imediat unei societati din Bacau, iar ulterior, prin emiterea a 10 facturi fiscale in intervalul 9 mai - 16 iunie 2005, societatea comerciala Ana Mode SRL Movileni a perfectat livrarea cantitatii de aproximativ 231 mii litri motorina, cu o valoare de 7,89 miliarde lei (789 mii lei noi). "In aceasta din urma situatie, administratorul societatii nu a fost in masura sa puna la dispozitia controlului acte doveditoare a provenientei marfurilor comercializate. Pentru a fi convinsi de realitatea operatiunilor, am intreprins verificari incrucisate la beneficiarii marfii, dat fiind faptul ca si decontarea s-a realizat prin mijloace de plata fara numerar, intr-un cont deschis la sucursala ieseana a Raiffeisen Bank SA. Rezultatele verificarilor au demonstrat ca produsul petrolier a ajuns in gestiunea cumparatorilor, ca documentele de achizitie erau inregistrate in contabilitate, numai ca furnizorului ii lipseau cu desavarsire documentele legale de provenienta", sustine Marian Bosianu, comisar sef la Garda Financiara Iasi. De altfel, cu toate insistentele comisarilor, administratorul s-a eschivat in a da explicatii scrise care sa vina in sprijinul situatiei depistate. Pentru ca societatea comerciala Ana Mode SRL Movileni a vandut in total 231,6 mii litri motorina, pentru care nu detinea documente legale de intrare, in sarcina acesteia a fost retinuta contraventia prevazuta de legislatia in vigoare, drept pentru care a fost amendata cu suma de doua milioane lei (200 lei noi) iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea contravalorii motorinei vandute, pentru care nu a fost dovedita provenienta, adica a sumei de 7,89 miliarde lei (789 mii lei noi). Gelu JIREGHIE Cinci ani si jumatate de inchisoare pentru evaziune fiscala •Florin Stefan, fost actionar al SC Petrosit SA, si asociatul sau Lucian Constantin au fost condamnati la cinci ani si jumatate de inchisoare pentru evaziune fiscala de peste doua miliarde lei •Cei doi au tranzactionat in mod ilegal 180 tone de motorina Florin Stefan, fostul patron de la Pizza Duck, si Lucian Constantin au fost condamnati ieri de magistratii de la Tribunalul Iasi la o pedeapsa de cinci ani si jumatate de inchisoare pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala si fals. Primul dintre acestia, Florin Stefan, ar putea sta dupa gratii timp de trei ani si jumatate, iar Lucian Constantin a fost condamnat la doi ani de inchisoare. Prin aceeasi decizie luata ieri de judecatori, ambii condamnati trebuie sa despagubeasca Directia Generala de Finante Publice Iasi cu peste doua miliarde lei (200 mii lei noi), iar daca nu vor face acest lucru cat mai curand vor plati o dobanda de 0,06 la suta pe zi. De asemenea, a fost mentinut sechestrul asigurator pus pe bunurile lui Florin Stefan si au fost anulate inscrisurile false. In anul 1999, Florin Stefan a devenit actionarul majoritar al societatii comerciale Petrosit SA Iasi, iar in aceasta calitate, in cadrul unei tranzactii comerciale ce avea ca obiect achizitionarea a 180 mii litri de motorina, de la un furnizor neidentificat, Florin Stefan a acceptat, cu buna stiinta, o serie de documente privind evidenta primara de la o societate comerciala fantoma. Ulterior, in timpul anchetei, s-a dovedit ca aceste documente au fost intocmite, in fals, de Lucian Constantin, un asociat al acestuia, in scopul de a impiedica verificarile financiar - contabile, in ceea ce priveste evaziunea fiscala savarsita de furnizorul real al marfurilor. Totodata, prin ascunderea sursei, Florin Stefan a incercat sa se sustraga de la plata obligatiilor fiscale, a caror valoare s-a ridicat la suma de 240 milioane lei (24 mii lei noi). Anchetatorii care s-au ocupat de caz au mai stabilit ca Florin Stefan a derulat activitati comerciale cu valori ridicate, pe care le-a abandonat, in momentul in care obligatiile fiscale deveneau prea mari si exista riscul executarii silite de catre organele de control fiscal. Procurorii au sustinut ca prejudiciul creat de cei doi a fost de aproximativ doua miliarde lei (200 mii lei noi). Catalin BOACNA
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1481 (s) | 22 queries | Mysql time :0.021685 (s)