News Flash:

Informatician la Cuza, racolat de mafia italiana?

30 Noiembrie 2010
6328 Vizualizari | 3 Comentarii
O retea de societati comerciale prin care sa se deruleze afaceri scurte cu profituri imense, dupa care firmele sunt fie abandonate, fie pur si simplu inchise, este reteta folosita de grupurile mafiote pentru spalarea banilor obtinuti din tranzactii ilegale. Una din principalele probleme este reprezentata de modul de protectie a persoanelor implicate. Cu alte cuvinte, actele care sunt intocmite trebuie sa fie perfect valabile si legale, dar identitatea persoanei care este implicata trebuie ascunsa cat mai bine.
Un exemplu este oferit de preluarea unei societati comerciale din Romania fara ca persoana care devine noul patron sa fie cunoscuta. Concret, este vorba despre reteta din cazul Lotus Investment SRL din Iasi, prezentat intr-una din editiile trecute ale cotidianului BUNA ZIUA IASI. Acum, aceeasi reteta a fost folosita in cazul firmei International Media Services SRL, tot din Iasi, firma preluata pe 15 mai 2005 de un cetatean italian, Daniele Cavallini, de la romanul Catalin Varvara, care era asociat cu un alt italian, Claudio Pioli. Actele au fost incheiate in data mentionata la un birou de avocatura din Iasi, avocatul certificand prin semnatura si parafa ca toti cei trei barbati s-au prezentat in fata sa pentru a semna actele de transfer a proprietatii asupra International Media Services SRL, catre Cavallini.
Dar, reamintim ca in conformitate cu actele emise de Ministerul Administratiei si Internelor in anul 2008, cetateanul Daniele Cavallini nici nu a intrat, nici nu a iesit din Romania in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2000 si 31 decembrie 2006. In concluzie, Cavallini nu avea cum sa fie prezent in fata avocatului alaturi de Claudio Pioli si Catalin Varvara. Trebuie subliniat ca numele avocatului implicat nu este facut public din cauza ca nu a fost posibila contactarea sa de catre jurnalistii BZI.

Scandalurile cu Varvara

In urma investigatiilor jurnalistice, rezulta o legatura intre Catalin Varvara, de la International Media Services SRL, si persoana cu acelasi nume de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Astfel, Catalin Varvara figureaza ca asociat la mai multe societati comerciale iesene. Una dintre acestea este SC Expert Soft SRL. Pe site-ul acestei firme, printre datele de identificare ale lui Varvara se numara si cateva adrese de e-mail. Una dintre acestea este cata•uaic.ro, adica foloseste contul Universitatii Al. I. Cuza. Aceleasi conexiuni pot fi facute si cu alte site-uri, unde Catalin Varvara ofera spre vanzare diverse terenuri situate nu numai in Iasi, ci si in zona municipiului Bucuresti si Bistrita. Cu alte cuvinte, Catalin Varvara, de la Universitatea Cuza, are nu numai o multime de firme, printre care se numara si Catalin Varvara SRL, dar si desfasoara in nume propriu afaceri imobiliare.
Din datele detinute in momentul redactarii articolului rezulta ca Varvara este angajatul universitatii iesene, fiind direct implicat in segmentul de Comunicare al institutiei. In plus, mai figureaza implicat si in Asociatia RoEduNet, constituita la nivel national, sub directa coordonare a Ministerului Educatiei.
In cursul zilei de ieri, reporterii BZI i-au adresat numeroase mesaje lui Catalin Varvara pe toate adresele de e-mail identificate, sunandu-l si pe telefoanele mobile despre care au aflat ca le detine. Nici una dintre aceste incercari nu a avut ca rezultat un raspuns din partea sa.
Asemenea tranzactii cu firme iesene, unde exista dovezi ca cel care le-a preluat nu a intrat in Romania, deci poate fi vorba de un fals de identitate, sunt deosebit de periculoase, iar folosirea unor firme-fantoma din strainatate sau chiar fantome, atata timp cat nu este clara identitatea persoanelor, reprezinta o dovada ca este vorba de tranzactii oneroase. Vom reveni.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

grupurile mafiote daniele cavallini catalin varvara claudio pioli
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (3)

Ia reveniti !  | #133588
Ia reveniti voi si pomeniti ca informatorul IPJ si BZI - vedeta locala a "GOOGLE" romania - recidivistul BARBIERU ION CRISTIAN - a comis'o si el de un "fals privind identitatea" ! Da da ! Cu mult tupeu - oaia recidivista in escrocherii si inselaciuni - si-a facut buletin prezentand fostele acte de proprietate din Sadoveanu 28 - imobil detinut si vandut ulterior de acest italian fantoma - CAVALLINI ! Cine stie - cunoaste - nu-i asa Tepierule ? Cu dosarul redeschis la Bacau cum stai oaie ? Le-ai zis la astia de la BZI ? Sa le trimiti o vedere de la Poarta Alba - caci nu mai ai timp sa faci nici o mosmada - iar la puscarie - s'a vorbit deja cu "baetii" ! Esti asteptat ! Parol !
matei  | #133673
Ba baieti ati innebunit? Daca dati drumu' la toata afacerea va taie astia in bucati, bucatele, bucatici, de nu va mai gaseste nimenea. Da' asa vreti voi, dati-i drumu'!
inselatul  | #133695
Sunt multi inselati de acesti excroci de avocati si notari care incheie tot felul de acte fara a fi in regula (LEGALE). Ar trebui si in acest caz cei in drept sa se autosesizeze si sa-i dea pe mana justitiei si sa faca publice acestea.
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4173 (s) | 22 queries | Mysql time :0.284659 (s)