News Flash:

Grupare specializata in evaziune fiscala si spalarea banilor, destructurata

17 Iunie 2017
1528 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7315 RON (0.0000)
USD: 4.2103 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, Satu Mare, Bacau, Brasov si Buzau, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 22 de perchezitii domiciliare la persoane banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor.
La data de 15 iunie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, Satu Mare, Bacau, Brasov si Buzau, si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 22 de perchezitii domiciliare, in Iasi, Satu Mare, Brasov si Buzau pentru destructurarea unei grupari infractionale. In perioada 2010-2013, membrii gruparii ar fi actionat pe raza mai multor judete din tara pe linia evaziunii fiscale si spalarii banilor.
Din cercetari a rezultat ca societatile comerciale implicate ar fi actionat pe trei paliere infractionale si ar fi creat pe fiecare palier circuite fictive de facturi fiscal, care aveau ca obiect prestari de servicii in domeniul constructiilor si reabilitarii de drumuri judetene, nationale si autostrazi.
De asemenea, acestea si-ar fiinregistrat in contabilitate facturi fictive care atestau inchirierea nereala a unor utilaje de constructii (excavatoare, buldozere), in scopul crearii unui TVA deductibil.
Prejudiciul creat este de aproximativ 6milioane de lei.
Pe parcursul perchezitiilor, au fostconduse la cercetari 12 de persoane.
In baza probatoriului administrat, treibarbati au fost retinuti petru 24 de ore pe baza de ordonanta, urmand a fi prezentati Tribunalului Iasi, cu propuneri legale.
De asemenea, fata de 6 barbati a fost luata masura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Actiunea a beneficiat de suportul despecialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

combatere criminalitatii iasi satu mare bacau brasov buzau spalarea
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2083 (s) | 23 queries | Mysql time :0.067470 (s)