News Flash:

Inspector de la Finante trimis in judecata pentru coruptie

4 Ianuarie 2007
5427 Vizualizari | 2 Comentarii
Directia Generala a Finantelor Publice Judetene Iasi
• Dupa ce mai multi inspectori si sefi de la Directia de Finante Publice au fost urmariti penal pentru infractiuni de coruptie, Felicia Sonea a fost trimisa in judecata, iar alti patru angajati au fost amendati administrativ • Inspectorii de la Finante au fost acuzati ca au acoperit unele golanii financiare facute prin anumite tranzactii ale firmei SC Alimentara 86 Iale SA • Procurorii au trimis in judecata si administratorul firmei • Acest dosar viza capul lui Ioan Grigoriu, directorul adjunct de la Finante
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Iasi, au trimis in judecata un inspector de la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Iasi, pentru comiterea unor infractiuni de coruptie. Astfel, prin rechizitoriul intocmit de procurorul Corneliu Marian Gheorghita, Felicia Sonea, consilier DGFP Iasi, a comis infractiunile de complicitate la evaziune fiscala si folosire cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii. Alaturi de acest functionar public a mai fost trimis in judecata si Cornelia Banu, administratorul SC Nelmar SRL Iasi. Tot acest dosar instrumentat la Iasi a pornit de la o plangere formulata de fostul prefect impotriva lui Ioan Grigoriu, adjunctul de la Directia de Finante. In rechizitoriu se arata ca acesta nu numai ca nu a savarsit nici o infractiune, dar a si fost impotriva abuzurilor savarsite de subalternii sai. Infractiunile care privesc acest dosar sunt destul de vechi si este posibil ca instanta de judecata, de la Judecatoria Iasi, sa afle cu greutate adevarul din acest caz. Mai concret, in 2001, Cornelia Banu a cumparat de la SIF Moldova 100 la suta din actiunile de la societatea Alimentara 86 Iale SA. Dupa un an, acesta a cerut lichidarea societatii, si, in acest sens a depus o cerere la DGFP. Inspectorul Costel Morosanu a efectuat controlul si a constat ca firma are datorii la bugetul de stat de 517 milioane lei (51.700 RON). De la acest control a pornit tot scandalul care a pus acum pe jar multi dintre inspectorii de la Finante. Multi dintre acestia au fost chemati ca invinuiti la DNA. Evaziunea fiscala Inspectorul Morosanu a descoperit ca la putin timp dupa ce Cornelia Banu a cumparat societatea de la SIF Moldova SA, a mentinut forma de societate pe actiuni cu toate ca era unic actionar si, convocand o asa-zisa Adunare Generala a Actionarilor a decis vanzarea societatii catre Felicia Sonea, consilierul de la Finante. Initial, societatea a fost cumparata de Cornelia Banu cu 1,2 miliarde lei (120 mii RON) si a fost vanduta cu 117 milioane lei (11.700 RON) catre Felicia Sonea, adica cu un pret de 10,5 ori mai mic decat cel cu care a fost luata de la SIF Moldova. La scurt timp dupa aceasta vanzare, Felia Sonea a vandut societatea catre SC Nelmar SRL, firma administrata tot de Cornelia Banu. Aceasta vanzare a fost facuta cu suma de 3 miliarde lei (300 mii RON). "Dupa numai o luna, Felicia Sonea a vandut spatiul comercial dobandit de la SC Alimentara 86 Iale SA Iasi catre SC Nelmar SRL Iasi, a carei unic asociat si administrator este aceeasi Cornelia Banu, cu suma de 3 miliarde lei (300 RON - n.r.), conform contractului de vanzare-cumparare", a precizat procurorul in rechizitoriu. Pentru a cumpara societatea, Cornelia Banu a facut un credit la BCR de 84 mii Euro. Astfel, prin aceste tranzactii nu a fost platit un impozit pe profit de 517 milioane lei (51.700 RON), suma care cuprinde si majorarile. Dupa controlul facut de inspectorul Morosanu, a mai fost facut un alt control de inspectorii Manuela Lupu si Sorina Radu si s-a constat ca firma Alimentara 86 Iale SA nu are nici o datorie la bugetul de stat. Acesti doi inspectori, alaturi de Viorica Buruiana, seful Serviciului Juridic si Valentin Mancea, seful Serviciului de Control Fiscal s-au ales cu o amenda administrativa de 10 milioane lei (1.000 RON) nefiind trimisi in judecata pentru ca au avut o buna conduita si pentru ca au luat anumite decizii abuzive prin prisma faptului ca erau colegi cu Felicia Sonea.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

evaziunea fiscala
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (2)

catalin  | #4586
vreau sa mi dati pe internet intersport iasi baza 3 eu nu pot
catalin  | #4587
te iubesc CARMEN esti cea mai sexy fata vino la o cafea cand termi programul te astept iubito
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1530 (s) | 22 queries | Mysql time :0.030724 (s)