News Flash:

Filiera mafiota

22 Decembrie 2006
9411 Vizualizari | 5 Comentarii
Constantin Comanescu
• Comanescu si Butur, implicati intr-o retea internationala de spalat bani


Informatii detinute in exclusivitate de reporterii cotidianului ZIUA de Iasi demonstreaza implicarea controversatului afacerist iesean Constantin Comanescu, implicat in scandalul otravirii cu cianuri a raului Siret in iarna 1999 - 2000, intr-o retea internationala de transferuri suspecte de milioane de dolari si rostogoliri de conturi catre si dinspre zona transnistreana din Republica Moldova, catre diferite colturi ale lumii. De aceasta situatie nu este strain nici Eugen Butur, fostul director executiv al Directiei Regionale Vamale (DRV) Iasi, urmarit penal acum intr-un dosar cu acuzatii de coruptie. De fapt, exista numeroase indicii ca cei doi - Constantin Comanescu si Eugen Butur, au lucrat impreuna la numeroase alte afaceri cu firme din Basarabia.

Diminuarea taxelor vamale

In data de 29 decembrie 2004, firma Combeton SA din Iasi, a lui Comanescu, a importat din Republica Moldova, de la compania Panfermag Holding LTD - cu sediul in Cipru, cantitatea de 500 tone de fier beton, bare cu diametrul de 5,5 mm, cu certificat de origine din Basarabia. La aceasta marfa, taxele vamale sunt de 20 la suta din valoarea marfii, asa cum au informat vamesi ieseni. Intreaga cantitate a fost adusa in Romania prin Biroul Vamal Dornesti, din judetul Suceava, iar valoarea totala a marfii este de aproximativ 225 mii dolari americani, situatie in care taxele vamale se cifreaza la 45 mii dolari americani. Dupa acest prim transport, asa cum rezulta din declaratiile unor vamesi, incepand din ianuarie 2005, pana in cursul anului 2006, firma lui Comanescu - Combeton SA a importat un total de 3.000 tone de fier beton, cu acelasi diametru - 5,5 mm. Dar, pentru toata aceasta cantitate taxele vamale aplicate nu au mai fost 20 la suta, ci doar de 4,9 la suta. Cele 3.000 de tone au o valoare de aproximativ 1,35 milioane dolari americani, iar taxele vamale de 4,9 la suta sunt de aproximativ 66 mii dolari americani, la un pret de 450 dolari americani tona de fier beton. Daca taxele vamale ar fi fost de 20 la suta, statul roman trebuia sa incaseze suma de 270 mii dolari americani. Dar, asa cum rezulta din datele detinute de reporterii ZIUA de Iasi, reducerea taxelor ar fi fost ordonata de Eugen Butur - directorul executiv al Directiei Regionale Vamale (DRV) Iasi, si pusa in practica de seful Serviciului Proceduri de la DRV Iasi - I. Onisor. Acesta ar fi eliberat pentru firma lui Comanescu un certificat de incadrare tarifara la o taxa vamala de 4,9 la suta.
Conform legislatiei, asemenea incadrare putea fi facuta doar daca fier-betonul era folosit in productia proprie, avand in vedere ca SC Combeton SA este producator de betoane. Dar, din investigatiile jurnalistice ale reporterilor ZIUA de Iasi rezulta ca intreaga cantitate de fier beton a fost vanduta societatii comerciale Ductil SA din Buzau. Trebuie specificat faptul ca, desi a fost prezentat un certificat de origine din Republica Moldova, nici o firma de aici nu produce acest sortiment de fier beton, rotund, cu diametrul de 5,5 mm.



Transnistria

In conditiile in care Republica Moldova nu produce asemenea fier-beton, rezulta ca producatorul nu este altul decat combinatul metalurgic din Rabnita - din republica separatista Transnistria. Dar pentru nici un produs din Transnistria, Republica Moldova nu acorda certificat de origine. In aceste conditii, se poate afirma ca Eugen Butur, care l-a ajutat pe Constantin Comanescu, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 225 mii dolari americani, numai la aceste importuri. Este foarte important de mentionat ca in prezent Eugen Butur, fostul director executiv al Directiei Regionale Vamale (DRV) Iasi, este urmarit penal intr-un dosar de coruptie instrumentat de Departamentul National Anticoruptie (DNA). Acuzatiile de coruptie au fost lansate chiar de catre conducerea Agentiei Nationale Vamale, care in luna aprilie l-a demis din functie pe Butur, considerand ca acesta a primit foloase necuvenite, a folosit functia in satisfacerea unor interese personale etc., dupa cum se arata intr-un comunicat de presa remis redactiei ZIUA de Iasi. Nu trebuie uitate nici implicarea aceluiasi Eugen Butur in scandalul traficului unor autoturisme de lux furate din occident, vamuite la diferite puncte vamale din judetele subordonate DRV Iasi. Reamintim ca acest scandal, desfasurat in cursul anilor 2004 - 2005, a aruncat dupa gratii in arest preventiv un numar de cateva zeci de vamesi si politisti de frontiera. Dar activitatea scandaloasa a lui Butur are radacini inca din anul 1996, cand acesta a fost implicat intr-un scandal sexual, la Harlau - judetul Iasi, din cauza caruia a fost transferat disciplinar la Vama Arad, dar ca sef de vama. Si in ceea ce priveste trecutul lui Butur, exista dovezi certe ca acesta a fost ofiter de contrainformatii inainte de 1989, cu alte cuvinte un securist.
Revenind la importurile lui Comanescu, acesta este implicat in numeroase afaceri care au un miros de coruptie. Comanescu a pornit de la o firma de recuperare a materialelor, si a ajuns sa controleze numeroase alte societati comerciale, participand la licitatii trucate. Unul dintre acolitii acestuia, care a fost "mana moarta" la o licitatie pentru cumpararea unui imobil in centrul municipiului Iasi - cladire de patrimoniu, nu este nimeni altcineva decat Gheorghe Plesu, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri Iasi.



Filiera internationala

Doar o scurta privire asupra afacerilor in care este implicata compania cipriota Panfermag Holding Ltd, produce un soc: legaturi cu firme din Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Israel, conduse de persoane ale caror nume fie fac legatura cu fostul KGB, fie cu filierele internationale de spalare a banilor, fie cu implicare actiuni teroriste. Prezentam anexata o schema a relatiilor care fac legatura intre Combinatul Metalurgic din Rabnita - Republica separatista Transnistria si compania cipriota Panfermag Holding Ltd din Cipru, precum si legaturile cu alte companii din Occident. Facem precizarea ca aceste date au fost obtinute in urma unor investigatii jurnalistice a CRJI, finantata de catre SCOOP din Danemarca si SAS din Elvetia. La documentare au participat Vitalie Calugareanu (Chisinau), Vlad Lavrov (Kiev), Igor Boldyrev (Odessa) si Alexander Bratersky (Moscova). Foto Robert Ghement



Rabnita - MMZ

Combinatul Metalurgic de la Rabnita este pe de parte unul dintre obiectivele cele mai importante in Transnistria. 4.000 de oameni sunt angajati in aceasta fabrica, iar intreaga regiune de nord a republicii separatiste depinde de acest colos industrial. La capacitate maxima, uzina produce un milion de tone de otel si un milion de tone de produse laminate pe an.
Mai multe grupuri s-au infruptat pe rand din aceasta fabrica. Mai intai a fost grupul rusesc Itera, care la sfarsitul lui 98 a cumparat 75 la suta din actiuni. Odata cazuta in dizgratia presedintelui rus Putin, Itera a fost nevoit sa vanda in 2004. Actiunile au fost preluate de catre doua firme pe actiuni din Liechtenstein, care controleaza in acest moment peste 90 de procente din MMZ. Cele doua societati se numesc Rumney Trust Reg si EIM Energy Investment & Management Corporation si ambele au apartinut consortiului Itera. Cumparatorii nu s-au grabit sa certifice cu documente noua proprietate. Singurii care au facut public faptul ca fac parte din grupul care a cumparat de la Itera sunt Youssouf Hares si Alisher Usmanov, un om de afaceri sirian activ in Ucraina si un rus de origine uzbeka. Usmanov se afla pe lista celor mai bogati 100 de rusi, cu o avere estimata la peste un miliard de dolari si ocupa unul din fotoliile de director ale Gazpromului. Uzina a costat 100 de milioane de dolari si de managementul uzinei se ocupa exclusiv Alisher Usmanov.



Dincolo de ciprioti

Conform documentelor firmei EIM Consulting, managerii companiei s-au schimbat in momentul in care Itera a anuntat vanzarea din 2004 catre grupul Hares. In acest moment, pe langa Youssef Hares, mai apar patru ciprioti: Andreas Sofocleous (sau Sofocleus), Anna Korelidou, Demetrios (sau Demetris) Serghides si Tsitsekkos Michalis. Firma poate actiona numai daca se intrunesc semnaturile celor cinci. Este logic faptul ca cipriotii sunt doar persoane paravan, fiecare in parte reprezentand pe cate un om de afaceri care a vrut sa-si ascunda identitatea.



Omul de paie al lui Alisher Usmanov

Dintre toate firmele pe care le administreaza Serghides, in mai multe companii din Marea Britanie interesele magnatului rus sunt reprezentate de catre Serghides. Chiar si in tranzactiile in care Usmaov a incercat sa preia un pachet important de actiuni din Corus, gigantul metalurgic britanic. Serghides il mai reprezinta pe Usmanov in Ferrous Investments din Marea Britanie, companie care face parte din grupul rusesc Interfin, condus de Alisher Usmanov si parte a structurii Gazprom din momentul in care Usmanov a trecut la conducerea Gazprominvestholding.



Filiera franceza

Tsitsekkos, partener in mai multe companii cu un om de afaceri francez cu intense activitati la Kiev: Rodolphe Lucien Evangelisti. Prin aceste companii (Medcroft Managment Ltd. si International Company Service Ltd.) am reusit sa facem legatura cu mai multe personaje cheie: Grigory Surkis si Viktor Medvenchuk, omul de afaceri rus Konstantin Grigorishin si Peter Poroshenko, fost apropiat al presedintelui ucrainean Yuschenko si consilier pe probleme de aparare si Pavlo Lazarenko, fost premier al Ucrainei.
Sofocleous opereaza mai multe companii din Marea Britanie sau Cipru, folosite de catre conglomeratul oligarhului rus Vadim Novinsky, denumit de catre analistii economici Smart Group. Afacerile acestui grup sunt concentrate in mare parte in Ucraina. Companiile care au condus catre Novinsky se numesc Zorino Trading, Kemero Investments Limited si Cecil Systems Limited. Totodata, Sofocelous reprezinta si afaceri comune pe care Smart Group le-a facut impreuna cu Privat Group al lui Igor Kolomoisky.
Si in sfarsit, Korelidou care face legatura prin companiile pe care le administreaza, Punchel Investments si Teamtrend Limited, catre doua grupuri importante din Ucraina: Grupul Dynamo, controlat de Grigori Surkis, si Privat Group, controlat de Igor Kolomoisky.
Managementul MMZ este asumat de Alisher Usmanov prin doua companii din Cipru, cu sediul in cladirile Itera din Limassol - Veneziano Limited si Panfermag Holding. Aceeasi ciprioti mentionati mai sus formeaza conducerea celor doua companii. La nivel local, uzina este condusa de doi deputati ai sovietului suprem transnistrian, Anatoly Belitchenko si Andrey Yudin.



Casierul lui Putin

Cele mai cunoscute produse transnistriene, in afara armamentului desigur, sunt vodca si coniacul fabricate de Kvint. Din cercetarea asupra acestei companii de stat, a rezultat ca profitul care ar fi trebuit incasat de catre stat se scurge catre companii private infiintate de directorul fabricii in urma cu mai bine de 10 ani in vestul Europei. Kvint produce anual peste 10 milioane tone de bauturi alcoolice. Din documentare reiese ca profitul din vanzari il inregistreaza Baev personal, impreuna cu partenerii sai, insa nicidecum compania Kvint.
Oleg Baev, director al fabricii si deputat in sovietul suprem, a infiintat in Luxemburg compania Adisol in 1995, prin care preia actiunile firmei anonime Adrina infiintata in 1992, tot la Louxembourg. Adisol deschide o filiala a Kvint la Moscova, iar noua Adrina deschide o filiala in SUA in 2003. Intre timp, se infiinteaza la Hamburg, Germania, firma Magic Spirits, initial condusa de Egon Garbers, apoi preluata de Claudia si Frank Bade, rude cu acesta. Cele trei firme comercialiau anul trecut produsele Kvint in Europa, fostele state CSI, SUA si Canada.
Dar sa revenim la Adrina, firma mama din Luxembourg. Incepand cu 1995, Oleg Baev este trecut chiar si in acte cu drept de semnatura pana in 1997, cand se retrage in umbra. Ceilalti colegi de la conducerea firmei luxemburgheze sunt Gagik Adibekian, Vsevolod Yampolskiy, Valeri Zadorine, Henri Aronson. La momentul retragerii lui Baev raman sa conduca firma la vedere Yampolskiy si Zadorine, amandoi din Moscova. In plus, este adaugata o firma care urmeaza sa gestioneze afacerea in mod curent - Fimex Investments Ltd. Compania a facut parte pana acum un an dintr-o alianta de trei firme anonime din Marea Britanie care au detinut majoritatea actiunilor intr-o banca in Republica Moldova. Este vorba de Businessbank, vanduta de catre Fimex catre banca de stat ruseasca Vnestorgbank, tranzactia fiind in scurt timp anulata. Banca ruseasca este condusa de Andrey Kostin - "casierul lui Putin".



Sistemul bancar

In momentul de fata, Transnistria are propria moneda - rubla transnistriana, tiparita la Tiraspol. Separatistii au inaugurat anul trecut chiar si monetaria proprie, dupa ce mai multe transporturi de moneda batuta in Polonia au fost retinute pe teritoriul Ucrainei.
Sistemul bancar inseamna o banca nationala si opt banci private. Toate functioneaza practic ilegal, atata timp cat Banca Nationala a Moldovei nu le-a mai acordat licenta de functionare incepand cu anul 2001. Insa pentru acest obstacol s-au gasit solutii. Pana in 2001, din Transnistria se aduceau banii cu sacul la Chisinau, in special la banca rusa Eurotrustbank. Dupa ce aceste operatiuni s-au sistat, bancile din republica separatista s-au orientat catre marile banci din Austria, Germania si SUA: ING, Reiffeisen, Commerzbank, Bank of New York. Autoritatile moldovene au facut presiuni asupra acestor banci, iar transferurile au inceput sa nu mai fie validate. ING si Reiffeisen din Austria au fost nevoite in cele din urma sa renunte la colaborarea directa cu Transnistria, insa nu au inghetat fondurile disputate, ci le-au returnat bancilor sau firmelor transnistriene.



Spre Vest

Exista foarte multe companii din Occident care nu au absolut nici o problema in a lucra pe teritoriul Transnistriei. Spre exemplu, chiar in Romania sunt 40 de firme care desfasoara activitati comerciale cu separatistii. Fostul detinut de la Tiraspol, Ilie Ilascu, actualmente senator roman din partea PRM a citit in Parlament numele acestor firme, dintre care cea mai importanta pare a fi Dacia Textil, o firma din Bucuresti. De cealalta parte este vorba, in primul rand, de combinatul MMZ si fabrica de textile Tirotex.



Zemtech - asocierea din Germania

In Germania am gasit o firma infiintata in 1994 chiar de catre combinatul MMZ impreuna cu parteneri germani. Este vorba de Zemtech Gmbh din Munchen, o asociere dintre combinatul MMZ, fabrica de ciment din Rabnita si firma germana Techcom. In acte, adresele firmelor separatiste mentioneaza Cehia in loc de Transnistria ca tara de provenienta. Managerul firmei este Sagadat Schumacher, nascuta Saparov. Tot aceasta manageriaza si firma Techcom, care apartine in acte familiei Schumacher. Pe de alta parte, Techcom detine DAR Metall AG, societate pe actiuni, unde pot fi gasite printre actionari si doua nume rusesti: Vladimir Shashkin si Alexander Sharuda, ambii din Moscova. Sharuda este manager general al fabricii de produse din aluminiu Vtormet din Moscova. Toate transferurile catre aceste companii din partea MMZ s-au facut prin banca Rosbank. Este vorba de milioane de dolari.



Companii dubioase

In octombrie 2003, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din orasul cipriot Limasol, Apollonia, a gazduit o festivitate de prezentare a Companiei Panfermag Holding Ltd. Patronul acesteia, nimeni altul decat Anatoli Belitcenko, directorul Uzinei Metalurgice din Rabnita, a declarat ca noua companie isi propune sa promoveze produsele UMM si sa faciliteze comercializarea lor pe pietele din afara CSI. Crearea acestei companii si inregistrarea sa in Cipru, unde se stie ca se afla paradisul escrocilor, s-a facut, se pare, printr-o schema bine pusa la punct.
Anatoli Belitcenko, cel care a condus uzina de la crearea ei, in aprilie 2003, este demis, peste un an, in aprilie 2004, revenind in fruntea acesteia. El nu abandoneaza insa conducerea companiei Panfermag Holding Ltd., care, in scurt timp, devine foarte prospera, desi despre activitatile ei reale nu se cunoaste aproape nimic. Paradoxal, dar pe nimeni nu deranjeaza faptul ca directorul UMM este si patronul unei firme-capusa.
Pe site-ul sau, uzina mentioneaza ca are afaceri cu agenti economici din 48 de tari. Daca si celelalte companii sunt create si au activitati similare cu Panfermag, iti poti da seama ce fel de cerc este creat in jurul Uzinei Metalurgice.
De exemplu, o alta companie, la fel de dubioasa, cu care coopereaza UMM, este Imperial Holding Ltd., inregistrata in orasul Odessa, intr-un apartament de pe bulevardul Frantuzesc 27, unde locuieste Fillip Kleiner Arnolidovici, persoana de contact a companiei cu UMM. Activitatea de baza a Imperial Holding este comertul cu produse metalurgice. Prin urmare, aceasta achizitioneaza produsele uzinei pentru comercializare. Ceea ce naste o umbra de indoiala este faptul ca, pe parcursul lui 2004, UMM a transferat companiei Imperial Holding, potrivit unor surse avizate din interiorul uzinei, sume de ordinul sutelor de mii de dolari, pe cand logic ar fi ca Imperial Holding sa efectueze transferuri uzinei, si nu invers.



Rostogoliri de conturi

In aprilie 2004, UMM a anuntat, prin directorul sau comercial Mihail Orlov, ca sisteaza procurarea directa a metalului uzat din Ucraina, delegand aceste drepturi in exclusivitate companiei Panfermag Holding. Greu de spus care ar fi beneficiile uzinei in urma introducerii unui nou intermediar in sistemul de aprovizionare cu materie prima. Printr-un aviz facut public de aceeasi persoana, UMM anunta ca renunta la vechii furnizori de metal uzat si in continuare va achizitiona materie prima numai prin intermediul companiei Panfermag Holding. Cu toate acestea, dupa data mentionata, mai multe firme ucrainene care aprovizionau uzina cu materie prima au beneficiat de transferuri impunatoare de la UMM. De exemplu, la 17 septembrie 2004, OAO Vtormet a primit, prin Rosbank din Elevetia, in doua transe, suma de 326 mii de dolari americani, iar la 24 noiembrie, in contul acestui agent economic s-au rostogolit inca 100 de mii dolari americani. La 22 noiembrie, o alta companie ucraineana - OOO Agrometal - primeste, in doua transe, 300 mii de dolari. La 26 noiembrie, asupra contului bancar al acestui furnizor de metal uzat se abate o adevarata avalansa de verzisori - 800 mii dolari americani intr-o singura zi.
Banii au venit in cinci transe. In aceeasi zi, alte 400 de mi de dolari au mers de la UMM in contul ZAO Kievvtormet. Peste doua saptamani, la 9 decembrie, un alt furnizor de materie prima - OAO Ternopolivtormet - primeste suma de 205 mii dolari, iar in contul companiei Ukrarian este transferata suma de o jumatate de milion de dolari americani. Conform informatiilor obtinute in timpul investigatiilor jurnalistice, grupul de firme Kievvtormet este controlat de compania EuroFinans Ltd, al carei proprietar este un om de afaceri iranian - Ali Muhamed Omran. EuroFinans mai detine 50 la suta din actiunile intreprinderilor Vtormet din Odesa si Ternopolivtormet din Ternopol.



Banii se scurg si in dreapta Nistrului

O parte din aceste sume ajunge si in unele banci de la Chisinau. De exemplu, la 25 noiembrie 2004, Panfermag Holding a transferat, prin Bank of New York, suma de 1,8 milioane de dolari americani unui agent economic din partea dreapta a Nistrului. Cine este fericitul din Moldova care s-a ales cu aproape doua milioane de dolari, documentele bancare nu spun. In situatia in care mai multe state s-au declarat dusmani aprigi ai terorismului, un sir de agenti economici din tarile respective, mai mult sau mai putin influenti, fac nestingheriti afaceri cu UMM, sustinand, de fapt, regimul Smirnov.
De exemplu, Stemkor UK Ltd., filiala off-shore a renumitei companii britanice Stemkor, inregistreaza lunar cel putin doua-trei tranzactii cu UMM. Sumele care circula intre cei doi agenti economici sunt intre 130.000 si 150.000 de dolari. Intr-un caz a fost efectuat un transfer de 4,5 milioane dolari catre UMM.
O alta companie nu mai putin importanta este Techcom GmbH din orasul german Munchen. Tranzactiile acesteia cu UMM depasesc uneori suma de 200.000 dolari. Sunt atestate transferuri repetate intr-o singura zi. Serviciile prestate uzinei de catre aceasta companie difera de la o zi la alta - de la servicii Internet la achizitionarea produselor metalurgice.
Un alt partener al uzinei este ING Banc Viena Branch din Austria - un consortiu financiar belgian cu o retea vasta de companii. UMM este deservita de reprezentanta din Geneva a acestui consortiu. De mentionat ca pe blanchetele acestei institutii, UMM figureaza ca agent economic din Republica Moldova.
Desi nu o data, presedintele Moldovei, Vladimir Voronin, a declarat ca prin regiunea transnistreana se spala sume de ordinul miliardelor de dolari, cele cateva structuri create tocmai pentru contracararea spalarilor de bani nu au prezentat opiniei publice nici un caz care sa justifice afirmatiile respective. Recunoastem ca Moldova nu are potentialul necesar pentru a dejuca astfel de masinatii. Nu putem insa sa nu ne intrebam de ce serviciile secrete si antitero ale marilor puteri se fac a nu observa operatiunile financiare dubioase pe care le au unele companii din aceste tari cu regiunea transnistreana.
Se stie doar ca spalarea de bani este infractiunea finala din lantul unei increngaturi mafiote, iar mafia este principala sursa de alimentare a terorismului.



transnistria filiera internationala rabnita mmz filiera franceza
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

7448 viz    13 com
10740 viz    30 com
4233 viz    14 com
8799 viz    7 com
3686 viz    3 com
4149 viz    3 com
4713 viz    4 com
2557 viz    3 com

Comentarii (5)

zbor  | #4223
MAFIILE NE-AU INCONJURAT,DIN TOATE PARTILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
curios  | #4224
10 MILIOANE TONE BAUTURI ALCOOLICE? Cred ca nu realizati ce inseamna asta.
cico  | #4225
Asta-i ala care se lauda ca nu mai stie cati bani are ?!
viorel  | #4226
comanescu si zelinsche sunt cei m-ai mari mafioti.
Cox  | #4227
Toti incompetentii isi dau cu parerea aici..Comanescu e un mare om..
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1457 (s) | 22 queries | Mysql time :0.019358 (s)

loading...