News Flash:

Prejudiciu de 160 miliarde la Banca Transilvania din Bacau

2 Octombrie 2002
2244 Vizualizari | 0 Comentarii
Arestari spectaculoase facute de procurorul Suhan

•Sapte fosti functionari de la sucursala din Bacau a Bancii Transilvania au fost arestati ieri •Procurorul Gheorghe Suhan, de la Parchetul National Anticoruptie, ancheteaza cazul •Facturi fictive si complicitatea unor functionari bancari a permis producerea prejudiciului

Marti, 30 septembrie a.c., sapte fosti functionari ai Bancii Transilvania, Sucursala Bacau au fost arestati de catre procurorul Gheorghe Suhan de la Parchetul National Anticoruptie. Din cercetarile preliminare, prejudiciul creat Bancii Transilvania ar fi de 160 miliarde lei, nerecuperat inca. Printre cei arestati se numara Negoita Carmen Mihaela, directorul sucursalei si Cionea Timona contabilul sef al acesteia, care au fost eliberati din functie in primavara acestui an. De asemenea au mai fost arestati Stanciu Ciprian, sef credite, Morocea Ioana Simona, consilier juridic, Colos Eduard, Pricopoaia Georgeta si Hermeziu Adriana Cristina toti fiind moderatori credite. Capetele de acuzare sunt luare de mita, fals, uz de fals, complicitate la spalarea de bani si neurmarirea creditelor acordate. Dupa celebrul caz "Zahar si miliarde" din Iasi, in care au fost arestate persoane din conducerea Banc Post sucursala Iasi, si o serie de oameni de afaceri ieseni, procurorul Gheorghe Suhan iese la rampa cu un nou caz de senzatie. Din informatiile pe care le detinem, conducerea sucursalei din Bacau a Bancii Transilvania, precum si functionari ai acestei banci, au fost arestati sub acuzatia de acordare a unor credite neperformante. Pe langa cei arestati, mai sunt cercetate in stare de libertate alte 7 persoane care au legatura cu acest caz, iar lista celor suspectati in acest caz ar putea fi extinsa la aproximativ 60 de persoane. Beca Benoni, unul dintre oamenii de afaceri implicati in acest caz a fost retinut de catre politie pe Aeroportul Otopeni cand incerca sa plece din tara cu destinatia Italia. Celelalte persoane implicate in acest caz sunt Popa Dorinel, Munteanu Vasile, sef agentie Ardaf, Vascan Monica Daniela, Dorneanu Liviu, Rusu Petru Marcel, Berzunteanu Catalin Virgil, Anghel Mirel, toti fiind invinuiti de inselaciune bancara, fals, uz de fals, folosirea banilor in alte scopuri, emiterea de file CEC cu date nereale, spalare de bani. Mentionam ca firmele din care fac parte cei sapte inculpati aflati in libertate desfasurau afaceri cu alcool sau lemn.
Faptele au fost comise in perioada 2000-2001. Principala modalitate prin care a fost creat acest prejudiciu consta in acordarea de credite fara garantie pentru lichiditati sau descoperiri de cont, imprumuturi ce nu au mai fost rambursate. Mai precis, firmele care faceau dovada in baza unei facturi ca au de primit de la diversi agenti economici sume de bani, beneficiau de credit pe termen scurt fara garantii. Speculand aceasta facilitate, unii agenti economici au emis facturi fictive pentru a putea contracta aceste credite, beneficiind si de complicitatea functionarilor bancii, dupa cum am fost informati. Mare parte a acestor credite nu au mai fost rambursate.
Un alt mod de prejudiciere a bancii a constat in intocmirea unei evidente contabile duble la creditele acordate de banca. Mai precis, in cazul in care un agent economic contracta un credit de la Banca Transilvania sucursala Bacau, in evidentele bancii era trecuta o valoare mai mare a creditului decat cea reala. De diferenta rezultata beneficia alta firma care avea drept complici conducerea si functionari ai bancii. Nerecuperarea diferentelor a dus la crearea acestui prejudiciu.
(Ovidiu NEMTANU)
Distribuie:  
Incarc...

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1329 (s) | 24 queries | Mysql time :0.018215 (s)

loading...