News Flash:

Prima si cea mai mare spalare de bani din dosarele Parchetului iesean

9 Martie 2001
1186 Vizualizari | 0 Comentarii
Prejudiciu astronomic

•Marius Hritcu a fost acuzat de procurorii Parchetului Curtii de Apel ca, impreuna cu Khalid Amin, a inselat statul roman cu peste patru miliarde lei •Hritcu se declara nevinovat •Khalid Amin a fugit din tara

Procurorii Parchetului Curtii de Apel au definitivat rechizitoriul de trimitere in judecata a lui Marius Hritcu (40 de ani) si Khalid Amin (40 de ani), cetatean sudanez, care sunt acuzati ca au prejudiciat statul roman cu peste patru miliarde lei.
Marius Hritcu, fost administrator al SC Il Condor SRL, actual administrator al SC Sarmizegetusa SRL, a fost arestat pentru 30 de zile de catre procurorii ieseni. Capetele de acuzare pentru care este inculpat Hritcu sunt in numar de sapte: evaziune fiscala, fals intelectual, uz de fals, tentativa de inselaciune, complicitate la tentativa de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, din nou evaziune fiscala, si, in sfarsit, inselaciune.
In calitatea sa de administrator al societatii Il Condor SRL, Marius Hritcu este acuzat de procurori ca nu a tinut la zi evidenta contabila a unitatii, folosind, de asemenea, bunurile firmei in scopuri personale. Rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului il mai acuza pe Marius Hritcu ca, desi stia ca societatea sa are de rambursat la Banca Romaneasca SA suma de peste 500 de milioane de lei, precum si de platit statului roman peste 50 de milioane de lei reprezentand taxe si impozite, a instrainat-o cetateanului sudanez Khalid Amin, in data de 21 ianuarie 2000. Dupa ce a instrainat firma, Marius Hritcu a intocmit patru facturi si 12 chitante fiscale, declarate de procurori ca fiind false, prin care noua lui societate, Sarmizegetusa SRL, ar fi cumparat de la SC Il Condor SRL bunuri in valoare de peste 311 milioane de lei; procurorii care ancheteaza cazul afirma ca Marius Hritcu a folosit acesti bani in interes personal. De asemenea, procurorii Parchetului il mai acuza pe Marius Hritcu de "tentativa de inselaciune" si "evaziune fiscala" deoarece, se afirma in rechizitoriu, acesta s-ar fi prezentat in iunie 2000 la Aministratia Financiara Iasi unde a depus o documentatie falsa prin care cerea sa-i fie returnata suma de 49 de milioane de lei, reprezentand cuantumul taxei pe valoare adaugata pentru efectuarea unor operatiuni de export de marfuri. Dupa ce i-a vandut firma lui Khalid Amin, pe 21 ianuarie 2000, Marius Hritcu l-a ajutat pe acesta sa intocmeasca o serie de documente false pe care le-a depus la Administratia Financiara, prin care solicita restituirea sumei de 2,108 miliarde lei, reprezentand contravaloarea unui export de tigari in Ucraina, operatiune care, in viziunea procurorilor, nu a avut loc in realitate.

Apararea lui Hritcu

Contactat de reporterii nostri, Marius Hritcu s-a declarat nevinovat; el a declarat pentru ziarul nostru ca i-a vandut firma lui Khalid Amin in data de 21 ianuarie si, conform legislatiei in vigoare, el nu mai poate fi facut raspunzator pentru nici o operatiune desfasurata de respectiva societate incepand cu aceasta data. De asemenea, Marius Hritcu declara ca, in momentul vanzarii, a intocmit, pe langa procesul-verbal de cesiune a bunurilor firmei Il Condor catre Khalid Amin, si un proces-verbal de dare-primire a stampilelor si actelor societatii, din acel moment el nemaifiind responsabil pentru activitatea acesteia. Marius Hritcu admite ca a incheiat, in data de 17 ianuarie 2000, un contract cu SNTR (Societatea Nationala a Tutunului Romanesc), reprezentata de Fabrica de Tigarete Iasi, prin care achizitiona in numele firmei Il Condor cantitatea de 40 tone de tigari, cu plata in avans, dupa cum este stipulat in contract. Dar acest contract a intrat in desfasurare abia din data de 26 ianuarie, cand au fost cumparate tigarile, insa, in acel moment, proprietarul de drept al societatii Il Condor era Khalid Amin. De asemenea, Marius Hritcu a afirmat ca, in data de 4 februarie 2000, Khalid Amin a primit in urma vanzarii a 10 tone de tigari in Ucraina suma de 140.000 de dolari pe care a depus-o in contul deschis la Banca Turco-Romana. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel afirma in rechizitoriul intocmit ca cetateanul sudanez a folosit Banca Turco-Romana pentru a "spala" suma de 140.000 de dolari pe care i-ar fi depus aici in data de 4 februarie, si apoi, folosindu-se de avantajele oferite de aceasta institutie, i-ar fi transformat in lei, ridicand astfel de la BTR suma de 2,577 miliarde lei, pe care a justificat-o ca reprezentand contravaloarea tigarilor exportate in Ucraina. Ultimul cap de acuzare a lui Marius Hritcu este inselaciune in dauna Bancii Bomanesti SA. Procurorii afirma, pe baza datelor obtinute de la conducerea bancii, ca Marius Hritcu a contractat un credit de la Banca Romaneasca, garantand cu un imobil pe care si l-a asumat in mod nereal, precum si cu o parcela de teren care nu exista in realitate.
Declaratiile lui Marius Hritcu difera radical de cele ale procurorilor: el admite ca, in septembrie 1997, a contractat deschiderea unei linii de credit de doar 60 de milioane de lei in numele societatii pe care o conducea, garantand cu un imobil proprietate personala si cu terenul aferent acestuia. Marius Hritcu afirma ca terenul a ajuns in proprietatea sa printr-o eroare a functionarilor publici deoarece, desi el achizitionase doar casa din zona Bucium, pe schita anexata actelor de proprietate asupra imobilului apare si schita terenului aferent, ca fiind parte integranta a proprietatii. Hritcu afirma ca dobanzile practicate de Banca Romaneasca au crescut artificial ajungandu-se, prin transformarea liniei de credit in "credit pe termen scurt" si apoi revenirea la forma initiala de linie de credit, la suma artificiala de 100 de milioane de lei, cu toate ca firma Il Condor platise deja peste 60 de milioane de lei. Pe de alta parte, procurorii afirma in rechizitoriu ca firma administrata de Marius Hritcu are de platit Bancii Romanesti 600 de milioane de lei, dintre care 100 de milioane de lei reprezinta contravaloarea creditului, iar 500 de milioane de lei sunt penalizarile aferente neplatii acestei sume. Marius Hritcu afirma ca este victima unei erori judiciare dar si a intrigilor procurorilor pentru care imobilul din Bucium ar suscita oarecare interese. In legatura cu aceasta casa, Marius Hritcu afirma ca ea a fost de mai multe ori scoasa la licitatie, prima oara in iunie 1998, pentru recuperarea sumei de 236 de milioane de lei, valoarea recalculata a imobilului in august 2000 fiind de 975 de milioane de lei. De asemenea, Marius Hritcu afirma ca este victima procurorului Adrian Leic, el mai fiind arestat o data pe 31 octombrie 2000, tot datorita intrigilor acestui procuror - care intre timp a iesit la pensie - si eliberat dupa 30 de zile din lipsa de probe pentru prelungirea mandatului de arestare. Complicele, Khalid Amin, a parasit tara in februarie 2000, cand a aflat de la Administratia Financiara ca activitatea firmei sale urmeaza sa fie supusa unui control. Khalid Amin venise in Romania in 22 decembrie 1999, cu o viza legala de studii, pe care si-a prelungit-o ulterior de doua ori cu cate 30 de zile. Khalid Amin este acuzat de "tentativa de inselaciune", "instigare la fals si uz de fals" si "spalare de bani". Procurorii au decis arestarea si trimiterea in judecata a lui Khalid Amin in lipsa, el fiind dat in urmarire prin Interpol.
Mihai MITRICA
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1720 (s) | 23 queries | Mysql time :0.056774 (s)