Om de afaceri din Iași, condamnat pentru evaziune fiscală! Combinație cu mașini second-hand, aduse din Germania! Anchetatorii au intrat pe fir și au descoperit o gaură de peste 400.000 de lei!

Magistrații ieșeni au pedepsit un om de afaceri acuzat că a încercat să fenteze fiscul. Judecătorii din cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat pe Robert Vasiliu la 2 ani și 8 luni de închisoare, cu suspendare, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Ieșeanul are de achitat și despăgubiri în valoare de peste 400.000 de lei

Un om de afaceri din Iași a fost pedepsit de magistrați pentru că ar fi încercat să fenteze Fiscul! Întreg scandalul a izbucnit după o combinație cu mașini second-hand, aduse din Germania! Anchetatorii au intrat pe fir și au descoperit o gaură de peste 400.000 de lei!
Astfel, judecătorii din cadrul Tribunalului Iași l-au condamnat pe Robert Vasiliu la 2 ani și 8 luni de închisoare, cu suspendare, pentru evaziune fiscală în formă continuată, constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate (38 de acte materiale).

„Instanța admite în parte acțiunea formulată în cadrul procesului penal de partea civilă Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. Îl obligă pe inculpatul Robert Vasiliu la plata către partea civilă a sumei de 403.246 de lei. Respinge, ca fiind neîntemeiate, celelalte pretenții formulate de partea civilă ANAF. Instituie măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, prezente și viitoare, până la concurența sumei de 403.246 de lei”, au menționat magistrații ieșeni.

stirilebzi.ro

Prevederi noi pentru anumite tipuri de pensii! Care sunt condițiile pentru oferirea pensiei pentru limita...

Stirile PROTV

Tentativă de asasinare a lui Zelenski. Presupusul criminal, un polonez, s-a oferit să ajute serviciile...

De remarcat este faptul că sentința nu e definitivă, aceasta putând fi contestată.

Omul de afaceri Robert Vasiliu, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată

Procesul lui Robert Vasiliu a început pe 15 iulie 2020. Procurorii ieșeni au cercetat cazul și au ajuns la concluzia că patronul de firmă Robert Vasiliu trebuie judecat pentru 38 de fapte de evaziune fiscală.

„În perioada 1 septembrie 2010 – 28 septembrie 2011, inculpatul R.V., în calitate de administrator și asociat unic al unei firme, a omis înregistrarea în actele de evidență contabilă și în alte documente legale (declarațiile fiscale și situații financiare) a 38 de operațiuni de achiziție intracomunitară de autovehicule second-hand efectuate de la societăți din Germania. Au fost emise în mod legal facturi fiscale de societățile germane, precum și a veniturilor obținute în urma revânzării bunurilor unor cetățeni români, autoturismele fiind înmatriculate în România, în aceeași perioadă: 2010 – 2011. Scopul era acela al sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, în sumă totală de 403.246,47 lei (echivalentul a 93.344,09 euro), reprezentând TVA”, a precizat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.

Combinația cu mașini second-hand a intrat în atenția oamenilor legii

În urmă cu aproximativ 8 ani, patronul din comuna Holboca Robert Vasiliu a intrat în atenția oamenilor legii. La acea dată, oamenii legii au constatat că individul aducea mașini second-hand din Germania, pentru a le vinde în România. De altfel, acest gen de combinație cu mașini devenise la un moment dat o sursă importantă de venit pentru mulți dintre români. Totodată, autoritățile susțin că această combinație cu mașini a devenit și o metodă de a prejudicia bugetul consolidat de stat cu sume importante.

După un control, Garda Financiară a sesizat procurorii cu privire la Robert Vasiliu, patron de firmă din Dancu. Autoritățile au constatat că, pe parcursul unui an, acesta a cumpărat mașini din Germania. Achizițiile au fost efectuate de un număr de 38 de persoane fizice și firme care au sediul în Germania. Mașinile au fost vândute ulterior în România. Procurorii ieșeni au afirmat că, prin neplata taxei pe valoarea adăugată (TVA), bugetul consolidat al statului ar fi fost prejudiciat de Robert Vasiliu cu aproape 100.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, patronul de firmă din comuna Holboca s-a sustras de la plata acestei taxe, aferentă comercializarii mașinilor aduse din Germania. Firma a fost înregistată în august 2010, având ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor.