News Flash:

Fiul judecatorului Covei poate ajunge in spatele gratiilor

9 Martie 2010
862 Vizualizari | 0 Comentarii
Iustin Covei
• Craioveanul Iustin Covei, fiu de judecator si nepot de procuror, si alti 17 complici au fost deferiti justitiei în dosarul fraudelor bancare din Romania, Cipru si Iordania, informeaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)

Craioveanul Iustin Covei, fiu de judecator si nepot de procuror, si alti 17 complici au fost deferiti justitiei în dosarul fraudelor bancare din Romania, Cipru si Iordania, informeaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Procurorii DIICOT - Structura Centrala au dispus trimiterea în judecata a inculpatilor Iustin Covei, zis Pralea sau Copilu, Jean Marin Mihaila, zis Marius, Dragos Dumitrescu, zis Baronul, Adrian Abagiu, Dan-Mihail Barca, zis Mita, Andrei Sandu, Marius-Francisc Danca, Petrel Halanei, Sergiu-Nicusor Dumitriu, Eman Vatamanita, Ionel Tranca, zis Bizu sau Hermano, Ionel Calin, zis Nixon, Florin Nicolae Dirivan, zis Fulgerica, Alin Andrei Sosa, Sorin Costel Buruiana, toti în stare de arest preventiv. Totodata, vor fi judecati, în stare de libertate, Ionut Laurentiu Tuta, zis Ionica, Mihai Adrian Tastea, zis Tuc si Tudor Rada. Cei 18 sunt acuzati de initiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, specializat în savarsirea de infractiuni informatice, fabricarea si detinerea de echipamente în vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuarea de operatiuni financiare în mod fraudulos, punerea în circulatie a instrumentelor de plata electronica falsificate, accesul fara drept la un sistem informatic prin încalcarea masurilor de securitate, falsificarea si punerea în circulatie a instrumentelor de plata electronica.
Potrivit DIICOT, cercetarile efectuate în cauza au conturat existenta, pe raza municipiului Craiova, a patru grupari infractionale, cu legaturi între ele, care îsi derulau activitatea infractionala atat în Romania, cat si în strainatate. Astfel, în cursul anului 2009, Jean Marin Mihaila, în calitate de lider, împreuna cu Dragos Dumitrescu, Adrian Abagiu, Nicolita Pauna si alte persoane au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si Tudor Rada, Marius Francisc Danca, pentru activitati de skimming pe teritoriul Australiei si al altor tari. "Sub coordonarea inculpatului Mihaila, în perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpatii au efectuat activitati de skimmming pe teritoriul Australiei, instaland la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cartile de credit (guri de bancomat si camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obtinute cu ajutorul unor programe informatice special create si le-au transmis liderului grupului, în vederea utilizarii lor pentru efectuarea de operatiuni frauduloase", arata DIICOT.
Tot în cursul anului 2009, Halanei si Covei, în calitate de lideri, au initiat constituirea un nou grup infractional organizat, în vederea desfasurarii unor activitati de skimming, racolandu-i si pe Barca, Sandu, Trînca, Vatamanita, Tuta, Dumitriu si Tastea. "Inculpatii confectionau echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, instalandu-le pe ATM-uri, în vederea copierii datelor si filmarii PIN-urilor tastate de clientii legitimi ai bancilor. Datele cardurilor compromise erau prelucrate si scrise pe carduri blank, utilizate în vederea efectuarii retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul Romaniei sau din strainatate", sustine DIICOT.
Gruparea a actionat pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonata catre inculpatul Ionel Calin, si pe teritoriul Ciprului, unde activitatea era coordonata de inculpatul Florin Nicolae Dirivan. Potrivit procurorilor in cursul anului 2009, inculpatii Ionel si Nicu Calin, respectiv Florin Nicolae Dirivan si Alin-Andrei Sosa, au constituit alte doua grupuri infractional organizate, actionand pe teritoriul Iordaniei, respectiv al Ciprului, modul de operare fiind acelasi. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe un autoturism Ferrari 360 Modena F131ABE, un autoturism Audi A4, un autoturism Audi TT Quatro, un autoturism Mercedez Benz C200 Kompressor, un BMW 525, un BMW 765, un Volkswagen, un Bentley Continental GT si un autoturism AUDI Q7. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 34.000 de euro, 9.000 de lire sterline, 1.870 de dolari si 26.000 de lei. Tribunalul Bucuresti se va pronunta asupra vinovatiei inculpatilor.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2718 (s) | 22 queries | Mysql time :0.063297 (s)