News Flash:

Perchezitii de amploare la traficanti de masini de lux. Prejudiciul este incredibil de mare

14 Octombrie 2015
1096 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7315 RON (0.0000)
USD: 4.2103 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Politistii din Cluj efectueaza 78 de perchezitii la domiciliile unor persoane si sediile sociale ale unor societati comerciale, banuite a fi implicate in savarsirea mai multor infractiuni de inselaciune cu autoturisme de lux. Sunt vizate 54 de persoane fizice si 22 de persoane juridice. Prejudiciul estimat este de aproximativ 4.500.000 de euro. In perioada 2009-2015,  pe teritoriul Romaniei (judetele Cluj, Harghita si Mures, respectiv municipiul Bucuresti), al Ungariei si Germaniei s-ar fi constituit un grup infractional organizat format din 11 persoane, membrii grupului actionand in sensul operationalizarii unui circuit in care au fost angrenate societati comerciale care au functionat legal, dar si firme de tip „fantoma".
 
Vezi si Seful unei retele de trafic de tigari a ratat eliberarea din arest

Acestea ar fi fost utilizate in ample operatiuni circumscrise evaziunii fiscale in domeniul tranzactiilor cu autoturisme de lux provenite din achizitii intracomunitare, in special din Germania. Membrii gruparii ar fi structurat societatile comerciale pe mai multe paliere. Astfel autoturismele de lux ar fi fost achizitionate din strainatate prin 8 societati comerciale (palierul 2) care le-ar fi vandut catre alte 3 societati comerciale controlate de membrii gruparii (palierul 1), iar acestea din urma le comercializau catre beneficiarii finali (firme de leasing sau persoane fizice). De asemenea, in urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a constatat ca palierul 3 ar fi reprezentat un nivel intermediar fiind format, in general, din firme „conducta", specializate in emiterea de facturi reflectand operatiuni fictive catre firmele din palierul 2. Cele 8 societati comerciale aflate pe palierul 2 erau cele care trebuia in mod normal sa achite TVA-ul aferent autoturismelor catre bugetul de stat, insa acestea se incarcau cu facturi de servicii fictive sau achizitii fictive de terenuri supraevaluate de la un numar de peste 40 de societati comerciale situate pe paliere inferioare. Ulterior societatile aflate pe palierele inferioare ar fi fost cesionate catre persoane fara domiciliu sau posibilitati materiale, in scopul ingreunarii identificarii acestora sau pentru a distruge documentele financiar-contabile. Dupa o perioada de timp si societaile comerciale de pe palierul 2 isi intrerupeau sau incetau activitatea, astfel T.V.A. aferenta acestor tranzactii nu mai era virata catre buget.      

Vezi si Descinderi la o grupare specializata in spalare de bani si piratare de programe TV
 
Au fost emise 93 de mandate de perchezitie la domiciliile si resedintele a 54 de persoane fizice si sediile a 22 de persoane juridice  si se vor pune in aplicare 11 mandate de aducere. Persoanele banuite sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat,  evaziune fiscala in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura private si vor fi conduse la la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj in vederea continuarii cercetarilor. Valoarea prejudiciului adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.500.000 de euro. Suportul de specialitate este asigurat de Serviciul Roman de Informatii.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

cluj sediile sociale romaniei harghita mures bucuresti germania leasing
Distribuie:  

Realitatea.net

RomaniaTV.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2019 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.3006 (s) | 23 queries | Mysql time :0.165751 (s)