News Flash:

Managerului firmei Constantinidis Impex i s-a intocmit dosar penal pentru afaceri cu spatii inchiriate

14 Februarie 2002
1399 Vizualizari | 0 Comentarii
•Mihai Irimovici a fost scos de sub urmarire penala pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, insa anchetatorii ieseni i-au mentinut acestuia sechestrul asigurator pe camerele inchiriate, instituit prin ordonanta din data de 29 noiembrie 2001
•In urma unui control financiar-contabil, comisarii Garzii Financiare au apreciat ca patronul iesean datoreaza statului roman peste 150 milioane de lei, reprezentand impozitul pe profit si TVA

Procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie au finalizat ieri dosarul penal privindu-l pe administratorul firmei iesene Constantinidis Impex SRL, Mihai Irimovici, in varsta de 48 de ani, originar din judetul Botosani, acuzat de afaceri dubioase cu spatii inchiriate. Initial, anchetatorii l-au acuzat pe patronul iesean de evaziune fiscala si de fals in inscrisuri sub semnatura privata, insa pe parcursul cercetarilor acesta a fost scos de sub urmarire penala. Potrivit actului de inculpare, pe 27 mai 1999, managerul firmei Constantinidis Impex a achizitionat de la Compania de constructii Moldoconstruct SA Iasi, un numar de cinci camere de locuit, pretul acestora fiind stabilit la circa 55 milioane de lei, platibil in 30 de rate lunare. Respectivele camere, situate in blocul C1, din B-dul Nicolae Iorga, au fost apoi inchiriate SC Energomontaj SA Bucuresti, Santierul Iasi. Rechizitoriul precizeaza ca, in perioada iunie 1998 - octombrie 2000, Mihai Irimovici a perceput chirie de la Energomontaj SA, emitand facturi si chitante in numele firmei Constantinidis SRL. Controlul financiar contabil efectuat ulterior la sediul firmei sale a scos la iveala faptul ca o serie de acte si facturi incheiate cu Energomontaj, tocmai din acea perioada, lipsesc cu desavarsire. Din copiile de pe chitantele emise de Energomontaj s-a stabilit ca, in perioada 1998 - 2000, unitatea a platit patronului iesean o chirie estimata la suma totala de 350.780.000 de lei. Dintr-un proces verbal incheiat de comisarii Garzii Financiare rezulta ca Irimovici s-a sustras de la plata unui impozit, in valoare de aproximativ 151,2 milioane de lei, din care 93,3 milioane reprezinta impozit pe profit (diferenta dintre venituri si cheltuieli) iar 57,9 milioane de lei reprezinta taxa pe valoarea adaugata (TVA). Administratorul Mihai Irimovici a contestat ulterior controlul efectuat, precizand "ca nu au fost avute in vedere cheltuielile facute cu intretinerea spatiului si plata ratelor, care ar fi trebuit scazute din totalul veniturilor".
La audieri, el a declarat ca nu a inregistrat facturile si chitantele, si nu a virat impozitul pe profitul realizat, deoarece firma sa nu desfasura activitate, si ca nu cunostea nimic din legislatia aflata in vigoare. In cursul urmaririi penale, s-a mai descoperit ca facturile si chitantele emise faceau parte din carnete cumparate de la Sedcom Libris de catre societatea Ilma Super Com SRL. Popa Constantin, administratorul SC Ilma Super Com, a recunoscut ca i-au disparut in conditii misterioase mai multe chitante fiscale, cat si un dosar cu facturi, insa a omis sa reclame acest lucru la politie. In legatura cu acest aspect, Irimovici a mentionat ca a procurat documentele cu pricina de la un cetatean necunoscut. Acuzatiile prezentate in continuarea rechizitoriului s-au mai referit si la faptul ca Irimovici nu a procedat la inchirierea spatiului, in conditiile Legii 114/1996. In vederea recuperarii prejudiciului cauzat statului, la sfarsitul lunii noiembrie 2001, anchetatorii ieseni au dispus instituirea unui sechestru asigurator asupra celor cinci camere achizitionate, hotarand scoaterea patronului firmei Constantinidis Impex SRL de sub urmarire penala numai pentru infractiunea prevazuta de art. 290 din Codul Penal. Pe perioada cercetarilor, Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Iasi (DGFPCFS) si implicit Ministerul de Finante nu si-a precizat inca pretentiile civile.
Nicu SAMSON
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4021 (s) | 22 queries | Mysql time :0.254601 (s)