News Flash:

Incercare de inselare a Administratiei Financiare Iasi

18 Noiembrie 1999
724 Vizualizari | 0 Comentarii
Politistii ieseni au definitivat cercetarile in dosarul privindu-i pe Moh' D.A.M. Abu - Turia, cetatean iordanian, administrator la SC "Abu - Turia" SRL Iasi, Abdul Latif Khalil Ibrahim Khalil (43 de ani), cetatean libanez, administrator la SC "Khalil" SRL Iasi, Abed Zyad, cetatean roman din Iasi, administrator la la SC "Zyad - Conex" SRL Iasi si Simona Ana Munteanu (32 de ani), inspector la Administratia Financiara a sectorului 3 Bucuresti. Ei au fost cercetati pentru comiterea infractiunilor de fals intelectual, uz de fals, inselaciune, abuz in serviciu contra intereselor publice, complicitate, tentativa de inselaciune si primire de foloase necuvenite. In lunile iunie si iulie 1999, cei patru au intocmit facturi pentru cumpararea de marfuri in valoare de 12,137 miliarde lei, la care TVA aferent calculat a fost de 2,193 miliarde lei. Pe baza acestor facturi false, inculpatii au solicitat de la Administratia Financiara Iasi, la cerere, rambursarea TVA, in numele SC "Abu - Turia" SRL Iasi. Deoarece documentele false de cumparare a marfurilor atestau ca ele au fost achizitionate de la mai multe societati din Bucuresti, iar plata lor s-ar fi facut prin Banca Turco-Romana, Sucursala Bucuresti, verificarile pentru rambursarea TVA au fost facute de Simona Ana Munteanu care a atestat ca operatiunile au fost reale si a vizat plata catre cei mai sus mentionati. In realitate, societatile invocate ca furnizoare erau fictive iar operatiunile ilegale. In acest fel, Simona Ana Munteanu a primit in schimb, dupa avizarea documentelor, 500 de dolari. Prin interventia organelor de Politie de la IPJ Iasi, s-a reusit stoparea platii celor 2,193 miliarde lei. Dosarul a fost inaintat Parchetului de pe linga Curtea de Apel Iasi.
Cristian DONOSE
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1391 (s) | 22 queries | Mysql time :0.022366 (s)