News Flash:

Incredibil! Au furat 1 milion de euro chiar pe sub nasul Fiscului. Politia nu a mai gasit niciun ban

8 Februarie 2016
3891 Vizualizari | 2 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7340 RON (+0.0020)
USD: 4.2129 RON (+0.0179)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
• Afacerile au intrat recent in atentia Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului • Societatea comerciala facea parte dintr-o retea de firme ce se intindea prin toata tara

Este socant ca fraude de o asemenea dimensiune, care duc la prejudicierea bugetului statului cu sume de ordinul milioanelor de euro, se descopera la mult timp dupa ce se petrec, constatarea facandu-se in momentul in care nu mai exista nici cea mai mica sansa de recuperare a taxelor si impozitelor neachitate. Un nou dosar de evaziune fiscala i-a lasat perplecsi pe ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului, care au fost sesizati de Fisc ca firma Irimetal Comserv SRL din Iasi a prejudiciat statul cu aproape 1 milion de euro, iar la scurt timp dupa ce s-a constatat frauda de catre inspectorii Directiei de Finante societatea a si intrat in faliment.

Faptul ca a dat faliment nu ar fi o problema atat de mare daca nu s-ar fi constatat ca firma are conturile goale si niciun fel de bunuri care ar putea fi vandute pentru recuperarea banilor. In moneda romaneasca valoarea prejudiciului este de exact 3.903.286 lei, suma reprezentand impozit pe profit si TVA. Cele mai multe dintre afacerile evazioniste care au dus la prejudicierea bugetului statului s-au derulat in anul 2013, acestea fiind insa scoase la lumina de Fisc in cursul anului trecut, dupa un control incrucisat, prin care au fost supuse inspectiei fiscale mai multe firme. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca SC Irimetal Comserv SRL face parte dintr-o retea de firme evazioniste care activeaza in mai multe judete ale tarii. Prejudicierea bugetului statului s-a facut prin inregistrarea in contabilitate a unor achizitii fictive, a unor operatiuni economice nereale, care au dus la diminuarea in mod semnificativ a sumelor care urmau sa fie supuse impozitarii. Astfel, conform raportului Fiscului, SC Irimetal Comserv SRL a inregistrat achizitii fictive in valoare de 1.443.298 lei de la SC Cuantigen SRL din Bacau, TVA-ul dedus nelegal in urma acestei afaceri avand o valoare de 346.392 lei. Alte societati cooptate in acest lant evazionist sunt Nicol Pro Construct SRL din Bucuresti si Clik Clik Plast SRL din Constanta. Afacerile evazioniste derulate de Irimetal Comserv cu cele doua societati comerciale sunt in valoare de 1.387.744 lei.

Paradisul fiscal de langa Iasi

Actionarii societatii sunt Irina si Dragos Stanescu, dar sediul social se afla intr-un bloc de pe bulevardul Independentei. Actionarii societatii sunt cetateni de etnie rroma si nu este de mirare ca, pentru a frauda bugetul prin neplata in mod corect a TVA au fost inregistrate operatiuni financiare in relatie cu SC Neculai Fraga SRL din Grajduri, o societate care a devenit extrem de cunoscuta anchetatorilor, deoarece apare in toate dosarele in care sunt inregistrate prejudicii uriase. De exemplu, cu ajutorul SC Neculai Fraga SRL, o alta firma din Lunca Cetatuii, si anume Safira Expert SRL, a reusit sa prejudicieze statul cu aproape 2 milioane de euro.  "Pentru Safira Expert SRL s-au stabilit obligatii suplimentare la bugetul de stat in valoare de 7.494.514 lei, din care numai la TVA s-a stabilit o diferenta suplimentara de 3.022.991 lei", se arata intr-un raport al Fiscului.

Aceasta firma este inregistrata pe numele Brandusei Stanescu, sotia lui Rupi Stanescu din Lunca Cetatuii, si are ca obiect de activitate "comertul cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice", ca si Irimetal Comserv SRL. Ambele firme au fost implicate in comertul cu fier vechi. Pentru deducerea TVA, administratorii Safira Expert SRL au prezentat documente prin care au incercat sa arate ca au efectuat achizitii de la firma SC Neculai Fraga SRL din Grajduri. Cel mai probabil, familiile de rromi care controleaza cele doua firme sunt inrudite si au incercat sa se acopere reciproc cu documente, in tentativa de a insela statul. S-a constatat ca achizitiile respective nu au fost efectuate niciodata si totul a fost o alta tentativa de a eluda plata unor sume care se cuvin bugetului statului. De asemenea, din suma totala de 7.494.514 lei, s-a constatat ca 2.467.511 lei reprezinta impozit pe venit neachitat.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

fraude faliment tva firme evazioniste irimetal comserv
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (2)

Leon  | #549403
Lasa pana si ala aia de la Finante care aduna si aduna si inmultesc si cu anul nasterii copiilor si nepotilor si ies niste sune de plata ....
Lasa ca le-adat peste o bot Directiva europeana si n=o sa mai dea TVA jos si ce mai dau ei..Sa vezi procese de-acuma....
Pe avocat net sunt detaliile: puneti voi dublu v in fataza avocatnet.ro/content/articles/id_42076/avocatnet.html
emilia  | #549425
Citim zilnic de evaziuni de milioane de euro facute de firme ale tiganilor. Dar acesti tigani in majoritate sunt analfabeti. Dar oare numai ei sunt vinovati? Contabilii care le tin evidenta nu au nici o vina? nu am citit in nici un articol macar un nume de contabil care au inregistrat aceste acte. Poate ar trebui popularizate si aceste persoane in scopul de a fi mai atente atunci cand primesc niste acte spre prelucrare.
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2353 (s) | 21 queries | Mysql time :0.112445 (s)