News Flash:

Judecatorii au decis ca Alpha Bank Iasi a incalcat legea

13 Iulie 2006
749 Vizualizari | 0 Comentarii
Finantarea teroristilor •Judecatorii de la Tribunalul Iasi au finalizat procesul dintre sucursala ieseana a bancii comerciale Alpha Bank Romania SA si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor printr-o respingere a plangerii formulate de reprezentantii unitatii bancare •Angajatii sucursalei bancare iesene au incalcat legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si combaterea finantarii actelor de terorism •"Alpha Bank Romania a fost in mod eronat acuzata de catre agentii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de faptul ca nu a raportat o operatiune in numerar si un transfer extern care depasesc 10.000 Euro", a declarat Elena Nita, reprezentantul bancii Judecatorii de la Tribunalul au luat o decizie definitiva in conflictul dintre sucursala ieseana a bancii comerciale Alpha Bank Romania SA si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), respingand actiunea formulata de reprezentantii unitatii bancare. Acest proces a inceput la sfarsitul anului 2005, la putin timp dupa ce sucursala ieseana a bancii Alpha Bank a fost amendata cu suma de 100 milioane lei (10 mii RON) pentru incalcarea Legii 656/2002, care reglementeaza si sanctioneaza spalarea banilor. De asemenea, aceeasi lege instituie masuri de prevenire si combaterea a finantarii actelor de terorism. Initial dosarul s-a aflat la Judecatoria Iasi, magistratii de aici reducand valoarea amenzii. Potrivit actelor depuse la dosarul care s-a aflat pe rolul Tribunalului Iasi, sucursala ieseana a Alpha Bank a incalcat legea mentionata prin faptul ca nu a raportat catre ONPCSB transferurile externe care au depasit suma de 10.000 Euro. Aceste operatiuni de transfer bancar extern au fost efectuate pe data de 6 aprilie 2004 si 8 aprilie 2005. "Controlul a cuprins, prin sondaj, perioada aprilie, mai, iunie, iulie, august si septembrie 2005, precum si verificarea raportarii operatiunilor care, cumulate, depasesc echivalentul a 10.000 Euro", se precizeaza in nota de constatare incheiata pe data de 21 septembrie 20005 de catre inspectorii Oficiului. De asemenea, inspectorii bucuresteni au descoperit ca cele doua operatiuni bancare au fost efectuate de catre o persoana fizica si nu au fost raportate de catre angajatii de la ghiseu catre Centrala Alpha Bank in vederea includerii acestor date in raportarea catre ONPCSB. "Alpha Bank Romania a fost in mod eronat acuzata de catre agentii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de faptul ca nu a raportat o operatiune in numerar si un transfer extern care depasesc 10.000 Euro", a declarat Elena Nita, ofiter relatii publice la Alpha Bank Romania. Pe de alta parte, reprezentantii Oficiului National amintit au mai precizat ca angajatii bancii aveau obligatia ca, in cel mult 24 de ore de la efectuarea operatiunilor care depasesc 10.000 Euro efectuate in/din conturile clientilor sai, acestea sa fie raportate, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele. Pentru a scapa de sanctiunea impusa de analistii financiari de la ONPCSB, reprezentantii sucursalei iesene a bancii nu au negat incalcarea legii de prevenire si combatere a finantarii gruparilor teroriste, ci au sustinut ca o parte dintre tranzactiile ilegale facute la Alpha Bank Romania SA s-au prescris. "Referitor la operatiunea cu sume in numerar efectuata la data de 06.04.2004, este evident ca termenul legal de sanctionare a operatiunii s-a prescris la data de 05.10.2004, pentru ca aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de sase luni de la data savarsirii faptei", precizeaza Oana Irina Petcovici, directorul sucursalei iesene, in actele depuse la dosar. Trebuie adaugat ca, potrivit afirmatiilor facute de seful Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Iasi - DIICOT, procurorul Iulia Diaconu, la Iasi inca nu a fost inregistrat in dosar in care sa fie cercetate actiunile de la Alpha Bank, si este posibil ca de un eventual dosar sa se ocupe procurorii bucuresteni. Catalin BOACNA
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1397 (s) | 22 queries | Mysql time :0.022465 (s)