News Flash:

Fonduri europene deturnate electoral

11 Iulie 2005
941 Vizualizari | 0 Comentarii
•Fonduri europene in valoare de peste 211 mii Euro au fost deturnate, in mare parte, pentru a finanta activitati desfasurate in campania electorala •Procurorii PNA, prin rechizitoriu, ascund mafia economico-financiara creata la nivelul regiunii Moldova in jurul Camerei Regionale de Comert •Administratorii firmelor colaboratoare sunt doar martori, nu asociati la comiterea de infractiuni. Este corect? •Ingineriile financiare au fost dirijate de catre Magda Tepoi, director al Camerei Regionale de Comert, sub atenta supraveghere a avocatului Mihail Vlasov

Ancheta demarata de Parchetul National Anticoruptie (PNA) cu privire la deturnarea unei sume de peste 211 mii Euro din bugetul Comunitatii Europene de catre Magda Tepoi, directorul Camerei Regionale de Comert si Industrie, a demascat modul in care au fost finantate activitati desfasurate de PNL Iasi in timpul campaniei electorale de anul trecut. Avocatul iesean Mihail Vlasov, presedintele Camerei de Comert si Industrie - CCI Iasi, nu este strain de toate aceste fapte, avand in vedere ca sume ce proveneau din bugetul Comunitatii Europene au ajuns chiar si in conturile sale personale. 95 la suta dintre liberalii ieseni sunt oameni de treaba si dornici sa faca ceva pentru Iasi, dar clica care s-a cocotat la conducerea filialei iesene nu poate fi asociata cu toti liberalii ieseni. Mai mult decat atat, cu banii Uniunii Europene a fost finantata in mod direct si publicatia de campanie Lumea Ieseanului, cotidian liberal de partid, care a functionat doar in perioada 2003 - 2004, pentru campania electorala a PNL la Iasi. Desi rechizitoriul intocmit de catre magistratii de la PNA cu privire la aceasta deturnare de fonduri arata ca banii au fost dirijati prin intermediul unei adevarate retele de tip mafiot de firme si Fundatii non-profit, pana in prezent, a fost luata decizia ca doar Magda Tepoi sa fie trimisa in judecata, aceasta urmand sa se prezinte in fata judecatorilor de la Judecatoria Iasi. Acuzatiile aduse de procurori Magdei Tepoi sunt de deturnare de fonduri, spalare de bani si infractiune in forma continuata si concurs de infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene.

Conturile lui Vlasov si ale ziarului sau

Avocatul liberal Mihail Vlasov, protector al mai tinerei Magda Tepoi, nu a fost strain de toate aceste inginerii financiare facute cu banii Comunitatii Europene. Mihail Vlasov a fost identificat de anchetatori ca fiind asociat al Magdei Tepoi in cazul deturnarii de fonduri. "Un alt aspect de frauda dezvoltat si in raportul de constatare este reprezentat de transferul ilegal al sumei de 131.500.000 lei, din contul disponibil al Camerei Regionale de Comert si Industrie catre contul personal al presedintelui Camerei de Comert si Industrie Iasi, Vlasov Mihail, in baza ordinului de plata nr. 58/9.12.2003, cu titlul de restituire creditare", au mai constatat procurorii de la PNA. Inca de la inceputul anchetei, avocatul Mihail Vlasov arata pe posturile de televiziune centrale ca Magda Tepoi este nevinovata si, mai mult, se arata dispus sa o reprezinte pe aceasta in instanta. Acesta a omis insa sa spuna la acea vreme ca fondurile deturnate de aceasta au trecut si prin contul sau. "N-am ce sa discut cu nimeni de la ZIUA de Iasi", a declarat ieri, telefonic, Mihail Vlasov.
Vlasov si Magda Tepoi au decis sa puna umarul la finantarea campaniei electorale, insa nu cu bani din propriile buzunare, ci din cele ale Comunitatii Europene. Astfel, sume importante au ajuns in conturile ziarului Lumea Ieseanului, publicatie care si-a incetat activitatea la scurt timp dupa campania electorala de anul trecut. "Se constata ca suma mentionata anterior provine din contul de proiect, de unde a fost transferata in data de 8.12.2003, de catre invinuita, in contul disponibil utilizat pentru activitatea ziarului Lumea Ieseanului si mai departe in contul persoanei fizice mentionate anterior (Mihail Vlasov - n.r.), care nu avea nici o legatura cu implementarea proiectului", este precizat in rechizitoriu. De asemenea, cotidianul Lumea Ieseanului a fost folosit pentru ca fondurile provenite din bugetul proiectului european sa-si piarda urma. In cadrul proiectului a mai fost prevazuta o suma de 10.400 Euro, destinata publicitatii in intreaga regiune a Moldovei. "In conditiile contractuale, invinuita ar fi trebuit sa asigure publicitate in 104 aparitii ale ziarului Lumea oamenilor de afaceri, insa acest ziar si-a incetat activitatea in luna mai 2003, neexistand nici o dovada a tirajului acestei publicatii. Pentru a crea aparenta realizarii unei reale publicitati a proiectului dupa aceasta perioada, invinuita a depus la dosar mai multe exemplare din Lumea Ieseanului, in care sunt editate diverse anunturi despre organizarea gratuita a unor cursuri in cadrul proiectului", au constatat procurorii PNA.
Mai mult, banii care erau achitati unor firme sau Fundatii pentru diferite servicii reveneau in conturile ziarului, prin intermediul unor contracte de publicitate. Fostul director de campanie, ajuns intre timp prefect de Iasi, Radu Prisacaru, a recunoscut ca PNL a avut relatii contractuale cu Lumea Ieseanului. "Am avut un contract cu acest ziar, dar pe moment nu pot sa-mi amintesc despre ce suma era vorba", a declarat prefectul Radu Prisacaru. Cel care a avut cel mai mult de castigat de pe urma ziarului asa zis de partid a fost actualul deputat Relu Fenechiu, acesta fiind puternic sustinut in campanie de aceasta publicatie. "Am dat bani la Lumea Ieseanului, dar nu va spun cat", a spus ieri Fenechiu.

Bani pentru sediu

La sfarsitul anului 2002, Camera Regionala de Comet si Industrie, prin reprezentantul Magda Tepoi, a incheiat cu fostul Minister al Dezvoltarii si Prognozei un contract prin care se asigura finantarea proiectului "Dezvoltare economica regionala prin perfectionarea continua a intreprinzatorilor", sumele necesare fiind asigurate prin programul Phare 2000. Desi cu suma de peste 211 mii Euro urmau a fi organizate conferinte de specializare sau seminarii pe diverse teme economice, banii au capatat o cu totul alta destinatie. O parte din aceste fonduri au fost deturnate pentru amenajarea si dotarea sediului de campanie electorala al Aliantei DA, aflat in centrul municipiului Iasi, pe strada Cuza Voda nr. 10. Si aceste date sunt cuprinse in rechizitoriul intocmit de PNA. "Executia linie bugetare 3.2, privind achizitia de mobilier, pune in evidenta un nou caz de frauda legat de amenajarea spatiului din str. Cuza Voda nr.10, unde, pentru sustinerea cursurilor si conferintelor in cadrul proiectului Phare, se impunea prezenta unei logistici adecvate", se arata in rechizitoriu. Insa lucrurile nu au decurs cum ar fi trebuit, astfel incat programul finantat de Uniunea Europeana sa-si urmeze cursul firesc. Pentru dotarea spatiului, Magda Tepoi a incheiat un contract de 3.313 Euro, fara TVA, cu firma Vizual SRL. Pe ce au fost insa cheltuiti acesti bani? "O alta chestiune care ridica semne de intrebare asupra seriozitatii implementarii proiectului este legata de data la care s-au achizitionat piesele de mobilier, respectiv sfarsitul lunii aprilie 2004, cand conferintele si cursurile la care facea referire invinuita se finalizasera", se mai arata in rechizitoriu. Insa banii alocati dotarii cu mobilier s-au intors in conturile Camerei Regionale de Comert si Industrie, de unde au fost ridicati in numerar la dispozitia Magdei Tepoi. Mai precis, firma Vizual SRL a incheiat un contract de publicitate cu Camera Regionala in valoare de peste 80 milioane lei (8 mii lei noi).

Restituiri ilegale de TVA

Din rechizitoriul intocmit pe numele Magdei Tepoi rezulta ca aceasta a cauzat prejudicii Comunitatii Europene, in calitate de finantator extern, prin utilizarea ilicita a restituirilor de TVA. Conform conditiilor impuse de Uniunea Europeana, Taxa pe Valoare Adaugata recuperata de la bugetul statului pentru anumite cheltuieli trebuia restituita in contul proiectului, conditie pe care Magda Tepoi nu a respectat-o insa. Directorul Camerei Regionale de Comert si Industrie a depus la institutiile Administratiei Financiare solicitari pentru recuperarea TVA aferent unor plati efectuate din bugetul proiectului in perioada octombrie 2003 - aprilie 2004. Suma totala restituita a fost de peste 330 milioane lei (33 mii lei noi), din care Trezoreria a virat in contul de proiect al Camerei conduse de Tepoi o suma de circa 111 milioane lei (11.100 lei noi). Restul sumei a fost compensat prin acordul Magdei Tepoi cu alte datorii pe care Camera le avea catre bugetul de stat. Insa aceasta nu a restituit suma de circa 111 milioane lei (11.100 leii noi) catre Autoritatea Contractanta, respectiv Uniunea Europeana, prin Ministerul Integrarii, folosind acesti bani pentru alte cheltuieli. Prin aceasta manevra a fost creat un nou prejudiciu, calculat de procurori la o suma de peste 8 mii Euro.

Evaziune fiscala

Directorul Camerei Regionale de Comert si Industrie a vandut si blana ursului din padure pentru a pune a mana pe fondurile europene. Astfel, Magda Tepoi a sustras din contul proiectului sume in valoare de 790 milioane lei (79 mii lei noi) respectiv 19 milioane lei (1.900 lei noi), dupa se arata in rechizitoriul mentionat, justificand acestui bani ca si plata a salariilor a trei consilieri regionali, respectiv Sorin Stratulat, Mihaela Stoian si Danut Ovidiu. Insa acestia nu au avut incheiat nici un fel de contract de munca cu Camera Regionala de Comert si nici nu au incasat sumele respective. Magda Tepoi l-a bagat in banoasa afacere si pe sotul sau, Razvan Tepoi. Astfel, acesta a fost trecut drept director adjunct de proiect fara acordul autoritatii contractante. Insa sotul a declarat in fata anchetatorilor ca nu a prestat nici o munca pe parcursul derularii proiectului, sotia sa Magda Tepoi continuand sa semneze dispozitii si sa coordoneze transferurile de fonduri din conturi.
Au mai fost identificate elemente de frauda pana si la modul de alocare a cheltuielilor pentru diurne si pentru deplasari. Astfel, pe numele consilierului Mihai Susanu au fost eliberate 12 ordine de deplasare, pentru care au fost alocate 479 Euro. Acesta nu a putut confirma insa daca a efectuat aceste deplasari, semnatura sa nefiind prezenta pe nici unul dintre ordinele eliberate. Si pe numele lui Razvan Tepoi au fost eliberate 12 ordine de deplasare, pentru care a fost alocata aceeasi suma de 479 Euro. Acesta a recunoscut ca respectivele ordine de deplasare au fost intocmite in mod fictiv pe numele sau.
Tudor LEAHU
Catalin BOACNA

Vlasov cercetat intr-un dosar penal

Trebuie precizat ca, in privinta sediului din strada Cuza Voda nr. 10, sunt in derulare cercetari penale. Mai precis, Camera de Comert Iasi, institutie condusa de avocatul Mihail Vlasov, este cercetata pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, fapta pedepsita de Codul penal cu inchisoarea. Urmarirea penala a fost declansata in urma unei plangeri depuse de Directia Regionala de Posta (DRP). Conducerea acestei institutii a sesizat Parchetul la data de 22 aprilie 2004, fiind reclamate si acte de distrugere. Aceasta deoarece, pe 8 aprilie 2004, conducerea DRP a constatat demontarea unei usi metalice la spatiul aflat in discutie de pe strada Cuza Voda nr. 10 din Iasi, precum si demontarea unei usi cu tamplarie de aluminiu si demontarea gresiei. Important: comanda pentru scaunele care ar fi ajuns la acest spatiu a fost emisa la sfarsitul lunii aprilie 2004, de unde rezulta ca intrarea in spatiu poate fi considerata ca fiind o necesitate de a sustrage alti bani din fondurile europene. Procurorul care a instrumentat cazul a decis scoaterea de sub urmarire penala pentru infractiunea de distrugere deoarece a considerat ca de fapt s-au facut lucrari de modernizare. Culmea, CCI Iasi a depus la dosar o cerere prin care solicita achitarea, argumentand ca legea penala nu condamna faptele savarsite de persoanele juridice. Aceasta cerere este semnata de Mihail Vlasov. "Camera de Comert si Industrie Iasi, prin reprezentant legal in calitate de inculpat pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, cere achitarea intrucat fapta persoanei juridice incadrata la infractiunea de tulburare de posesie nu este prevazuta de legea penala in vigoare la aceasta data", se arata in cererea semnata de Vlasov. Mai mult, cu aceasta ocazie Vlasov le transmite judecatorilor ca faptele savarsite de persoanele juridice sunt prevazute de noul Cod penal care va intra in vigoare abia pe 29 iunie 2005. Insa judecatorii ieseni au decis ca dosarul sa fie intors catre Politie, pentru a identifica persoana fizica ce se face vinovata de comiterea infractiunii de tulburare de posesie.
(T.L., C.B.)
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1429 (s) | 22 queries | Mysql time :0.024594 (s)