News Flash:

Perchezitii la Dragonul Rosu

18 Februarie 2010
3064 Vizualizari | 0 Comentarii
Dragonul Rosu
Anchetatorii au facut, ieri, zeci de perchezitii la complexul Dragonul Rosu din Capitala si în locuinte si societati comerciale din alte trei judete, pentru a anihila un grup criminal despre care procurorii sustin ca scotea saptamanal din tara pana la un milion de dolari. La razie au participat peste 130 politisti de la crima organizata, 230 jandarmi din cadul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei si 30 politisti de frontiera, potrivit politiei. Scopul actiunii a fost destructurarea celui mai important grup infractional organizat care actiona în complexul comercial «Dragonul Rosu», suspectat de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, liderul grupului este Hua Le Duc (51 ani), cu dubla cetatenie romana si vietnameza. Grupul era format din 18 alti membri, cu cetatenii romana, chineza si moldoveneasca. Procurorii DIICOT arata ca suspectii ar fi cumparat produse contrafacute si subevaluate din China pe care le vindeau în tara. Totodata, ei ar fi "expatriat" banii obtinuti în mod ilegal, fraudand bugetul de stat. Astfel, presupusii infractori aduceau marfuri în Romania prin intermediul unor firme fantoma, înfiintate în acest scop de catre cetateni asiatici care ulterior paraseau tara. Documentele de import erau apoi falsificate, fiind diminuata valoarea marfurilor, si utilizate la scoaterea marfurilor din vama, fiind astfel micsorate si taxele vamale. Banii obtinuti ilegal erau schimbati, de regula, în dolari americani, sub controlul liderului gruparii, si scosi din tara prin Ucraina, fiind apoi trimisi în China catre firmele exportatoare. Procurorii precizeaza ca suspectii ar fi scos din tara, saptamanal, între 500.000 si un milion de dolari. Avand în vedere probele, procurorii DIICOT au coordonat, ieri, 37 perchezitii domiciliare, din care cinci în complexul comercial "Dragonul Rosu" din Capitala, patru în judetul Prahova, noua în Constanta si 19 în Bucuresti si judetul Ilfov. Anchetatorii au confiscat peste 700.000 dolari si 200.000 euro. Totodata, unul din membrii gruparii, cetatean moldovean, a fost depistat de politistii de frontiera în Vama Giurgiulesti, avand asupra sa suma de 120.000 dolari pe care nu o declarase vamesilor si pe care intentiona sa o scoata din tara. Autoritatile continua cercetarile privind acest caz.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

grup criminal procurorii diicot judetu
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.4164 (s) | 24 queries | Mysql time :0.289312 (s)