News Flash:

Opt persoane au fost trimise in judecata pentru jaful de la Terom

10 Martie 2010
1593 Vizualizari | 1 Comentarii
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus astazi trimiterea în judecata a opt persoane pentru jaful de la SC Terom SA. Este vorba despre Nanaa Ammar, cetatean romano-sirian, Nanaa Hasan, Nanah Ali, Zlate Viori, Vaidner Ioan Viorel, Inglifer Marijana, Dumitru Teodora si Shawi Mohamad. Acestia sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, în scopul prejudicierii S.C. Terom S.A. Activitatea inculpatilor, desfasurata dupa metode infractionale specifice gruparilor de origine araba, a condus la falimentarea SC Terom SA, principalele cauze fiind: - vanzarea de active din patrimoniul societatii comerciale la preturi inferioare valorii reale si contabile catre societati comerciale a caror activitate era controlata de catre inculpati, fara respectarea dispozitiilor legale - administrarea SC TEROM SA Iasi cu rea-credinta, activitatea comerciala a societatii fiind preluata de catre o firma capusa, avand ca asociati pe inculpatii Ali Nanah si Ammar Nanaa si care anterior privatizarii purta denumirea de Legume –Fructe SRL Voluntari. - efectuarea de cheltuieli fara eficienta economica; - folosirea capitalului de lucru de catre actionarul majoritar în scopuri contrare intereselor SC Terom SA prin virarea sumelor la extern, cu titlul « avans marfa », în contul unor societati din Siria si Dubai, cu care fostul combinat nu avea relatii comerciale. - încheierea unor contracte de procesare paguboase; - volumul mare de imobilizari de fonduri în facturi neîncasate, cat si în avansuri în valuta acordate si nerecuperate; - efectuarea de acte de comert prin firme unde erau implicati diversi actionari sau asociati si personal din conducerea executiva a societatii, inculpatii realizand o retea de societati pe care le controlau, în scopul decapitalizarii SC Terom SA. In sarcina inculpatilor Nanaa Ammar, fost administrator de al SC Terom SA, Nanaa Hasan, fost actionar majoritar al societatii si Nanah Ali se retine ca au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat ori pe care l-au sprijinit inculpatii Zlate Viorica, fost director comercial, Vaidner Ioan Viorel, fost director general al societatii, Inglifer Marijana, Dumitru Teodora, fost director economic, si Shawi Mohamad, actionand în scopul savarsirii de infractiuni economice si producand un prejudiciu total patrimoniului SC Terom SA si implicit statului prin AVAS în suma de 140.973.833.440 ROL. Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile si mobile apartinand inculpatilor NANAA, NANAA AMMAR, NANAH ALI si ZLATE VIORICA pana la concurenta valorii prejudiciului. Inculpatii Nanaa Ammar, Nanaa Hasan s-au sustras urmaririi penale, fata de acestia fiind emise mandate de arestare preventiva în lipsa. Cauza a fost înaintata Tribunalului Bucuresti spre competenta solutionare.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Comentarii (1)

maestrul  | #99046
Ce sa mai sechestreze lu Zlate boii de la bicicleta?!?De cand s-au transformat zerourile alea multe de la prejudiciu in ferrari si Q7 si altele,care numai sunt in proprietatea lu Viorica !Dormiti in pace romanii !
Adauga comentariu
Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2610 (s) | 22 queries | Mysql time :0.145545 (s)