News Flash:

Retea de crima organizata anihilata de procurori

2 Octombrie 2009
887 Vizualizari | 0 Comentarii
Ieri, procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi au propus arestarea preventiva a unor membri care faceau parte dintr-o retea de crima organizata care actiona in Iasi. Potrivit anchetatorilor, gruparea era formata din 15 persoane, dintre care trei erau urmariti general pentru condamnari in dosare de inselaciune. Astfel, in perioada 2007 - septembrie 2009, membrii retelei s-ar fi ocupat de savarsirea infractiunilor de inselaciune prin racolarea unor persoane interpuse, cu pregatire si venituri modeste, dispuse ca in schimbul unor sume de bani sa devina administratori ai unor societati comerciale. Ulterior, acestia trebuiau sa lase afacerile pe mana membrilor grupari. "Pentru ca societatile comerciale folosite in comiterea de inselaciuni cu file cec sa aiba credibilitate, in ceea ce priveste relatiile cu alte societati comerciale, membrii grupului infractional inchiriau, prin interpusi, sau personal folosind documente de identitate false, spatii pentru birou si depozite, contactau servicii de telefonie si stabileau persoane din grup care sa actioneze in calitate de asa-zisi reprezentanti comerciali", au precizat reprezentantii DIICOT Iasi. Dupa ce achizitionau marfurile cu file cec care erau scadente la o data ulterioara, firmele fantoma ale gruparii vindeau marfa catre alti comercianti, incasau banii, dupa care se faceau disparuti. Cand prima fila cec era introdusa la plata, activitatea societatii inceta, iar toate sediile erau inchise si mutate in alte locatii pe numele unor societati diferite.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.2493 (s) | 22 queries | Mysql time :0.145432 (s)