News Flash:

Nimeni nu credea ca e posibil asa ceva: A preluat o firma pe pierdere si a facut afaceri de milioane de euro! Ce surpriza se ascunde in spate

6 Ianuarie 2018
5303 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.6474 RON (-0.0042)
USD: 3.8065 RON (-0.0055)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti

• In vreme ce micii afaceristi cinstiti se chinuie sa scoata minim de profit prin companiile pe care le conduc, unele personaje reusesc sa faca ceea ce ar parea adevarate minuni • Un om de afaceri controversat, care a preluat o firma ce a inregistrat pierderi constante timp de aproape zece ani, a rulat in numai 12 luni afaceri de 4 milioane de euro, dupa care a incheiat brusc intreaga activitate si s-a facut nevazut • In spate se ascunde insa o retea de evazionisti care a prejudiciat bugetul statului cu zeci de milioane de euro

SC Dormaix SRL este o firma din Iasi care a fost infiintata in anul 1999 si vreme de aproape zece ani a inregistrat pierderi constante. Aceasta a fost infiintata si administrata in tot acest timp de catre ieseanca Mihaela Mercas, iar cu cifre de afaceri anuale care s-au invartit in jurul sumei de 20.000 lei, a inregistrat pierderi cuprinse intre 3.000 lei si 140.000 lei in fiecare an. Asta s-a intamplat pana cand, in jurul anului 2010, in peisaj a aparut Laurentiu Popovici, un controversat afacerist care figureaza ca administrator la o multime de firme cu relatii internationale si cu afaceri in domeniul distributiei de carburanti si transport international de marfuri.

Citeste si : Dosarul tunului de peste 11 milioane euro, din nou pe masa judecatorilor

Practic, prin influenta acestui Laurentiu Popovici, ieseanca Mihaela Mercas s-a retras din administrarea companiei Dormaix SRL, cedand drepturile de administrare unui taran simplu din comuna Schitu Duca pe nume Ioan Diac, in varsta de 65 de ani. La scurt timp, sateanul l-a imputernicit pe Laurentiu Popovici cu drepturi depline sa administreze compania, iar de atunci a urmat un adevarat succes economic pentru SC Dormaix SRL, care intr-un singur an a inregistrat o cifra de afaceri de 17.395.698 lei si un profit de 740.761 lei.

Toata aceasta afacere a fost insa una de forma, deoarece acelasi Laurentiu Popovici a inchis punctele de lucru ale companiei din Iasi, mai precis din bulevardul Tutora nr. 9B, bl. G2, parter, ap. 6, si din bulevardul Alexandru cel Bun, bl. B2, iar in spate se ascundea o mare retea de evaziune fiscala cu ramificatii in mai multe tari din estul Europei.

Citeste si : Doi ieseni, executati pentru un tun de 11 milioane euro

Faliment declarat in vacanta de iarna. Termenele au expirat deja

Apoi au trecut aproape sase ani fara ca nimeni sa predea raportarile financiar-conatbile ale Dormaix SRL, si abia la finalul anului 2017, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi s-a trezit ca aceasta companie a fost folosita in diverse combinatii ilegale, cu evaziune fiscala si decontari fictive de TVA, iar in decembrie 2017 a fost emisa o notificare privind intrarea directa in faliment.

O mare problema ar fi ca firmele prejudiciate trebuiau sa depuna cererile de inscriere in tabelul creantelor pana joi, 4 ianuarie 2018, iar faptul ca toate aceste proceduri s-au facut in timpul vacantei de iarna a fost cu siguranta o lovitura de gratie pentru multi.

"Estconsult IPURL Husi, in calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Doramix SRL Iasi, conform Sentintei civile nr. 1623/14 noiembrie 2017, pronuntata de Tribunalul Iasi, notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei si intrarea in faliment, avand in vedere ca: a fost admisa cererea formulata de creditoarea Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi. Creditorii debitorului SC Doramix SRL Iasi trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei in conditiile urmatoare: termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 04.01.2018, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat atrage decaderea, cat priveste creanta respectiva, din dreptul de a fi inscrisa in tabelul creditorilor", se arata in sentinta magistratilor de la Tribunalul Iasi.

Citeste si : Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

Ieseanul este implicat in afaceri ilegale cu produse petroliere

Ieseanul Laurentiu Popovici, domiciliat in str. Musatini nr. 39, bl. P4, a fost administrator, pe langa multe alte companii, la SC Imperial Business SRL, la SC Varciun SRL si la FM Comimpex SRL, iar lista este mult mai mare. Acesta face parte dintr-o retea uriasa de evazionisti cu afaceri in Europa, iar vreme de mai multi ani a adus prejudicii de aproape 100 milioane euro. Activitatea infractionala a constat în importuri de uleiuri minerale neaccizate din spatiul extracomunitar, care au fost introduse ulterior nelegal în circuitul carburantilor auto, fara calculul, evidentierea si plata catre bugetul de stat a accizei si a taxei pe valoarea adaugata.

Citeste si : Membrii unei retele de tepari periculosi au fost trimisi dupa gratii de Curtea de Apel Iasi

Totodata, acestia s-au sustras de la controlul fiscal prin nefunctionarea la sediul social declarat si netinerea evidentei contabile prevazute de lege. "În perioada 2006 - 2008, inculpatii Popovici Laurentiu, Irinescu Diana Isabela si Carp Septimiu George Vasile au constituit o asociere în vederea derularii de operatiuni comerciale în scopul obtinerii unor venituri financiare prin eludarea legii sau neplata taxelor cuvenite bugetului de stat, prin intermediul societatilor comerciale Imperial Business SRL Iasi, Isab Trade SRL Iasi, Varciun SRL Iasi, FM Cominpex SRL, Papirul Trade SRL Bucuresti si Lerner Group SRL Iasi, producând un prejudiciu bugetului de stat în valoare totala de 40.052.553,58 de lei", au precizat procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA).
 

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

dormaix laurentiu popovici evaziune fiscala imperial business
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2018 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1759 (s) | 21 queries | Mysql time :0.030401 (s)