News Flash:

Sesizari penale facute de Garda Financiara

9 Februarie 2005
661 Vizualizari | 0 Comentarii
•In cursul lunii trecute, comisarii ieseni de la Garda Financiara Iasi au descoperit mai multe nereguli la mai multe firme iesene •Controalele au culminat cu o sesizare penala facuta de inspectorii fiscali in cazul administratorului unei societati care a tepuit statul cu peste opt miliarde de lei Comisarii Garzii Financiare (GF) au inceput anul 2005 cu ample controale derulate la o serie de firme din judet. Doar in cazul societatii comerciale Tehno Car SRL, inspectorii fiscali ieseni au calculat un prejudiciu adus statului de 8,61 miliarde lei. Astfel, firma care are ca administrator unic cetateanul de origine basarabeana Ion Bordeniuc nu a mai depus nici un bilant la Directia Generala a Finantelor Publice Judetene Iasi (DGFPJ) din ianuarie 2000 si pana in septembrie 2004, cand a intrat in atentia organelor de control. Cercetarile desfasurate la aceasta societate comerciala, la care initial nu a fost gasit sediul social, au scos la iveala faptul ca SC Tehno Car SRL a livrat en gros in perioada decembrie 1999 - decembrie 2001 marfuri ce constau in piese de schimb pentru masini agricole, utilaj terasier si anvelope auto, originea fiind Ucraina si Republica Moldova, marfuri care nu se gasesc in nici o evidenta contabila a firmei din Iasi. In acest caz, comisarii de la GF Iasi au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi pentru continuarea cercetarilor. Un alt caz din luna trecuta al GF Iasi este cel al SC Expert Instal SRL Iasi, care a livrat in luna decembrie trei componente ale unei instalatii de incalzire si preparare a apei calde menajere, livrate la o primarie din judet, pentru care nu au fost emise facturi fiscale sau alte documente care sa dovedeasca provenienta componentelor, fapt pentru care societatea a fost sanctionata cu suma de doua milioane lei, fiind totodata confiscata suma de 58 milioane lei, reprezentand valoarea componentelor. Totodata, la societatea comerciala Alsa - Lux SRL, comisarii ieseni de la Garda Financiara au descoperit ca, in luna decembrie, conducerea unitatii a incalcat legislatia in vigoare, prin efectuarea de plati in numerar care au depasit plafonul de 50 milioane lei, impus de lege, motiv pentru care societatea a fost sanctionata cu suma de 100 milioane lei. Astfel, principalele activitati care au ocolit legea descoperite de comisarii ieseni au fost legate de nerespectarea prevederilor legale referitoare la disciplina financiara, efectuarea unor acte si fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu a putut fi dovedita cu documente legale, precum si neinregistrarea in contabilitate a unor operatiuni comerciale privind bunuri importate. Gelu JIREGHIE
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Site-ul bzi.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Mica publicitate

© 2017 - BZI.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1409 (s) | 22 queries | Mysql time :0.024194 (s)