News Flash:

Matriosca fiscala

16 August 2007
5882 Vizualizari | 1 Comentarii
Constantin Comanescu
• Reporterii cotidianului ZIUA de Iasi au intrat in posesia unor documente a caror verificare de catre institutiile de ancheta pot avea ca efect distrugerea imperiului financiar al lui Constantin Comanescu • Acesta este detinator direct sau indirect de pachete semnificative de actiuni la peste 20 de societati comerciale • Afacerile sale se acopera una pe cealalta ca o matriosca, papusa ruseasca ce ascunde in inetriror alte papusi, din ce in ce mai mici • Constantin Comanescu nu recunoaste absolut nici o legatura intre vreuna din firmele sale cu societatea comerciala Black Company SRL, si sustine ca nici macar nu a auzit de aceasta • Conform actelor publicate in facsimil, rezulta ca firma din Grajduri a livrat catre Auto Remat SRL Iasi marfuri a caror valoare insumata depaseste echivalentul a 300 mii Euro • Proprietarul Auto Remat SRL este Constantin Comanescu cu o alta firma a sa - Imobiliare Com SRL, administrator fiind fratele sau - Neculai Comanescu • Trebuie reamintit ca, pana de curand, deci si in anii 2002 - 2003, firmele lui Comanescu s-au ocupat cu achizitia de materiale refolosibile, acesta fiind numit si Regele fierului vechi
Reporterii cotidianului ZIUA de Iasi au intrat in posesia unor documente a caror verificare de catre institutiile de ancheta pot avea ca efect distrugerea imperiului financiar al lui Constantin Comanescu, detinator direct sau indirect de pachete semnificative de actiuni la peste 20 de societati comerciale. Actele in cauza, facturi emise de firma fantoma din Grajduri, Black Company SRL, a unor cetateni de etnie rroma, insumeaza peste noua miliarde lei, la cursul actual- 900 mii RON, echivalentul a peste 300 mii Euro. Constantin Comanescu nu recunoaste absolut nici o legatura intre vreuna din firmele sale cu societatea comerciala Black Company SRL, si sustine ca nici macar nu a auzit de aceasta. "Nu am auzit asa ceva. Nu imi spune nimic aceasta firma. Nu cred ca am avut relatii cu Black Company din Grajduri", a sustinut telefonic Constantin Comanescu, in urma cu doua zile. O asemenea declaratie nu poate fi luata in considerare din partea unui om care se lauda cu o avere impresionanta, dar care a fost implicat in multiple scandaluri media, provocate de acuzatii de evaziune fiscala si relatii dubioase cu parteneri din Republica Moldova. Tainuirea De ce ar avea interes Comanescu sa ascunda relatiile de afaceri dintre una din firmele sale - SC Auto Remat SRL din anul 2002, si SC Black Company SRL din Grajduri? Trebuie reamintit ca, in urma cu circa doi ani, Constantin Comanescu a organizat o conferinta de presa, invitand doar o parte a presei iesene, unde a facut public faptul ca o cantitate importanta de acte contabile a fost sustrasa dintr-un autoturism proprietate personala, impreuna cu stampila uneia dintre firmele sale. La acea data, patronul SC Auto Remat SRL si SC Com Beton SA sustinea ca este vorba despre un furt al unor profesionisti, care au lucrat fara sa lase urme. Nici pana astazi anchetatorii ieseni nu au anuntat daca au fost descoperiti autorii furtului. Acest furt, neelucidat pana in prezent, poate fi justificarea perfecta a sigurantei lui Comanescu in ceea ce priveste relatiile cu Black Company SRL din Grajduri. Motivul disparitiei Conform actelor publicate in facsimil, rezulta ca firma din Grajduri a livrat catre Auto Remat SRL Iasi marfuri a caror valoare insumata depaseste echivalentul a 300 mii Euro. Proprietarul Auto Remat SRL este Constantin Comanescu cu o alta firma a sa - Imobiliare Com SRL, administrator fiind fratele sau - Neculai Comanescu. Trebuie reamintit ca pana de curand, deci si in anii 2002 - 2003, firmele lui Comanescu s-au ocupat cu achizitia de materiale refolosibile, acesta fiind numit si Regele fierului vechi. Practic, numerosi cetateni furnizau acestor societati comerciale fier vechi sau alte materiale refolosibile, primind banii pe borderouri de achizitie. Dar, pentru ca era vorba de plati facute catre persoane fizice, firmele de achizitie nu aveau posibilitatea sa evidentieze taxa pe valoarea adaugata, care sa fie dedusa din obligatiile financiare catre bugetul de stat. In aceste conditii, era nevoie de facturi de livrare de la diversi furnizori, platitori de TVA. Exista informatii conform carora aceste facturi emise de SC Black Company SRL Grajduri au avut exact acest scop: reducerea TVA de plata catre bugetul de stat, precum si diminuarea valorii profitului, deci indirect a valorii impozitului pe profit, ce trebuie achitat catre stat. Profitul putea fi diminuat prin facturarea cantitatilor de materiale refolosibile la un pret apropiat de cel de vanzare practicat de unitatile lui Constantin Comanescu. Deocamdata, un lucru este cert: SC Black Company SRL se afla in lichidare judiciara, fiind foarte aproape de dizolvare, moment dupa care nu va mai exista nici o urma a relatiilor dintre aceasta unitate economica si vreuna dintre firmele proprietatea lui Comanescu. Cu alte cuvinte, in cel mai scurt timp cu putinta, o posibila evaziune fiscala va fi ingropata definitiv, fara nici o sansa de a descoperi vinovatii si de a-i pedepsi. Acoperirea unor furturi In cursul ultimilor ani, au existat numeroase persoane care au afirmat ca la firmele din grupul Pieta erau furnizate cantitati importante de fier vechi sau alte materiale refolosibile furate, fara nici un fel de acte de provenienta, existand chiar acuzatii conform carora mijloace de transport intregi - gen camioane, faceau obiectul achizitiilor in cauza. Angajatii uneia dintre firmele lui Constantin Comanescu au taiat, in mod nelegal, ca fier vechi, un camion al unei firme din Lunca Cetatuii. Patronul SC Vast Forest SRL a afirmat ca masina a fost dusa la fier vechi de un fost angajat al firmei din Lunca Cetatuii, dupa ce patronul ii lasa masina sa faca diferite trebuie personale. Cotidianul ZIUA de Iasi a prezentat, cu putin timp in urma, un alt caz, in care angajatii SC Remat SA au primit fier vechi, furat de la o firma din Iasi, de catre angajati. Astfel, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi au trimis in judecata doi barbati care au sustras doua usi metalice pe care le-au dus la centrul de colectare al Remat SA. Fara menajamente, reprezentantii firmei au primit usile metalice fara a intreba de unde sunt acestea. Ioan Vasilica, Niculae Nitu si Eugen Chirila au furat de la SC Mairon Holding Ltd SRL Iasi obiecte fieroase in valoare de 30 milioane lei (3.000 RON). In noaptea de 9 spre 10 ianuarie 2005, Chirila si Nitu i-au dat spaga lui Ion, paznicul unitatii, 150.000 lei (15 lei RON), o sticla de vin si un pachet de tigari. Dupa doua zile, hotii s-au reintors la firma si l-au mituit pe paznic cu 200.000 lei (20 lei RON), paine si parizer. Deoarece usile furate erau grele, Chirila a mai chemat un amic sa il ajute. De data aceasta, barbatii nu au mai fost atat de norocosi, deoarece in timp ce carau prada au fost surprinsi de politisti. Trafic cu facturi Pe langa faptul ca a fost folosita drept paravan pentru firmele lui Comanescu, Black Company SRL a fost cercetata in nenumarate randuri pentru trafic de animale si emiterea de facturi fara acoperire, pentru alte firme. Comisarii de la Grada Financiara Iasi au constatat, in urma unui control efectuat la SC Black Company SRL, ca, in perioada ianuarie 2000 - decembrie 2004, firma a emis un numar de 236 facturi fiscale, in care erau consemnate livrari de animale vii, catre un agent economic din Vaslui, facturi in suma de 56,38 miliarde lei (5,638 milioane RON). Prin extinderea verificarilor, a rezultat ca in fapt, firma din Vaslui achizitiona animale vii din targuri si oboare situate pe raza celor doua judete, pentru care nu intocmea borderouri de achizitie, documente obligatorii pentru acest gen de achizitii. Administratorul unitatii, in persoana lui Florin Ilascu, nu a putut fi gasit la sediul social declarat, motiv pentru care a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi. In acelasi timp, comisarii de la Garda Financiara au descoperit in urma verificarilor ca, pentru receptia animalelor si inregistrarea acestora in contabilitate, firma din Vaslui a folosit, contrar legii, facturile emise de firma din Grajduri, pentru a deduce sumele reprezentand TVA. Aceste aspecte au fost sesizate si Garzii Financiare Vaslui, pentru verificari incrucisate. Conform comunicatului Garzii Financiare, nefunctionarea la sediul social si refuzul administratorului de a prezenta documentele justificative si financiar-contabile pentru activitatea desfasurata, coroborat cu nedepunerea la organul fiscal teritorial a situatiilor financiare sau a declaratiilor fiscale, a dus la concluzia ca toate tranzactiile firmei din Grajduri au fost efectuate ilegal, fara organizarea unei evidente contabile, in scopul sustragerii de la obligatiile fiscale. Totodata, in cazul acestei firme, Directia de control fiscal Iasi, din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, a stabilit un prejudiciu de 25,96 miliarde lei (2,596 milioane RON). Imperiul ruginit Intregul imperiu al afaceristului Constantin Comanescu se cladeste pe firme din care se trag alte firme, dupa un principiu conform caruia urmele pot fi sterse mult mai usor, la baza fiind afacerile cu fier vechi. Constantin Comanescu este actionar la nu mai putin de 23 de societati comerciale, multe dintre ele fiind controlate de acesta, direct sau prin intermediul fratelui Neculai Comanescu. Afacerile derulate intre firmele lui Comanescu au fost asemanate de reporterii ZIUA de Iasi asemenea unei "matriosca", dupa celebra papusa ruseasca. Simpla enumerare a numelor de firme duce la un haos total, avand in vedere ca unele dintre acestea sunt parte din structura actionariala a unor firme nou infiintate, tot de Constantin Comanescu, in timp ce unele dintre ele au fuzionat in ultimul an de zile. Pe langa deja consacratele societati comerciale Pieta SA, Com-Beton SA si Remat SA, Comanescu a infiintat in ultimii ani mai mult de 10 societati comerciale. Printre acestea, se numara unitatile economice Electro Comp SRL, Nefero Com SRL, Eurocenter SRL, Rem-Market SRL, Sena SRL, Com Remat SRL, Carara-C SRL. Aceste firme nou formate nu sunt decat niste firme capusa care au sediul social in cadrul firmelor mari. Un exemplu este SC Nefero Com SRL, firma infiintata in cursul anului 2003 si care are sediul intr-un birou de pe holurile SC Com-Beton SA. In acelasi timp, multe dintre firmele lui Comanescu au fost plimbate cu sediul social, de la Negresti la Iasi sau invers. Un exemplu in acest caz este SC Pieta Company SRL, firma de export a lui Comanescu, infiintata in anul 2002, la Negresti. Peste doar un an de zile, aceasta a fost radiata si reinfiintata, avand sediul la Iasi. Acelasi lucru s-a petrecut si cu firma Carara SRL, care a imbracat doua denumiri asemanatoare si care a fost radiata in cursul lunii februarie 2003, dupa mai multe contracte dubioase. Aceasta avea denumirea de SC Carara-C SRL la Iasi, in timp ce la Negresti functiona sub numele de SC Carara Company SRL. Ambele societati comerciale au fost infiintate in anul 2002 si au fost radiate la datele de 14, respectiv 18 februarie 2003. Falimentul Black Company SC Comcereal SA Targu Mures are de recuperat 5 miliarde lei (500 mii RON) de la unitatea comerciala din Grajduri. Comcereal SA a obtinut falimentul firmei, insa aceasta nu are bunuri care sa poata fi valorificate, iar administratorul nu este de gasit. Unitatea din Targu Mures are de recuperat de la unitatea ieseana suma de 5 miliarde lei, ca urmare a unor contracte derulate in perioada 2001 - 2002, neonorate la plata de catre firma din comuna Grajduri. Alaturi de Comcereal Targu Mures, la masa creditorilor s-a inscris si Directia Generala a Finantelor Publice Iasi, care are de recuperat 26,22 miliarde lei (2,622 milioane RON). Toti creditorii au ramas fara recuperarea creantelor de la Black Company, in timp ce Constantin Comanescu a folosit firma pentru a-si justifica eventualele afaceri necurate si pentru deduceri de TVA.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

tainuirea motivul disparitiei imperiul ruginit
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

Cristina  | #17186
Cum a reusit D.G.F.P. IASI sa nu recupereze o suma atat de mare, in timp ce foarte multi inspectori fiscali isi pierd timpul cu firme prapadite care nu au
nici active, spatii etc.?
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1360 (s) | 22 queries | Mysql time :0.014084 (s)