News Flash:

"Jonglerii" de 26 miliarde cu combustibili

10 August 2010
661 Vizualizari | 0 Comentarii
Peste 26 miliarde lei vechi este, în acest moment, valoarea la care se ridică prejudiciul adus bugetului de stat de către o firmă profilată pe comercializarea de combustibili. Comisarii Gărzii Financiare Neamţ au finalizat recent, printr-o sesizare penală privind evaziunea fiscală, dosarul extrem de stufos al firmei Rompet Oil Trade SRL din Dumbrava Roşie, care a reuşit să "jongleze", în decurs de numai două luni, zeci de miliarde de lei vechi, la un mod cel puţin pueril.
Din verificările comisarilor, a reieşit că Rompet a achiziţionat şi comercializat, între decembrie 2009 - ianuarie 2010, peste 70 tone de motorină şi păcură, fără a înregistra în contabilitate aceste operaţiuni. Comparînd evidenţele contabile ale distribuitorilor Rompet, comisarii nemţeni au evaluat că firma din Dumbrava Roşie ar fi trebuit să achite la buget accize, TVA şi impozit pe profit în valoare de peste 26 miliarde lei vechi din aceste tranzacţii neevidenţiate în contabilitate. "Practic, firma Rompet Oil Trade, înfiinţată în 2009 şi avînd doi asociaţi - Nastasia Karmen Alexandra şi Bîrlădeanu Maria, nu a depus la organul fiscal de care aparţine nici o declaraţie obligatorie şi nu a virat nici un ban la buget pînă în prezent" - precizează Constantin Nistor, comisar şef al Gărzii Financiare Neamţ. "Avem confirmarea de la Administraţia Finanţelor Publice Roznov în acest sens. Mai mult, cele 13 importuri de păcură din Republica Moldova au fost vămuite la Direcţia judeţeană de Accize şi Operaţiuni Vamale Bacău, acolo unde firma îşi deschisese, din data de 1 februarie 2010, un punct de lucru, manevră care le-a permis astfel să evite vămuirea de la Neamţ. Se pare că, ulterior, păcura a fost vîndută ca motorină. Toate operaţiunile de comercializare a combustibililor au fost făcute către distribuitori din judeţele Neamţ, Bacău şi Botoşani", a adăugat comisarul şef Nistor.

Au vîndut, cu acte, combustibilul fără intrare

Ceea ce a trezit suspiciunea comisarilor nemţeni a fost implicarea unuia dintre asociaţii Rompet într-un alt dosar de evaziune fiscală, deschis pe numele unei altei firme cu acelaşi profil de activitate - Alekar SRL, tot din Dumbrava Roşie, înfiinţată în 2008 şi avînd sediul exact la aceeaşi adresă ca şi Rompet. "Avem în lucru un alt dosar de evaziune în care Nastasia Karmen este implicată, ca asociat la firma Alekar. Ca şi în cazul Rompet, nici Alekar nu a mai depus declaraţii fiscale şi raportări anuale după primul an de activitate. Au fost invitate pentru controale, dar nu au dat curs invitaţiilor, ceea ce înseamnă infracţiune, n-au depus raportări, n-au dat bani la bugetul de stat. Cercetările în cazul Alekar nu sînt finalizate încă, dar pînă în acest moment putem spune că paguba adusă bugetului este, în acest caz, mai mare decît la Rompet, undeva în jur de peste 70 miliarde vechi. Ace,ieaşi asociaţi, aceeaşi adresă, acelaşi mod de operare, fără înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice! Mai mult, în cazul Rompet am solicitat organului fiscal situaţia declaraţiilor 394, prin care agenţii economici trebuie să raporteze periodic toate operaţiunile derulate pe teritoriul ţării şi am descoperit astfel distribuitorii cărora le-au fost vîndute cantităţile de combustibili, din toată zona Moldovei" a adăugat şeful Gărzii Financiare Neamţ. Aşadar, patronii au mers pînă acolo încît şi-au vîndut produsele cu factură, deşi în contabilitatea proprie nu au înregistrat intrările sau ieşirile.

Foştii asociaţi au "predat" ştafeta

Comisarii sînt tot mai convinşi de premeditarea acestor ţepe de proporţii, mai ales că la aceeaşi adresă din Dumbrava Roşie funcţionează mai multe firme, dintre care doar Biami Trans (din 2006), San Euro Oil (din 2008) şi Alekar (2008) au ceva mai multă vechime, pentru că celelalte (Rompet Oil Trade, Grup Prima Petrol) sînt apărute în 2009. "Cînd Garda Financiară s-a sesizat, asociaţii acestor firme au "pasat" conducerea altor persoane. Este vorba despre Marian Aanei şi Nicolae Mugurel Costache, din Dumbrava Roşie, care figurează în acte ca fiind administratorii societăţilor Biami Trans, Rompet Oil Trade şi Grup Prima Petrol, începînd cu luna mai a acestui an. Noii administratori nu pot, însă, răspunde pentru faptele săvîrşite, anterior, de foştii asociaţi", a mai spus comisarul şef Nistor.
De altfel, genul acesta de afaceri oneroase, cu mai multe firme existente la acelaşi sediu, în special din domenii în care se face evaziune fiscală, cum sînt produsele accizabile, construcţiile etc, sînt de ceva vreme în atenţia comisarilor nemţeni şi vor mai face agenda de lucru şi de-acum înainte, pînă la depistarea unei părţi însemnate a evazioniştilor. De acum încolo, noile reglementări adoptate în ce priveşte înfiinţarea firmelor şi mai ales dovada spaţiului pentru sediul social vor face dificilă reeditarea unor asemenea situaţii.
(sursa - Ceahlaul)
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4434 (s) | 22 queries | Mysql time :0.326390 (s)