News Flash:

Mega-retea anihilata de procurorii de la DIICOT! Noua barbati implicati pana in gat au fost retinuti de procurori!

25 Martie 2017
2887 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7607 RON (0.0000)
USD: 4.2327 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
• Este vorba de una dintre cele mai puternice retele de crima organizata din zona Moldovei, pe acest segment • Ofiterii de combatere a crimei organizate din Iasi au intrat peste ei
 
Ieri, procurorii de la Directia de Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Bacau au furnizat detalii despre o actiune foarte ampla care viza destructurarea unei retele de crima organizata care avea ca obiectiv comercializarea ilegala de tigari. Marfa era adusa din Republica Moldova si era vanduta in mai toate judetele Moldovei. Pe lista celor retinuti se afla urmatorii: Gheorghe Ursachi, Ioan Tais, Lauretiu Gicovanu, Vladut Mosu Ciobanu, Dumitru Antohi, Toader Vicol, Ioan Plosnita, Cristian Bejan si Sergiu Totim Damoc. Grupul condus de cei mentionati mai sus a actionat in judetele Suceava, Neamt, Bacau, Iasi si Bihor.

"În urma cercetarilor efectuate în cauza s-a constatat ca inculpatii au creat o veritabila retea de distributie a tigaretelor provenind din contrabanda, structurata pe 3 paliere, în functie de rolurile pe care acestia le-au avut în cadrul gruparii. Pe palierul superior al gruparii s-au situat inculpatii Ursachi Gheorghe, Tais Ioan, Ciobanu Mosu Vladut si Parasciuc Mihail care s-au aflat în legatura cu mai multe persoane care introduceau tigarete în mod ilicit pe teritoriul vamal al României, având posibilitatea sa achizitioneze astfel de marfuri. Obiectivul principal al inculpatilor a fost acela de a gasi rapid debusee pentru marfurile de contrabanda, sens în care s-au orientat catre persoane cu resurse financiare consistente, carora le-au furnizat cantitati mari de tigarete", au precizat procurorii de la DIICOT Bacau. 
 
Detalii din ancheta
 
Anchetatorii au descris in amanunt modul in care functiona reteaua."S-a retinut ca inculpatii au colectat, detinut, transportat, depozitat si livrat tigaretele provenind din contrabanda, în principal inculpatilor aflati pe palierul subsecvent al gruparii - clienti cu care au dezvoltat conexiuni de durata - iar sporadic si altor clienti interesati de achizitionarea unor astfel de marfuri. Pe palierul intermediar al gruparii s-au situat inculpatii Damoc Sergiu Teotim, Bejan Cristian, Antohi Dumitru, Plosnita Ioan, Vicol Toader, Popescu Lacramioara, Gicovanu Laurentiu, Gicovanu Gabriel, Miclaus Ionel, Ratiu Adrian Madalin si Ratiu Floare care au avut rolul de comercianti en-gros (intermediari). Inculpatii mai sus mentionati, detinatori de resurse financiare consistente si dispusi sa îsi asume riscuri, au urmarit realizarea de câstiguri facile si rapide, prin achizitionarea si vânzarea en-gros de tigarete provenind din contrabanda. Acestia au reprezentat „liantul” gruparii infractionale întrucât, pe de o parte si-au consolidat conexiunile infractionale cu furnizorii de tigarete (situati pe palierul superior), iar pe de alta parte si-au afiliat mai multi comercianti en-detail, care le asigurau desfacerea marfurilor ilicite", au completat acestia. Palierul al doilea se ocupa de aprovizionarea cu tigarete de contrabanda.

"Pe palierul inferior al gruparii s-au situat inculpatii  Lucaci Eugen, Tulbure Mihai, Gheraescu Lucica, Ferastraoariu Constantin, Pap Sandor Iozsef, Caia Aurelia, Zanoaga Elena, Handaric Luminita Lenuta, Balint Emilia, Florea Sunita Elena, Dervis Luminita, Stoian Nicola Fabiola, Sovinschi Luisa, Sovinschi Mihaela, Stoian Benone, Craciun Sorinel Vasile, Sovinschi Nicoleta, Jigau stefan, Coman Elena Simona, Roman Ioan, Codreanu Valentin, Moraru Ioan Catalin si Petre Victor, Lupu Marius a caror activitate infractionala a constat în achizitionarea en-gros a tigaretelor de contrabanda de la comerciantii situati pe palierul intermediar, pe care le detineau si comercializau en-detail catre diversi clienti interesati", au completat oamenii legii.

"Tigarile provenind din contrabanda au circulat de la nivelul primului palier al gruparii (pe care erau situati inculpatii având rolul de furnizori-transportatori), prin mijlocirea inculpatilor aflati pe palierul al doilea (intermediari - comercianti en-gros) catre inculpatii situati pe palierul al treilea al gruparii (comerciantii en-detail), prin intermediul mai multor lanturi de distributie (subgrupari). În decursul timpului s-au dezvoltat conexiuni infractionale între membrii diferitelor subgrupari, aflati fie pe acelasi palier, fie pe paliere diferite, în vederea realizarii scopului comun al tuturor membrilor gruparii", mai arata acestia.

In urma cu doua zile au avut loc mai multe perchezitii, inclusiv in Iasi. Au fost ridicate importante sume de bani, dar si o cantitate foarte mare de tigari. 
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

diicot bacau actiune crima organizata tigari republica moldova
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1604 (s) | 21 queries | Mysql time :0.039161 (s)