National

Manager de hotel, luat pe sus de politie. Evaziune fiscala cu Ambasada Libiei

Publicat: 23 iun. 2016
1
In aceasta dimineata, Politia Romana a demarat noua perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala in care este vizata inclusiv Ambasada Libiei. Perchezitiile sunt efectuate de politistii de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si de specialisti ai Directiei Operatiuni Speciale si luptatori SIAS, care au descins la sediile a sapte societati comerciale ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala.
Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2013-2014, reprezentantul societatilor comerciale, care este si manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operatiuni fiscale, fara a le declara institutiilor competente. Este vizata inclusiv o tranzactie cu Ambasada Libiei, cu un teren si o cladire in valoare de 1.5 milioane de euro. Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit pana in acest moment, se ridica la  peste 5.700.000 de lei, reprezentand T.V.A si impozit pe profit. Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.  Vor fi puse in executare 2 mandate de aducere.




Adauga un comentariu