News Flash:

Finantele stau calare pe o firma de consultanta din Iasi. Patronii au fost bagati la puscarie de catre o angajata

24 Iulie 2017
6575 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7249 RON (+0.0021)
USD: 4.2241 RON (+0.0342)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
• Angajatii unei firme de consultanta din Iasi s-au dus la puscarie pentru dare de mita • Acum, Finantele au gasit probleme privind relatia contractuala a societatii • S-a incercat deducerea TVA-ului in baza unor contracte fictive • Prejudiciul se ridica la peste 1 milion de lei • Cei implicati trebuie sa faca munca in folosul comunitatii

Problemele pentru o cunoscuta firma de consultanta din Iasi nu s-au terminat. Dupa ce patronii au fost prinsi ca au dat mita unui primar de comuna, au intervenit si inspectorii de la Finantele iesene. In urma unui control al activitatii societatii, desfasurata in perioada 2011 - 2016, s-a constatat ca societatea a prejudiciat bugetul de stat.

Astfel, Anderssen Consulting Group SRL, cu sediu social pe strada Tatarasi, nr.4, are de platit obligatii catre stat de peste 1,4 milioane lei. Din aceasta suma, 800 de mii lei reprezinta TVA dedus ilegal.

Mai precis, firma de consultanta a incheiat doua contracte cu Raziri Grup SRL si Brandline SRL, privind asigurarea de servicii de consultanta si asistenta tehnica privind dezvoltarea unor sisteme de control managerial. In urma verificarilor, inspectorii au descoperit ca cele doua contracte erau fictive.

Mai precis, dupa o verificare la Inspectoratul Teritorial de Munca, s-a constatat ca Raziri Grup SRL si Brandline SRL nu aveau inregistrate contractele de munca ale angajatilor. In aceste conditii, nu a putut fi dovedita nici prestarea serviciilor facturate de catre Anderssen Consulting. Nu in ultimul rand, organele de control au gasit nereguli si la calculul impozitului pe profit, diferenta fiind de aproximativ 600 mii lei.

Cine sunt cei de la Anderssen

Conform datelor financiare, firma ieseana de consultanta a inregistrat in 2015 o cifra de afaceri de 4,4 milioane lei, un profit de 1,3 milioane lei, cu un numar de 33 angajati. Obiectul de activitate declarat este de activitati de consultanta pentru afaceri si management. Aceleasi date financiare arata ca, in 2015, societatea era administrata de Ocatavian Costia, alaturi de asociatul Marin Costia.

Patronul s-a dus la puscarie

Societatea mentionata a fost prinsa si intr-o morisca penala, implicat fiind Marin Costia. La inceputul lui 2015, Valentina Rotaru, angajata la Anderssen Consulting, a colaborat cu procurorii. Aceasta a denuntat faptul ca i s-a cerut sa dea mita primarului Constantin Spiridon, din Darmanesti, judetul Bacau, pentru a prinde un contract de consultanta. Speriata, a cerut ajutorul anchetatorilor. Mita ce trebuia transmisa era de 25 mii de lei.

Primarul din Darmanesti a fost de acord, si s-au incheiat doua contracte de consultanta in valoare de 255 mii lei. Mita a fost data in transe. La un moment dat, mita a fost intermediata de Laurentiu Zberianu, angajat tot la firma de consultanta. Atunci, denuntatoarea a acceptat sa foloseasca tehnica de inregistrare.

Astfel, conform rechizitoriului, Marin Costia ar fi spus ca banii trebuie dati primarului intr-o agenda. In urma anchetei, Marin Costea, Laurentiu Zberianu, dar si primarul din Darmanesti au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.

Au primit cu suspendare

Pana la urma, instanta bacauana a hotarat ca mituitorii, dar si primarul, sa primeasca pedepse cu suspendare. Fostul primar a primit 3 ani, pentru luare de mita, Marin Costia a primit 2 ani si 6 luni, pentru comiterea infractiunii de mita, iar Laurentiu Zberianu a fost condamnat la doi ani de inchisoare, tot pentru comiterea infractiunii de dare de mita.

Cei trei condamnati sunt obligati sa presteze si ore de munca in folosul comunitatii. Magistratii au mai hotarat ca Anderssen Consulting Group trebuie sa plateasca si o amenda de 25 mii lei. Mai mult, societatea nu mai poate participa la procedurile de achizitii publice pe o perioada de un an.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

tva ilegal raziri grup brandline srl contracte fictive marin costia
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1749 (s) | 21 queries | Mysql time :0.034128 (s)