News Flash:

Fiscul cerceteaza afacerile dubioase de la Alimentara - VEZI FACSIMIL

15 Septembrie 2010
4301 Vizualizari | 1 Comentarii
• Inspectorii Fiscului cerceteaza modul in care SC Alimentara SA, firma controlata de omul de afaceri Danut Prisecariu, a cumparat, in anul 2008, de la o firma fara activitate, sediul Petrom din Iasi, de pe strada Zugravi, numarul 24 • Inspectorii banuiesc ca, la momentul tranzactiei, pe 8 septembrie 2008, activitatea firmei care a vandut imobilul respectiv, SC MDL Travel Grup SRL, din Bucuresti, era inactiva si, prin urmare, s-a dedus din aceasta tranzactie, ilegal, TVA in valoare de circa 237.000 euro • Procurorii ar trebui sa fie atenti la acest caz, deoarece, pentru a fi evitat un control corect al Finantelor, se poate ajunge la infractiuni extrem de grave, precum trafic de influenta sau santaj

S-ar parea ca, dupa arestarea lui Sorin Ovidiu Vintu, angajatii statului au prins curaj si au inceput sa ia la puricat mai multe afaceri dubioase, facute in detrimentul bugetului statului, in ultimii ani. Astfel, recent, inspectorii Directiei Generale a Finantelor Publice au inceput sa cerceteze afacerea vanzarii sediului Petrom din Iasi, de pe strada Zugravi, numarul 24. Intr-un articol intitulat "Afacerea sediul Petrom Iasi", publicat la sfarsitul anului trecut, cotidianul BUNA ZIUA IASI a atras atentia asupra modului dubios in care,
prin intermediul firmelor sale, Danut Prisecariu a realizat acest tun imobiliar. Se pare ca aceasta afacere a intrat si in vizorul inspectorilor Fiscului, care banuiesc ca, in urma acestei tranzactii, bugetul statului a fost pagubit cu circa 237.000 euro, prin deducerea frauduloasa a TVA. Asta deoarece inspectorii Fiscului banuiesc ca, la momentul realizarii tranzactiei, adica pe data de 8 septembrie 2008, firma SC MDL Travel Grup SRL, care a vandut imobilul din strada Zugravi, nr. 24, figura ca fiind inactiva si, prin urmare, potrivit Legii, nu putea sa emita factura si sa incaseze bani, mai ales ca era vorba de instrainarea unui bun din patrimoniu. Conform contractului de vanzare-cumparare, incheiat pe 8 septembrie 2008, intre SC MDL Travel SRL din Bucuresti si SC Alimentara SA, a fost vandut imobilul de pe strada Zugravi, nr. 24, cu 1.250.000 euro. Valoarea TVA dedusa de pe urma acestei tranzactii a fost de circa 237.000 euro, bani care vor trebui sa ajunga la bugetul statului, in cazul in care se va dovedi ca, la momentul vanzarii, SC MDL Travel Grup SRL era inactiva. De altfel, finantistii au cateva indicii clare care arata ca, cel putin cu cateva zile inainte de incheierea tranzactiei, firma era inactiva. De altfel, intr-un document emis de Ministerul de Finante, la data de 30.10.2008, se arata ca, in luna august a aceluiasi an, firma MDL Travel Grup SRL figura ca fiind inactiva.

Intimidari

Fiscul a inceput sa verifice mai atent aceasta afacere in urma cu cateva saptamani. Pentru a-i intimida pe inspectori, oamenii din firmele lui Prisecariu au inceput amenintarile. In primul rand, aproape toti inspectorii cu atributii de control au fost dati in judecata de Danut Prisecariu sau de firmele sale. Toate acestea au fost facute pentru intimidarea inspectorilor fiscali. In plus, au fost trimise tot felul de petitii la institutiile statului, in care sunt inventate tot felul de abuzuri, pe care le-ar face inspectorii Fiscului, care nu vor decat sa faca lumina in acest caz, in conformitate cu legile in vigoare. Insa, pentru a arata ca sunt corecti si obiectivi, inspectorii Fiscului au solicitat ca verificarile in acest caz, dar si celelalte controale, care urmeaza sa fie facute la firmele lui Prisecariu, sa fie realizate de inspectori de la directiile de finante publice din alte judete. Se pare ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala urmeaza sa aprobe, in curand, aceasta cerere.

Afacerea Petrom

Pe data de 27 mai 2008, SC Petrom SA vinde imobilul de pe strada Zugravi, numarul 24, catre o firma de turism din Bucuresti, un SRL fara activitate, fara un capital social semnificativ si fara nici o legatura cu afacerile din industria petrolului, si anume MDL Travel Grup SRL, infiintata in anul 2004. Firma are inregistrate pierderi in anii 2004, 2005, 2006 si un profit de numai 200.000 lei, in 2007. Potrivit documentelor, firma de turism, care a inregistrat, ani la rand, pierderi, cu un profit mic in 2007, MDL Travel Grup SRL, se obliga sa plateasca SC Petrom SA suma de 550.000 euro, in termen de 20 de zile de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare. Contractul de vanzare-cumparare a fost semnat pe data de 27 mai 2008, iar documentatia anexa nu precizeaza existenta vreunui raport de evaluare a imobilului de pe strada Zugravi, nr. 24. Ulterior, insa, cand trebuia sa ajunga la Danut Prisecariu, dupa cateva luni, pe 8 septembrie 2008, imobilul isi mareste valoarea. Astfel, in aceasta zi, MDL Travel Grup SRL vinde cladirea cu 1,25 milioane euro catre SC Alimentara SA, firma lui Danut Prisecariu. Care era valoarea reala a imobilului? Potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Finantelor, firma MDL Travel Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, pe strada lt. Mares Scarlat, a inregistrat, in anul 2008, venituri de 4.654.297 RON, exact echivalentul a 1,25 milioane euro. Prin urmare, singura afacere serioasa facuta vreodata de aceasta firma, MDL Travel Grup SRL, se refera la vanzarea sediului Petrom din Iasi. Dar se pare ca si aceasta afacere a fost facuta prin incalcarea Legii.

Galerie Foto

Danut Prisecariu
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

Ce tot stergeti comentariile despre prietenul vostru - teparul BARBIERU ?  | #123431
Cazierul recidivistului BARBIERU ION CRISTIAN

ANTECEDENTELE PENALE ale recidivistului BARBIERU ION CRISTIAN


Fiul lui Gheorghe si Maria,
Nascut la data de 17.11.1969 in Municipiul Roman, Jud. Neamt,
Ultimul domiciliu din Cartea de Identitate seria MX 580539 din 15.12.2005
Aleea M. Sadoveanu nr.28,
C N P 1691117272631

Condamnat 1 an si 6 luni inchisoare pt. Art 213 Cod Penal, cu aplicarea Art. 71 si 64 C.P.
- Art. 213 – Abuzul de Incredere – Insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice
titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amenda.
Art. 64 – Interzicerea unor drepturi : Pedeapsa complementara
a) dreptul de a alege si de a fi ales in autoritatile publice sau in functiile elective publice;
cool.gif dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat;
c) dreptul de a ocupa o functie sau a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pt. savarsirea infractiunii;
d) drepturile parintesti;
e) dreptul de a fi tutore sau curator;
Sentinta Penala 255/11/07.1997 – Judecatoria Iasi – Decizia Penala 31/ 14.01.1999 Curtea de Apel Iasi.

Condamnat 1 an inchisoare pt. Art. 293 Cod Penal
- Art 293 – Falsul privind identitatea – Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei
asemenea identitati altei persoane, pt. a induce sau a mentine in eroare un organ sau institutie de stat sau o alta unitate la care se refera art. 145, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pt. altul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani;

Condamnat 8 luni inchisoare pt. Art. 291 Cod Penal
- Art 291 – Uzul de Fals – Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani cand inscrisul este oficial si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani cand inscrisul este
sub semnatura privata;

Condamnat 1 an si 8 luni inchisoare pt. Art. 215 alin. 2 si 3 Cod Penal
- Art 215 – Inselaciunea – (1) Inducerea in eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a
unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine
pentru sine sau pentru altul un folos material injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 12 ani.
(2) – Inselaciunea savarsita prin folosire de nume sau calitati mincinoase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
(3) – Indicerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul executarii unui contract, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate.

Condamnat 2 ani si 2 luni inchisoare pt. Art 282 Cod Penal, alin. 1 si 2;
- Art. 282 – Falsificarea de Monede sau alte valori – (1) Falsificarea de moneda metalica,
Moneda de hartie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pt. efectuarea platilor, emise de institutia bancara ori de alte institutii de credit competente, sau falsificarea oricaror altor titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Condamnat 1 an si 4 luni inchisoare pt. Art. 215 alin. 2 si 3 Cod Penal;

Condamnat 1 an si 4 luni inchisoare pt. Art. 215 alin. 2 si 3 Cod Penal;
- Cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod Penal;
- Art 41 : Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe : (1) – In cazul infractiunii continuate si al infractiunii complexe nu exista pluralitate de infractiuni.
- (2) – Infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.
- (3) – Infractiunea este complexa cand in continutul sau intra, ca element sau ca circumstanta agravanta, o actiune sau inactiune care constituiew prin ea insusi o fapta prevazuta de legea penala.

Sentinta penala 285/ 02.12 1997 – Tribunalul Judetean Iasi, Decizia Penala 86 / 24.03.1998 – Curtea de Apel Iasi.

Arestat la 27.01.1997 si eliberat conditionat la 17.04.1998 – rest 56 zile .

Pornita inceperea urmaririi penale de Parchetul Bacau, pt. savarsirea infractiunii prevazute de Art. 215 alin. 4 Cod Penal, cu aplicarea Art. 37 a Cod Penal.

Nu cred ca mai este nevoie sa va reamintesc ca escrocul “TEPIERU” – pe numele lui adevarat BARBIERU ION CRISTIAN… un recidivist ordinar… a inselat prin folosirea de CEC-uri si B.O.-uri fara acoperire in cont, zeci de societati comerciale.

Este cunoscut ca facand echipaj cu fosta dactilografa a PARCHETULUI de pe langa TRIBUNALUL IASI – concubina ALAZAROEI CATALINA (fosta Tarnauceanu)… precum si cu fosta sotie a reporterului IULIAN CAZACU (PRO-TV Iasi – TVR-Iasi) – numita ANCA MARIA CAZACU (fosta Ciudin).

Mai nou… escrocul BARBIERU ION CRISTIAN – un turnator al arestului IPJ Iasi, face valuri incercand sa-si recupereze un rahat de bordei pe care l-a avut pe aleea Sadoveanu 28 Iasi, confiscat de catre banca intrucat in trecut… idiotul a tras bancii respective o teapa dupa ce luase un credit, dar banca fiind mai isteata… si stiind ca de pe firma INTERMEDIAN SRL nu va putea recupera nimic… l-a executat asupra bordeiului… lasandu-l sa umble venetic… din gazda in gazda !

Idiotul de BARBIERU ION CRISTIAN – aruncat in strada dupa evacuare, se duce la politie cu tupeu si isi face si buletin acolo… exact in locatia de unde fusese aruncat in strada… bineinteles folosind fostele acte de proprietate, iarasi comitand astfel infractiunea de FALS in DECLARATII !

Actualmente este investigat de SIF Iasi pentru diferite infractiuni economice, inselaciune, fals privind identitatea, distrugere, tulburare de posesie… ssa !

Am mai aflat si faptul ca faptuitorii BARBIERU ION CRISTIAN si ALAZAROEI CATALINA au fost condamnati chiar in cursul anului 2008 pt. savarsirea acelorasi infractiuni de ‘Amenintare’ si ‘Lovire si alte violente’, pe numele lor existand hotarari definitive de condamnare si anume :

- Sentinta penala 1992/04 iulie 2007 – dosar penal 8888/245/2006 in care BARBIERU ION CRISTIAN este condamnat la 3 luni inchisoare, pedeapsa suspendata contionat cu termen de incercare de 2 ani si 3 luni, iar TARNAUCEANU CATALINA condamnata la plata Amenzii Penale de 3000 RON. – sentinta investita ca definitiva si irevocabila din data de 12.12.2008

- Sentinta penala 5923/19.12.2006 – dosar penal 11028/245/2006 in care BARBIERU ION CRISTIAN este condamnat la plata Amenzii Penale de 3000 RON – sentinta investita ca definitiva si irevocabila din data de 12.12.2008

Adancind investigatiile proprii asupra faptelor penale comise de acesti doi infractori, am mai aflat ca :

BARBIERU ION CRISTIAN este un recidivist avand 8 condamnari la activ, enumerand aici – ‘’Fals privind identitatea’’, ‘’ Abuz de Incredere’’, Fals si uz de fals’’, Inselaciune.
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4142 (s) | 22 queries | Mysql time :0.291644 (s)

loading...