News Flash:

Finantele au intrat peste mafia usturoiului din Iasi! Firme paravan, prinse cu evaziune fiscala. Un afacerist controversat este dat in judecata pentru fapte penale

29 Octombrie 2018
5604 Vizualizari | 9 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7305 RON (+0.0021)
USD: 4.2682 RON (+0.0107)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Ovidiu Mihai Lungu

• Firma controlata in trecut de afaceristul Ovidiu Mihai Lungu a fost prinsa cu evaziune fiscala. Societatea YUUP Trans SRL are acelasi sediu social cu o alta firma controlata de Lungu • Teapa ar fi de aproximativ 20.000 euro • Noul administrator al firmei nu a putut fi contactat telefonic • In trecut, Lungu a fost ridicat de catre procurorii DIICOT intr-un dosar privind introducerea ilegala a unor cantitati importante de fructe si legume • In acest moment, Lungu este judecat la sectia penala a Tribunalului Iasi pentru initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup si complicitate la evaziune fiscala • Anul trecut, in ceea ce priveste activitatea de inspectie fiscala, s-au inregistrat 6.274 de controale

Detalii surprinzatoare gasite de inspectorii de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala, unde este implicata o firma, actionar fiind afaceristul Ovidiu Mihai Lungu.

Asadar, in urma unei inspectii fiscale la societatea Yuup Trans SRL, ce viza ultima perioada de activitate, s-au gasit sume suplimentare de aproape 100.000 lei, adica 21.000 euro. Sumele provin din neplata TVA si a impozitului pe profit. In cazul in care datoria nu se achita, dosarul va ajunge spre analiza la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi.

Pana in 2016, societatea era controlata de Lungu. Ulterior, societatea a ajuns pe mainile unei anumite Maria Galben. Insa, sediul social al societatii se afla la aceeasi adresa unde functioneaza societatea Yuup Company SRL, administrata de catre Ovidiu Mihai Lungu, adica la adresa Calea Chisinaului, nr. 29B.

Se poate spune ca exista o legatura intre cele doua societati. Yuup Trans SRL, cu obiect de activitate "transport rutier de marfuri", a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de peste 7 milioane lei, dar cu pierderi de 278.810 lei.

Contactata telefonic pentru a comenta rezultatele raportului de inspectie fiscala, Maria Galben nu a raspuns, in ciuda apelurilor telefonice repetate.

Ovidiu Mihai Lungu a ajuns in atentia procurorilor DIICOT la finalul anului 2010. Dupa ce au fost audiate zeci de persoane, procurorii au identificat o retea prin care erau introduse ilegal in tara cantitati mari de usturoi, care ar fi ajuns in hipermarketuri. Legumele si fructele erau introduse in Romania din Republica Moldova prin intermediul mai multor firme fantoma, apoi, produsele ajungeau la Bucuresti.

Citeste si: Perchezitii la Iasi si in alte judete din tara! Autoritatea Fiscala din Germania a anihilat o retea uriasa de evazionisti

Procurorii au stabilit ca Ovidiu Lungu si Constantin Popa puteau fi considerati liderii grupului infractional. In urma perchezitiilor facute in Iasi si Bucuresti, s-au confiscat aproape 40 de tone de cartofi, peste 3 tone de usturoi, pachete de tigari, facturi, documente, stampile. Mai mult, s-a pus sechestru pe o camioneta Mercedes, un Audi A8, un jeep Mercedes etc.

In acest moment, Lungu este judecat la sectia penala a Tribunalului Iasi pentru initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup si complicitate la evaziune fiscala.

Urmatorul termen de judecata este anuntat pentru data de 22 noiembrie. In dosar, mai au calitate de inculpati Muhanad Albulridha Sultan Al Mohamed, Constantin Pascal, Mihai Chelaru, Ionut Mihai Cioclu si Marian Ionescu.

Citeste si: EXCLUSIV! Au casapit bugetul de stat! Patron de presa, a tras un tun prin evaziune fiscala. Procurorii ieseni ancheteaza cazul - FOTO

Controale pe banda rulanta

In 2017, in ceea ce priveste activitatea de inspectie fiscala, la nivel de regiune au fost inregistrate 6.274 de controale. S-a stabilit o suma de 812 milioane de lei, insemnand valoarea obligatiilor suplimentare observate de inspectorii fiscali. Cele mai multe nereguli se regasesc la capitolul TVA, unde a fost identificata suma de 480 milioane de lei.

Citeste si: Inspectorii de la Finante rad tot! Firma ce nu mai functioneaza de 7 ani a fost verificata la sange. S-au descoperit datorii importante

Pe locul doi se afla impozitul pe profit sau venit - 279 milioane de lei, impozitul pe dividende - 7,96 milioane de lei si altele. Domeniile cu risc ridicat la evaziune fiscala sunt constructiile si materialele de constructii - 156 milioane de lei, producere si comercializare marfuri agroalimentare - 63 milioane de lei, exploatare lemn - 30 milioane de lei, transporturi - 20 milioane de lei, producerea si comercializarea produselor energetice - 2,7 milioane de lei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

dgrfp evaziune fiscala mihai lungu yuup trans judecatoria iasi diicot
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (9)

Popricani  | #675869
Nu stiu cum draq (Doamne iarta-ma) îi gasiti pe astia cu usturoiul cu 20.000€ si firma Micedu care are traseu pe ruta Iasi-Pipricani nu o depistati. Cară ăsta oamenii la Iasi dimineata ca pe sacii de usturoi, in picioare, unul peste altul, nu da bilete etc etc
Alex  |  #675929
Este f simplu:intrebati-l pe dl primar din Popricani de firma Micedu........
VASILESCO  | #675892
da VAMA ce zice??nu pute usturoiul??
Paco Rabane  |  #676019
Un bun indiciu pentru Politie ! Banii nu au miros, insa usturoiul are unul puternic !
PSD  | #675955
Patronul de la Mucedu a fost la Pîrlog, primarul din Popricani. Firma asigura gratuitate pentru anumiti angajati din Primarie. Pîrlog mai incaseaza “drepturi de autor” si uite asa toata lumea e multumita. Numai fraierii, pardon calatorii is p r o ș t i!!!
George  | #675957
Parlog papa la greu cascaval si motorina prin firma lu fiusu
cetatean  | #675964
Mai trebuie facute angajari. Din cauza personalului putin care a trebuit sa se ocupe de usturoi nu s-a putut acoperi si preveni frauda care a dus la lichidarea industriei iesene; TEBA,NICOLINA, MOLDOVA TRICOTAJE, FORTUSUL SI TOATE CELELALTE. Pana cand si berea, laptele, uleiul cu ce se trezeste tot necajitul pe masa nu au putut fi supravegheate din cauza usturoiului. A nu se intelege ca sunt deacord cu faptele lor,dar raportat la ce nu sa facut fata de cele aratate sa se aplice masura proportional. Poate din acest circuit ceva a mai incasat statul, dincolo DISTRUGERE, CAUZA EMIGRARII DEPOPULARE INTR-UN CUVANT ATENTAT LA SIGURANTA STATULUI.
Marlon Brando  | #676015
Noi, oamenii de buna credinta, lansam un apel catre DIICOT, SRI, Politia Romana si toate celelalte institutii de forta din Romania sa anihileze cat mai repede Mafia Usturoiului, violenta, sangeroasa, rapace, avand tentacule si ramificatii pe mai multe continente. Sigur, nu e la fel de brutala precum Cosa Nostra siciliana, da bine c-o avem si p-asta ! Daca va uitati cu atentie la damblagitul din imgine, are ceva din privirea lui Salvatore Riina !
Pralea  |  #676033
Bine ca s-a reusit dezmembrarea unei altei mafii care detinea suprematia in anii ’90, Mafia Vanzatorilor de Seminte de la coltul strazii ! Felicitari DIICOT !
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1639 (s) | 21 queries | Mysql time :0.032332 (s)