News Flash:

Metodele de furat miliarde

25 Iunie 2006
793 Vizualizari | 0 Comentarii
•Politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au povestit reporterilor ZIUA de Iasi care sunt metodele prin care sunt furate miliarde de lei •File CEC fara a avea disponibil in cont, societati nou infiintate care sunt vandute unor persoane fara adapost, metoda bancii de la capatul firului telefonic si societati care apeleaza la serviciile africanilor sunt cateva metode de fraudare folosite de infractori •"De obicei societatile la care urmeaza sa se traga teapa sunt urmarite saptamani de zile. Ei vad ce marfa pot lua si se orienteaza unde o pot plasa", a spus Grigorita Bejan, lucrator in cadrul SIF File CEC fara a avea disponibil in cont, societati comerciale nou infiintate care sunt vandute unor persoane fara adapost, metoda bancii comerciale de la capatul firului telefonic, firme care apeleaza la serviciile africanilor, cetateni rromi care folosesc cetateni romani pentru a face acte false sunt doar cateva din modalitatile de fraudare a administratorilor unor unitati care s-au increzut in anumite persoane dubioase. Politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) au povestit reporterilor ZIUA de Iasi cum procedeaza infractorii pentru a obtine miliarde de lei de la oameni care au tendinta de a vinde marfa cat mai repede, insa nu cer numaidecat plata cu bani lichizi. De la simpli boschetari, care au fost atrasi in afaceri de persoane care urmaresc fraudarea unor societati comerciale , pana la miliardarii de carton, toate aceste genuri de persoane au trecut prin cercetarile politistilor de la SIF Iasi - Serviciul de Investigare a Fraudelor. Banca de la capatul firului telefonic Cea mai noua metoda de inselat firmele care desfasoara activitati de comert este cea a garantilor care de fapt nu exista. Un cetatean, bine imbracat, merge la o firma pentru a cumpara bunuri in cantitati apreciabile. Pentru a-l convinge pe administratorul firmei de la care cumpara ca este un bun platnic, acesta ofera de bunavoie numere de telefon de la banci pentru ca vanzatorul sa verifice daca are bani disponibili in cont si daca este un bun client. "De obicei, vanzatorii suna la acele numere care sunt de fapt de la cabine telefonice unde raspund apropiati ai afaceristului. Bineinteles ca li se spune de la capatul firului ca acel client este un exemplu si ca are foarte multi bani in cont. Asa capata incredere si le dau marfa de miliarde contra unor file de CEC false", a spus subcomisarul Petru Balteanu, seful SIF Iasi. Nici un ban in cont Cele mai frecvente tepe sunt trase cu plati prin intermediul filelor CEC care nu au disponibil in cont nici un ban. "Sunt societati fantoma inregistrate pe sedii fictive. Initial, firma este constituita in mod legal, timp in care isi deschide cont bancar, face rost de file CEC si de ordine de plata. Toate acestea fara a avea nici un ban in cont. Administratorii vin la achizitionat marfuri foarte bine imbracati, cu masini de lux si cu un aer de om de afaceri. Achizitioneaza marfuri mai putin vandabile (rulmenti, teava etc. - n.r.) in numele firmei, castiga la inceput increderea vanzatorului si apoi trag tunul: iau marfa de miliarde si le platesc cu cecuri care nu au acoperire in banca. Au fost multe cazuri de acest gen. Problema este ca cel care da marfa contra unor file CEC nu verifica credibilitatea cumparatorului. Aceasta este principala cauza pentru care se intampla aceste fraude", a spus subcomisarul Petru Balteanu, seful SIF Iasi. Metoda boschetarului Aceasta metoda mai este cunoscuta si ca metoda "boschetarului de sub pod". Societatile comerciale nou infiintate sunt cesionate unor persoane fara adapost care sunt recrutate de pe strada. Ideea este ca acele persoane sa nu posede nici un fel de documente de identitate sau sa nu aiba nici un fel de avere pentru a nu avea nimic de pierdut. "Aceasta metoda vine de pe ruta Barlad, insa au fost si ieseni care au folosit-o. Cel care a infiintat societatea comerciala cedeaza partile sociale boschetarului, il imbraca pe acesta si il trimite sa cumpere marfa pe numele sau. Sunt alese persoane care nu sunt in anturajul administratorului. Boschetarul face tranzactia, este platit un sofer sa transporte marfa intr-o locatie indeparata, iar apoi respectiva marfa este vanduta la un pret mult mai mic decat cel de achizitie. Agentii economici sunt foarte creduli. Mai ales agentii de vazari carora li se cere sa vanda cat mai mult, acestia au fost tepuiti cel mai frecvent", a spus Grigorita Bejan, lucrator in cadrul SIF. Marocanul Pe langa metoda boschetarului, o noua metoda care face ravagii printre comerciantii creduli este metoda marocanului, sudanezului sau a oricarui cetatean care provine dintr-o tara cat mai indepartata. Acesta este adus cu avionul de un asa zis afacerist, i se cesioneaza din nou partile sociale si sunt bagati la inaintare, la anumite tranzactii, in numele firmei. Dupa ce fac o tranzactie de miliarde in baza faptului ca vanzatorii au incredere in investitorul strain, sunt urcati in avion si sunt trimisi in tara din care au venit. Afaceristul ramane astfel cu marfa pe care o vinde la preturi de nimic, insa obtine un profit considerabil. "De obicei societatile la care urmeaza sa se traga teapa sunt urmarite saptamani de zile. Ei vad ce marfa pot lua si se orienteaza unde o pot plasa. Mai erau si cetateni rromi care faceau astfel de afaceri, insa oamenii nu mai au incredere in ei. Acum au inceput sa bage romani la inaintare", a mai spus Grigorita Bejan. Editura tepuita In prezent se afla in cercetari la SIF Iasi un dosar penal in care este anchetat un tanar pentru faptul ca a copiat mai multe carti de la o editura de carte pe care le-a scos la vanzare pe CD - uri. Acesta a scanat multe carti pe care le-a multiplicat pe CD si le-a scos la vanzare la preturi mult mai mici decat pretul cartilor din comert. "Nu este posibil asa ceva. Cine mai cumpara cartile daca avea la dispozitie CD -uri cu carti? Mai ales ca erau si piratate. In prezent, respectivul tanar este cercetat intr-un dosar penal", a mai spus Petru Balteanu. Pe langa aceste tepe, Metoda Braila inca mai face victime. Chiar in urma cu cateva zile o femeie din Pascani a fost inselata cu 21 milioane lei (2.100 RON) la schimbul a o mie de Euro. Aceasta a fost scoasa de la rand, dintr-o banca, si i s-a propus de catre un barbat sa schimbe banii la el. Acesta i-a numarat banii in fata, 35 milioane lei (3.500 RON) insa femeia a primit numai 14 milioane lei (1.400 RON). "Sunt multe astfel de probleme. In special batranii care primesc bani de la capsunari. Cei plecati in strainatate nu stiu care sunt problemele din orase si batranii sunt inselati ziua, in amiaza mare, la schimbul valutar", a comentat Grigorita Bejan. Cezar ELISEI
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4262 (s) | 22 queries | Mysql time :0.313086 (s)