News Flash:

Retrospectiva anului 2002

31 Decembrie 2002
892 Vizualizari | 0 Comentarii
Fraudele financiare ale anului

•In perioada anilor 2001 - 2002, doua scandaluri de proportii au zguduit din temelii sistemul financiar-bancar iesean

Sistemul financiar-bancar iesean, precum si o serie de firme importante din regiune, particulare sau cu capital de stat, au fost zguduite in anul 2002 de adevarate cutremure. Importanti oameni de afaceri, deveniti miliardari peste noapte, au reusit sa devalizeze si sa clatine din temelii o serie de banci. Mai multe banci importante din Iasi, intre care Ro Bank, Banc Post, Finans Bank, Banca Comerciala Ion Tiriac si Cooperativa de Credit "Viitorul Romanesc", au trecut la un moment dat pe langa dezastru. O serie de persoane sunt angrenate in prezent in procese rasunatoare de coruptie.

Dosarul Zahar si miliarde

Dosarul Zahar si miliarde, in care sunt judecate 24 de persoane, este unul dintre cele mai mari din cate au existat pe mesele magistratilor ieseni. Acesta este compus din 21 de volume, cu peste 10 mii de file, care ajung aproape de statura unui om. Toti cei implicati in acest caz, instrumentat de Parchetul National Anticoruptie, sunt judecati in prezent de Tribunalul Iasi. Printre cei care au fost arestati s-au numarat bancheri cu nume de rezonanta precum si o serie de afaceristi ieseni: Vasile Iftode, patronul firmelor Stejar Company SRL si I.G. Trade SRL, din Iasi, Bebi Romantov, administratorul Companiei de Turism Nord Est Tour (NET), Ioan Stavarache, fost director la Banc Post - Agentia Pacurari, Neculai Stavarache, fost director la Banc Post - Agentia Nicolaie Iorga, Eduard Constantin Pavaloaia, ofiter de credite la institutia mentionata anterior, Cristian Cosmin Graur, Ionut Potanga si Corneliu Petriu, ultimii trei fiind fosti asociati ai lui Iftode. Mijloacele de proba folosite de anchetatori sunt expertizele intocmite de catre Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor, procesele verbale incheiate de Banca Nationala a Romaniei cat si constatarile Garzii Financiare. In acest caz mai sunt judecati 12 administratori de firme din Iasi. Anchetatorii i-au acuzat pe acestia din urma ca au efectuat tranzactii suspecte cu concursul unor inalti functionari de la sucursalele a cinci banci iesene. In prezent, singurul retinut in acest dosar este Vasile Iftode, toti ceilalti acuzati fiind in libertate.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1358 (s) | 22 queries | Mysql time :0.013159 (s)