News Flash:

Firme trimise in judecata pentru frauda cu tichete de masa

9 Ianuarie 2015
1582 Vizualizari | 1 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7581 RON (+0.0021)
USD: 4.2739 RON (+0.0318)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Traian Miclaus, administrator al fostei SC Euroticket Company SRL, devenita Operativ Logistic SRL, pentru inselaciune, delapidare si abuz in serviciu, Operativ Logistic SRL, fosta SC Euroticket Company SRL, pentru savarsirea infractiunii continuate de inselaciune, si Grupul de Management al creantelor Z SRL, Universal Agrozootehnica SRL si Software & Hardware Industry SRL, pentru complicitate la abuz in serviciu.
Potrivit procurorilor, Miclaus Traian, impreuna cu persoana juridica pe care o administra in fapt, SC Euroticket Company SRL (devenita SC Operativ Logistic SRL), unitate emitenta de bilete de valoare (tichete de masa, tichete cadou) a indus in eroare 12 mari retaileri (SC Dedeman SRL, SC Romania Hypermarche SA, SC Kaufland SCS, SC Auchan Romania SA, SC Rewe Romania SRL, SC Mega Image SRL, SC Real Hypermarket SRL, SC Profi Rom Food SRL, SC Lidl Discount SRL, SC Billa Romania SRL, SC Artima SA, SC Carrefour Romania SA) determinandu-i sa accepte la plata tichete de masa si tichete cadou, puse in circulatie in luna decembrie 2010, fara intentia de a le deconta, provocand astfel un prejudiciu de 11.008.549,86 lei.
In calitate de director al Euroticket Company SRL, inculpatul Miclaus Traian si-a insusit din gestiunea societatii comerciale amintite, in mod repetat, din iunie 2010 si pana iunie 2011, suma de 3.363.792 lei, platind prestatii simulate de consultanta pe care si-ar fi acordat-o lui insusi. Suma de bani amintita era platita SC Euroticket Company SRL de angajatori pentru tichetele remise (tichete care urmau a fi incredintate angajatilor), apartinea retailerilor care acceptau tichetele ca mijloc de plata si se afla vremelnic in gestiunea Euroticket Company SRL. Legea interzice ca banii necesari decontarii de tichete sa fie folositi in alte scopuri de unitatile emitente ale biletelor de valoare. Suma mentionata anterior a fost retrasa in numerar, prin 208 operatiuni, din soldul de casa al SC Euroticket Company SRL. Miclaus Traian a inceput sa delapideze societatea comerciala pe care o administra in fapt, Euroticket Company SRL, in conditiile in care a initiat negocieri cu o alta firma pentru vanzarea clientelei si a activelor.
In acelasi context, Miclaus Traian a inceput sa treaca din fondurile SC Euroticket Company SRL, sume importante de bani sau creante in patrimoniul altor societati comerciale pe care le controla. Daca in vara anului 2010, atunci cand facea demersuri de prelungire a autorizarii, SC Euroticket Company SRL avea disponibilul necesar decontarii tichetelor aflate in circulatie, in luna noiembrie 2010 societatea comerciala nu mai avea sumele necesare nici in banca, nici in casa si nu detinea nici creante neincasate pentru a putea deconta tichetele emise. Astfel, in calitate de director al Euroticket Company SRL, Miclaus Traian a platit, in perioada februarie – martie 2011, 1.200.000 lei din banii societatii comerciale amintite, catre o firma terta, pentru servicii fictive, in vederea stingerii in parte a unei datorii personale. A asumat in numele SC Euroticket Company SRL, in perioada 2010-2012, obligatii impovaratoare fata de societatea comerciala afiliata Grupul de Management al Creantelor Z SRL, in valoare de 16.065.440 lei, din care s-au platit 5.072.532,14 lei, a scos 7.588.291 lei din patrimoniul SC Euroticket Company SRL, in perioada 2010-2011, si i-a transferat in beneficiul unor societati comerciale afiliate, prin plati pentru servicii fictive sau inutile (in special de consultanta ori IT, pretins a fi prestate de Universal Agrozootehnica SRL, de Mondial Agrozootehnica SRL), prin plata (catre SC Software & Hardware Industry SRL) unei garantii de executie si a unor chirii (anticipat, pe termen lung) asumate cu rea credinta, dar si prin imprumuturi acordate unor firme afiliate ?i stinse printr-un mecanism fraudulos de compensare.
Prejudiciul rezultat din delapidare e de 3.363.792 lei, iar cel din abuz in serviciu, de 8.788.291 lei (plati catre Black Phantom SRL si catre societati afiliate). In cauza, procurorii au dispus luarea masurii asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile si asupra conturilor bancare apartinand inculpatilor. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza si suplimentar, luarea, fata de Grupul de Management al creantelor Z SRL, Universal Agrozootehnica SRL si Software & Hardware Industry SRL a masurilor preventive de interdicite de initiere a procedurii de dizolvare sau de lichidare, a fuziunii, divizarii, reducerii capitalului social si a unor operatiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolventa, cu exceptia masurilor de conservare, iar fata de Operativ Logistic SRL a interzis suspendarea procedurii de dizolvare sau de lichidare si interzicerea unor operatiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolventa, cu exceptia masurilor de conservare.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

dna coruptie judecata traian miclaus euroticket company inselaciune
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3632 (s) | 21 queries | Mysql time :0.215547 (s)