National

Perchezitii de amploare intr-un dosar de evaziune fiscala cu lingouri de aluminiu

Publicat: 21 iun. 2016
1
La data de 21 iunie 2016, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Olt, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Olt‚ cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, au efectuat cinci perchezitii pe raza municipiului Slatina, la domiciliile unor persoane fizice si sediile sociale ale unor persoane juridice, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani
In  cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada 2008-2013, administratorul unei societati comerciale din Slatina a initiat si constituit un grup infractional organizat, la care ulterior au aderat mai multe persoane, administratori ale unor societati comerciale cu comportament de tip fantoma, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul comertului cu lingouri de aluminiu. In perioada mentionata, suspectul a inregistrat in evidenta contabila a societatii facturi fiscale in valoare de 12.600.000 lei, eliberate de  catre 13 societati comerciale de tip fantoma, administrate de catre membrii grupului, prin care  s-a atestat in mod fictiv achizitionarea de lingouri de aluminiu, in scopul de a crea aparenta de legalitate a aprovizionarilor efectuate de catre acesta, prin modalitati ilicite. Sumele de bani erau retrase de catre suspecti  in numerar din conturile societatilor comerciale iar ulterior erau restituite liderului grupului infractional. Prejudiciu cauzat  bugetului de stat este in valoare de 7.729. 052 lei. La sediul DIICOT Olt vor fi aduse in vederea audierii 23 de persoane. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul politistilor din cadrul Politiei Municipiului Slatina si luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale – Inspectoratul de Politie Judetean Olt.




Adauga un comentariu